Tether Freeze ng USDT
Ang Tether ay nag-freeze ng humigit-kumulang $39.3 milyon sa USDT na hawak sa 10 Tron addresses na konektado sa Xinbi Guarantee, isang Chinese-language guarantee marketplace na iniuugnay ng mga blockchain investigator sa bilyong dolyar na transaksyon sa crypto. Ang MistTrack, ang on-chain tracing platform na binuo ng SlowMist, ang unang nag-ulat ng freeze, na nagsasabing ang Tether ay nag-block ng humigit-kumulang 39,273,713 USDT sa 10 addresses.
Mga Detalye ng Freeze
Iláng oras na ang nakalipas, ang Tether ay nag-freeze ng humigit-kumulang 39,273,713 USDT sa 10 TRON addresses na konektado sa Xinbi Guarantee. Matapos ang pag-freeze nito ng mga pondo na konektado sa Huione Guarantee, tila ito ay isang karagdagang hakbang laban sa mga iligal na Telegram-based escrow platforms. Ang freeze ay nagdaragdag sa isang serye ng mga aksyon na kinasasangkutan ang mga USDT addresses na konektado sa mga guarantee marketplaces na tumatakbo sa pamamagitan ng mga messaging platform, kabilang ang Huione Guarantee.
Pagkakakilanlan ng mga Addresses
Inilarawan ng MistTrack ang pinakabagong aksyon bilang isa pang potensyal na pagsugpo sa mga iligal na Telegram-based escrow platforms. Ang mga balanse na natukoy ng MistTrack ay hindi pantay na ipinamamahagi sa 10 Tron addresses. Ipinakita ng data na ibinahagi ng tracing platform na ang pinakamalaking address ay naglalaman ng humigit-kumulang 10.78 milyong USDT, habang ang tatlo pang iba ay naglalaman ng humigit-kumulang 8 milyong USDT bawat isa. Ang isa pang wallet ay naglalaman ng humigit-kumulang 2.04 milyong USDT, habang ang dalawang addresses ay naglalaman ng humigit-kumulang 1.28 milyon at 1.17 milyong USDT.
Mga Koneksyon sa Xinbi Guarantee
“Ang transaction map ng MistTrack ay nag-ugnay ng isa sa mga pinakamalaking wallet, na nagsisimula sa TWPma8x, nang direkta sa Xinbi Guarantee.”
Ipinakita ng mapa ang mga transfer sa address mula sa maraming wallets na may label na “Guarantee Merchant”, habang ang mga pondo ay ipinadala sa ibang Xinbi Guarantee address. Hindi tinukoy ng tracing firm ang isang kahilingan mula sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa likod ng freeze sa kanilang pampublikong pahayag. Ang Tether ay hindi pa nagbigay ng detalyadong dahilan para sa pagtutok sa mga address sa oras ng ulat.
Mga Nakaraang Aksyon ng Tether
Ang aksyon ay sumusunod sa ilang mga kaso kung saan ang issuer ng stablecoin ay naglimita sa USDT na hawak sa Tron. Noong Hunyo, higit sa $72 milyon ang na-freeze matapos na subaybayan ng on-chain investigator na si ZachXBT ang isang wallet na nakatanggap ng 120.2 milyong USDT at inilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng mga exchange at cross-chain routes. Isang buwan mamaya, iniulat ng crypto.news na ang Tether ay nag-freeze ng mga USDT balances sa 131 Tron wallets na konektado ng Chainalysis sa ISIS-K matapos na idagdag ng mga awtoridad ng U.S. ang higit sa 100 crypto identifiers na nauugnay sa grupo.
Xinbi Guarantee at mga Koneksyon nito
Ang Xinbi Guarantee ay lumitaw sa Telegram noong 2022 at umunlad sa isa sa pinakamalaking iligal na crypto marketplaces sa Timog-Silangang Asya, ayon sa TRM Labs. Tinataya ng blockchain intelligence company na ang platform ay nakapagproseso ng humigit-kumulang $24.2 bilyon sa kabuuang transaction volume mula nang ito ay itinatag, kabilang ang $12.1 bilyon sa mga naobserbahang inflows mula noong Mayo 2025.
Mga Isyu sa Seguridad at Pagpapatupad
Iniuugnay ng TRM Labs ang Xinbi sa mga scam operations, money laundering networks at cybercrime groups na tumatakbo sa Timog-Silangang Asya at iba pang rehiyon. Ang mga naunang pagtataya ng aktibidad ng Xinbi ay mas mababa habang patuloy na kinikilala ng mga investigator ang mga transaksyon na konektado sa platform. Natagpuan ng Elliptic na humigit-kumulang $220,000 sa USDT na konektado sa $235 milyon WazirX hack ay dumaan sa mga address ng Xinbi Guarantee.
Pagbabago sa Operasyon ng Xinbi
Sa Pebrero 2026, tinatayang ng TRM Labs na ang Xinbi ay nakapagproseso ng $17.9 bilyon mula kalagitnaan ng 2025 lamang habang ang aktibidad ay patuloy sa kabila ng mga hakbang sa pagpapatupad laban sa mga Telegram-based marketplaces. Ang kanilang kasunod na profile ng Xinbi ay naglagay ng kabuuang transaction volume mula noong 2022 sa $24.2 bilyon.
Mga Hakbang ng Telegram at mga Alternatibo
Inalis ng Telegram ang libu-libong channel na konektado sa Xinbi Guarantee at Huione Guarantee noong Mayo 2025 matapos na idokumento ng mga mananaliksik sa blockchain ang kanilang mga aktibidad. Mabilis na nagpatuloy ang Xinbi sa operasyon pagkatapos nito. Natagpuan ng TRM Labs ang mga palatandaan na ang marketplace ay bumalik sa Telegram sa loob ng ilang araw, habang ang ilang mga vendor na konektado sa Huione Guarantee at Huione Pay ay aktibo sa Xinbi.
Konklusyon
Ang Tether ay gumawa ng katulad na aksyon laban sa mga pondo na konektado sa Huione bago ang freeze ng Xinbi. Ang aksyon ng Telegram noong Mayo 2025 ay nag-alis ng mga channel na nakatali sa Xinbi at Huione, ngunit natagpuan ng TRM Labs na ang parehong mga network ay nagsimulang muling bumuo o ilipat ang aktibidad sa iba pang mga channel at serbisyo. Patuloy na tumaas ang transaction volume ng Xinbi pagkatapos ng mga restriksyon na iyon, umabot sa $24.2 bilyon na kabuuang binanggit ng TRM Labs noong Marso 2026.
