Parusa sa mga Virtual Asset Exchanges sa Timog Korea
Ang financial watchdog ng Timog Korea ay naghahanda ng bagong round ng mga parusa para sa mga lokal na virtual asset exchanges, pinatitindi ang kanilang kampanya laban sa mga pagkukulang sa anti-money laundering (AML) na sinasabi ng mga regulator na nagbabanta sa integridad ng mabilis na lumalagong crypto market ng bansa. Inaasahang maglalabas ang mga awtoridad sa pananalapi ng parehong institusyonal at indibidwal na mga parusa, kasama ang mga multa, laban sa mga pangunahing trading platform na lumabag sa mga obligasyon sa AML, ayon sa isang lokal na ulat na inilathala noong Lunes.
Inspeksyon at Pagsusuri ng FIU
Ang Korea Financial Intelligence Unit (FIU) ay sumusuri sa mga kaso batay sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga on-site inspections, epektibong gumagamit ng first-in, first-out na pamamaraan. Ayon sa ulat, plano ng FIU na parusahan ang natitirang malalaking exchanges matapos na kumilos laban sa Dunamu, ang operator ng Upbit.
Mula noong nakaraang taon, nagsagawa ang yunit ng mga inspeksyon sa Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, at GOPAX upang suriin ang pagsunod sa mga patakaran tulad ng Know Your Customer (KYC) checks at ang pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon. Karamihan sa mga fieldwork ay natapos na, at ang mga legal na pagsusuri at mga komite ng parusa ay isinasagawa.
Mga Parusa at Multa
“Inaasahan ng mga kalahok sa industriya ang katulad na mga natuklasan sa natitirang mga exchange, dahil ang mga inspector ay malawak na sinuri ang parehong mga kontrol sa AML.”
Dahil ang FIU ay sumusunod sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga inspeksyon, inaasahan ng mga merkado na ang mga desisyon ay darating sa halos parehong pagkakasunod-sunod ng mga pagbisita. Ang Dunamu ay na-inspeksyon noong Agosto ng nakaraang taon, sinundan ng Korbit noong Oktubre, GOPAX noong Disyembre, Bithumb noong Marso ng taong ito, at Coinone noong Abril. Maaaring maantala ang Bithumb sa pila matapos ang karagdagang on-site review ng mga operasyon ng kanilang order book.
Ang proseso ay magiging katulad ng kaso ng Dunamu, kung saan unang nagpasya ang mga opisyal sa mga personal at institusyonal na parusa, at pagkatapos ay kinumpirma ang laki ng multa. Noong Pebrero, nagbigay ang FIU ng disciplinary warning sa chief executive ng Dunamu at ipinataw ang exchange ng tatlong buwang suspensyon sa mga bagong deposito at pag-withdraw ng customer dahil sa mga paglabag sa Special Financial Transactions Act.
Crypto Tax Regime at Inobasyon
Ang pagpapatupad ng mga hakbang ay nagaganap habang ang Timog Korea ay nahaharap sa muling pag-aalinlangan sa kanyang matagal nang naantalang crypto tax regime. Nagbabala ang mga opisyal na ang bansa ay malayo pa sa pagiging handa na simulan ang pagbubuwis sa mga virtual assets sa nakatakdang petsa ng Enero 2027, na binanggit ang mga puwang sa imprastruktura at detalyadong gabay.
Matapos ang limang taon ng pampulitikang debate, teknikal na pagpaplano at paulit-ulit na pagpapaliban, bumalik ang usapan ng ikaapat na pagkaantala sa agenda. Kasabay nito, sinusubukan ng mga policymaker na ipakita na sila ay bukas pa rin sa inobasyon. Kamakailan ay naglunsad ang ruling Democratic Party ng isang bagong crypto policy task force na sinasabi nilang “magsusulong ng paglago” sa mga digital assets at blockchain.
