Kinasuhan si Nathan Fuller ng SEC
Kinasuhan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang residente ng Texas na si Nathan Fuller dahil sa sinasabing $12.3 milyong AI crypto arbitrage scheme na nangako ng triple-digit na kita sa loob ng ilang linggo.
Mga Detalye ng Scheme
Ayon sa mga regulator ng securities sa U.S., inorganisa ni Fuller ang isang mapanlinlang na scheme sa kalakalan ng cryptocurrency na nakalikom ng humigit-kumulang $12.3 milyon mula sa mga 150 mamumuhunan sa pamamagitan ng mga entidad tulad ng Privvy Investments mula Oktubre 2022 hanggang kalagitnaan ng 2024.
Ipinahayag ng SEC na sinabi ni Fuller sa mga mamumuhunan na nakabuo siya ng isang proprietary trading robot na pinapagana ng artificial intelligence na may kakayahang bumuo ng pambihirang, mababang panganib na kita sa mga crypto assets. Sa katotohanan, inilipat niya ang milyon-milyong dolyar para sa personal na gamit at nagpapatakbo ng isang operasyon na inilarawan ng mga regulator bilang isang Ponzi scheme.
Mga Pangako at Pagsisinungaling
Ayon sa reklamo, nag-market si Fuller ng mga investment contracts na nangako ng mga kita na “higit sa 40 hanggang 50 porsyento” sa loob ng 30 hanggang 45 araw, at sa ilang mga kaso ay “garantisadong” kita na higit sa 100 porsyento sa loob lamang ng 21 araw. Ang mga pahayag na ito ay labis na lumalampas kahit sa pinaka-agresibong alok ng kita na nakita sa mga nakaraang siklo ng speculative crypto mania.
Pagkawala ng Pondo at mga Pekeng Dokumento
Sinasabi ng mga regulator na ang sinasabing AI trading robot ay “hindi nag-operate ayon sa ipinangako,” at sa halip na ilaan ang karamihan sa kapital sa mga lehitimong merkado ng cryptocurrency, sinasabing inangkin ni Fuller ang hindi bababa sa $6.2 milyon ng pondo ng mga mamumuhunan para sa mga personal na gastos, kabilang ang mga luxury goods at paglalakbay.
Ginamit din niya ang humigit-kumulang $5.5 milyon upang magbayad sa mga naunang mamumuhunan, na ginagaya ang klasikong daloy ng isang Ponzi scheme. Inilarawan ng filing ng SEC ang isang pattern ng mga pekeng account statements, pekeng dokumento, at maling update sa performance na ginamit upang mapanatag ang mga mamumuhunan at akitin ang mga bagong biktima.
Mga Hakbang ng SEC
Naghahanap ang SEC ng permanenteng injunctions, disgorgement ng tinatawag nitong ill-gotten gains kasama ang interes, at mga civil penalties laban kay Fuller, na nagpapatuloy ng isang matagal nang crackdown sa mga crypto-themed Ponzi operations.
Ang SEC ay nagbigay ng babala na ang mga garantisadong double-digit monthly returns sa crypto o anumang iba pang asset class ay isang red flag, lalo na kapag ang estratehiya ay inilarawan bilang lihim, proprietary, o masyadong kumplikado upang ipaliwanag.
Mga Paalala para sa mga Mamumuhunan
Ang mga mamumuhunan na nahihikayat sa mga AI-themed arbitrage pitches ay may isa pang mataas na profile na paalala na ang anumang pangako ng triple-digit returns sa loob ng ilang linggo, lalo na sa mga opaque crypto strategies, ay mas malamang na magtapos sa litigation kaysa sa mga pagbabago sa buhay na kita.
