Tether at ang Pag-freeze ng $12.3 Milyon sa Tron Network
Tether, ang pinakamalaking tagapag-isyu ng stablecoin sa buong mundo na USDt, ay nag-freeze ng higit sa $12.3 milyon ng mga digital na asset sa Tron Network, bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na labanan ang mga ilegal na aktibidad sa cryptocurrency space. Ang pag-freeze ng USDt ay naitala noong 9:15 AM UTC noong Hunyo 15, batay sa blockchain data mula sa Tronscan.
Mga Alalahanin sa Ilegal na Aktibidad
Bagamat walang opisyal na pahayag ang inilabas ang Tether, maaaring ito ay nagmula sa mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na paglabag sa sanctions o mga banta sa Anti-Money Laundering (AML).
Ayon sa isang pahayag ng Tether sa kanilang blog noong Marso 7,
“ang Tether ay nagpapatupad ng mahigpit na mga patakaran sa pagyelo ng wallet upang labanan ang money laundering, nuclear proliferation, at financing ng terorismo, at alinsunod din ito sa OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List.”
Ang patakarang ito ay naka-align sa sanctions list ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury.
Tether at Garantex Exchange
Nakipag-ugnayan ang Cointelegraph sa Tether para sa komento ukol sa pagyelo ng pondo ngunit walang tugon ang natanggap sa oras ng publikasyon. Ang kakayahan ng Tether na mag-freeze ng mga asset ay muling umusbong noong Marso 6 nang mag-freeze ito ng $27 milyon sa Garantex crypto exchange. Noong parehong araw, itinigil ng exchange ang kanilang operasyon, na nag-claim na
“pumasok ang Tether sa digmaan laban sa merkado ng crypto sa Russia at binlock ang aming mga wallet na nagkakahalaga ng higit sa 2.5 bilyong rubles [$27 milyon].”
Noong Abril 2022, ang OFAC ang unang entidad na nagpatupad ng sanctions laban sa Garantex, na nagsasabing hindi nagbigay pansin ang exchange sa mga AML at iba pang regulatory na kinakailangan.
Pagsusuri sa Pondo at mga Kaganapan
Ayon sa isang ulat mula sa Cointelegraph, nakilala ng blockchain analytics firm na Global Ledger ang higit sa $15 milyon sa mga aktibong reserba na konektado sa Garantex noong Hunyo 5. Ang mga pondo na may koneksyon sa Lazarus Group ay patuloy na nasa ilalim ng pagsusuri.
Habang ang mga tagapagsulong ng desentralisasyon ay pumuna sa kakayahan ng Tether na mag-freeze ng mga asset, ang mekanismong ito ay nakaiwas sa daan-daang milyong dolyar na halaga ng crypto mula sa pagkakabinbin ng mga ilegal na aktor.
Ayon sa isang ulat mula sa Cointelegraph noong Enero 2025, nag-freeze ang T3 Financial Crimes Unit (FCU), na pinangunahan ng Tether, Tron Network, at TRM Labs, ng $126 milyon na halaga ng USDT sa loob ng kanilang unang anim na buwan. Ang FCU ay naitatag upang tulungan ang mga ahensya ng batas sa buong mundo na ma-freeze ang mga ilegal na transaksyon.
Ang Lazarus Group
Ang Lazarus Group ay isa sa mga pinakakilalang hacker ng crypto, unang lumitaw noong 2009 at nagnakaw ng higit sa $3 bilyon sa mga crypto asset sa anim na taon bago ang 2023. Ang pagiging epektibo ng mga inisyatibong ito ay nakilala sa grupong suportado ng estado ng Hilagang Korea, ang Lazarus Group, na naglaundering ng mahigit $200 milyon na halaga ng mga ninakaw na crypto mula 2020 hanggang 2023.
Mahigit sa $374,000 na halaga ng mga ninakaw na pondo ang naitala bilang blacklisted ng Tether noong Nobyembre 2023, habang tatlo sa apat na nag-isyu ng stablecoin ang nag-blacklist ng karagdagang $3.4 milyon na nakaupo sa isang cluster ng mga address na konektado sa Lazarus, ayon kay ZachXBT.
