Ang Kaso ni Roman Storm at ang Tornado Cash
Sinabi ng Department of Justice (DOJ) noong Huwebes na itutuloy nito ang mga kaso laban kay Roman Storm, na co-founder ng Ethereum coin mixer na Tornado Cash. Ayon sa isang tagapagsalita ng DOJ,
“Ang Gobyerno ay nagpapatuloy upang subukang ipadalo si Storm sa sinadyang sabwatan para sa paggawa ng money laundering, pag-iwas sa mga parusa, at paglilipat at paghatid ng mga pondo na alam niyang nagmula sa krimen.”
Mga Detalye ng Kasong Inihain
Igigiit ng mga federal prosecutors na nakilahok si Storm sa isang sabwatan upang gumawa ng money laundering, magpatakbo ng isang negosyo ng money transmitter na walang lisensya, at umiwas sa mga parusa ng U.S. sa trial sa isang Manhattan courtroom sa loob ng mas mababa sa dalawang buwan, ayon sa isang court filing. Gayunpaman, sinabi ng DOJ na iiwan nito ang isang aspeto ng mga kaso ng sabwatan na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng negosyo ng money transmitter na walang lisensya. Ayon sa pederal na batas, ang isang ilegal na negosyo sa pagsasahod ng pera ay tinutukoy bilang isang negosyo na hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng negosyo ng money transmitting sa U.S.
Pagsusuri ng mga Eksperto
Ayon kay Peter Van Valkenburgh, executive director ng Coin Center, isang nonprofit research at advocacy group, nagkasalungat ang aspeto ng sabwatan na charge ng DOJ sa mga patnubay na ibinigay noong 2019 ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), isang bureau ng U.S. Treasury Department na lumalaban sa mga krimen sa pananalapi. Sinabi ni Valkenburgh sa isang post sa X (dating Twitter) na ang patnubay ng FinCEN ay nagmungkahi na
“ang mga non-custodial entities,” tulad ng Tornado Cash, ay hindi mga money transmitters.”
“Ang mga bumubuo ng neutral, noncustodial technologies ay hindi dapat ituring sa mga hindi makatwirang kriminal na pamantayan batay sa hindi masusuportang mga interpretasyon ng batas,” ayon kay Amanda Tuminelli, executive director at chief legal officer ng DeFi Education Fund, na sinabi sa Decrypt.
Pagbabago sa Patakaran ng DOJ
Ang pagtanggap ng DOJ sa mga kaso laban kay Storm ay sumusunod sa pagbabalik ng isang memo ng ahensya noong nakaraang buwan na nagsasabing hindi na ito—sa karamihan ng mga kaso—mag-uusig laban sa mga mixing services, kabilang ang iba pang mga entidad tulad ng mga exchange. Sa memo, sinabi rin ng DOJ na tutugunan nito ang mga masamang kilos na gumagamit ng crypto service upang maglaundering ng mga pondo, sa halip na ang mismong platform. Ipinagdiwang ng mga tagapagtaguyod ng industriya ang memo bilang patunay na ang DOJ ay nagbabago ng pananaw laban sa mga mixers sa ilalim ng crypto-friendly na pamamahala ng U.S. President Donald Trump.
Ang Legal na Pag-usad ni Storm
Ang kaso ni Storm ay itinalaga na sa trial matapos tanggihan ng U.S. District Judge na si Katherine Polk Failla ang kanyang mosyon na ibasura ang kaso noong Setyembre. Bagaman pinagtalunan ni Storm na ang kanyang pagbuo ng Tornado Cash ay protektado bilang malayang pananalita, natagpuan ni Failla na ang paggamit ng computer code upang isulong ang sinasabing money laundering ay hindi isang aktibidad na protektado ng First Amendment.
Noong Marso, inalis ng U.S. Treasury ang Tornado Cash mula sa listahan ng mga entidad na pinatawan ng parusa ng Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ang mga restriksyon, na pumigil sa sinuman sa U.S. mula sa paggamit ng serbisyo, ay unang ipinatupad noong 2022. Ayon sa U.S. Treasury, ginamit ang Tornado Cash upang
“maglaundering ng higit sa $7 bilyon”
mula nang itinatag ito noong 2019.
Ang pagbaliktad ng U.S. Treasury ay naganap ilang buwan pagkatapos na natagpuan ng United States Court of Appeals for the Fifth Circuit na lumampas ang ahensya sa kanyang kapangyarihan sa pagpataw ng parusa sa Tornado Cash. Natagpuan ng korte na ang mga immutable smart contracts, na hindi maaaring baguhin o kontrolin, ay hindi dapat isama bilang ari-arian, na ipinahiwatig ng mga parusa laban sa Tornado Cash.
International na Konteksto
Isang taon na ang nakalipas, isang korte sa Netherlands ang humatol kay Alexey Pertsev, isa pang developer ng Tornado Cash, ng 64 na buwan sa bilangguan dahil sa money laundering. Gayunpaman, siya ay pinalaya mula sa bilangguan noong Pebrero, habang siya ay naghahandang maghain ng apela, sa kondisyon ng elektronikong pagmamanman. Ang DOJ, si Storm, at ang kanyang mga abogado, ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento mula sa Decrypt.
In-edit ni James Rubin
