Pagkakumpiska ng Bitcoin at Ibang Ari-arian sa Tsina
Ang mga tagausig sa Tsina ay naglipat upang kumpiskahin ang higit sa 61,800 Bitcoin at iba pang mga ari-arian na konektado sa isang 40.38 bilyong yuan ($5.7 bilyon) na pandaraya sa pamumuhunan na kinasasangkutan si Qian Zhimin, na kasalukuyang nagsisilbi ng sentensiya sa bilangguan sa UK.
Mga Detalye ng Kaso
Ayon sa Chinese financial outlet na Yicai, inihayag ng Tianjin No. 2 Intermediate People’s Court noong Oktubre 13 na tinanggap nito ang isang aplikasyon upang mabawi ang mga ari-arian na sinasabing nakuha sa pamamagitan ng isang ilegal na scheme ng pangangalap ng pondo na pinatakbo mula 2014 hanggang 2017. Pormal na tinanggap ng hukuman ang kaso noong Setyembre 28 at nagbukas ng isang anim na buwang panahon para sa mga naapektuhang mamumuhunan at iba pang mga interesadong partido na makilahok sa mga proseso ng pagkakumpiska.
Ang mga tagausig ay nag-uusig ng cryptocurrency kasabay ng cash, alahas, mga pamumuhunan sa pananalapi at iba pang mga ari-arian na pinaniniwalaang binili gamit ang mga kita mula sa scheme. Higit sa 102,000 mamumuhunan ang nakaranas ng pinagsamang pagkalugi na lumampas sa 19.9 bilyong yuan, ayon sa ulat ng hukuman sa kaso.
Mga Ilegal na Produkto at Pamumuhunan
Ang kahilingan sa pagkakumpiska ay may kinalaman sa mga ari-arian na naipon sa pamamagitan ng Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, isang kumpanya na kontrolado ni Qian na nag-market ng mga produktong pamumuhunan sa iba’t ibang lungsod sa Tsina. Mula Abril 2014 hanggang Agosto 2017, sinasabing nakalikom ang kumpanya ng 40.378 bilyong yuan sa pamamagitan ng mga unlicensed wealth management products na nangako sa mga mamumuhunan ng garantisadong pagbabayad ng pangunahing halaga at hindi pangkaraniwang mataas na kita.
Sinabi ng mga tagausig na malaking bahagi ng pera ay ginugol sa pagbabayad sa mga umiiral na mamumuhunan, pagpopondo sa mga pekeng proyekto ng pamumuhunan at pagbili ng cryptocurrency, real estate, mga sasakyan at mga mamahaling kalakal. Ang mga pondo ay pangunahing inilipat mula sa mga aktibidad ng negosyo na hindi inihayag sa mga customer, na nag-iwan sa libu-libong mamumuhunan na hindi makabawi ng kanilang orihinal na pamumuhunan.
Pagkakakilanlan at Pagsubok kay Qian Zhimin
Ayon sa anunsyo ng hukuman, ang mga ari-arian na tinukoy para sa pagkakumpiska ay kinabibilangan ng higit sa 61,800 BTC, higit sa 72,700 Bitcoin Cash at higit sa 3.6 milyong XRP, kasama ang Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin at iba pang mga hawak. Humiling ang mga tagausig sa Tsina ng pagbawi ng mga ilegal na kita, mga ari-arian na nakuha gamit ang mga kita at anumang kita na nabuo mula sa mga ari-arian, alinsunod sa mga halagang ibabalik sa mga mamumuhunan sa ilalim ng naaangkop na batas.
Tumakas si Qian mula sa Tsina noong Hulyo 2017 habang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang operasyon ng pamumuhunan, dala ang isang computer na naglalaman ng access sa mga cryptocurrency wallet. Siya ay pumasok sa Britanya gamit ang isang pasaporte ng St. Kitts at Nevis sa ilalim ng pangalang Yadi Zhang, kung saan sinabi ng mga imbestigador na nakipagtulungan siya sa mga kasamahan upang i-convert ang cryptocurrency sa cash, ari-arian at iba pang mga ari-arian.
Mga Legal na Isyu at Pagsubok
“Ang mga produktong pamumuhunan ni Qian ay nangako ng mga kita na umabot sa 300%, na umaakit sa mga mamumuhunan na nag-commit ng mga halaga mula sa daan-daang libo hanggang milyon-milyong yuan.”
Nagsimula ang mga British investigators na subaybayan ang mga pondo noong 2018 matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga pinaghihinalaang kriminal na ari-arian. Sa mga paghahanap sa isang ari-arian sa London at safe deposit box noong Oktubre at Nobyembre ng taong iyon, nakuha ng Metropolitan Police ang mga device at private keys na nagbibigay ng access sa malaking Bitcoin holdings.
Sa huli, naaresto si Qian noong Abril 2024, kasunod ng isang imbestigasyon na kinasasangkutan ng mga awtoridad sa batas ng Britanya at Tsina. Ang kanyang kasamahan na si Jian Wen ay tumanggap ng sentensiya sa bilangguan na anim na taon at walong buwan noong 2024 para sa paglalaba ng cryptocurrency na konektado sa pandaraya.
Si Qian ay kalaunan ay umamin ng pagkakasala sa mga paglabag sa money laundering noong Setyembre 2025 at nahatulan ng 11 taon at walong buwan sa Southwark Crown Court noong Nobyembre 11. Samantala, ang alitan kung sino ang may legal na karapatan sa nakumpiskang Bitcoin ay nananatili sa mga hukuman ng Britanya.
Mga Karapatan sa Pagmamay-ari at Patuloy na Proseso
Sa isang hatol noong Oktubre 12, nagpasya si High Court Justice Mark Turner na dapat pamahalaan ng batas ng Tsina ang mga pangunahing pag-aangkin sa pagmamay-ari na iniharap ng mga biktima na naghahanap ng bahagi ng cryptocurrency. Ang desisyon ay sumunod sa mga argumento kung maaaring itaguyod ng mga mamumuhunan ang mga karapatan sa pagmamay-ari sa ilalim ng batas ng Ingles sa pamamagitan ng mga pag-aangkin na kinasasangkutan ng mga pekeng kontrata sa pamumuhunan at ang pagsubaybay ng mga ninakaw na pondo.
Natatagpuan ng hukuman na ang mga orihinal na transaksyon sa pamumuhunan, sinasabing maling gawain at pagbili ng Bitcoin ay naganap sa Tsina, na ginagawang naaangkop ang batas ng Tsina sa mga pangunahing karapatan. Tinatayang 16,000 biktima ang naiulat na sumali sa mga proseso ng pagbawi sa Britanya, kung saan ang mga pag-aangkin sa pagmamay-ari ng Bitcoin ay nananatiling hindi nalutas.
Sa ilalim ng Seksyon 281 ng Proceeds of Crime Act 2002 ng Britanya, ang mga aplikante ay dapat magtatag ng isang legal na interes sa pagmamay-ari sa mga ari-arian na tinarget para sa sibil na pagbawi. Ang hatol noong Oktubre ay hindi nagtakda kung ang mga indibidwal na mamumuhunan ay may karapatan sa Bitcoin o kung ang kanilang pagbawi ay dapat isama ang mga kita mula sa kasunod na pagtaas nito.
Ang mga abogado na kumakatawan sa ilang mga biktima ay nag-uusig ng isang apela, habang inaasahang ang karagdagang mga pagdinig ay susuriin ang aplikasyon ng batas ng Tsina at ang ebidensyang sumusuporta sa mga indibidwal na pag-aangkin sa pagmamay-ari. Ang mga tagausig sa Britanya ay hiwalay na nag-uusig ng sibil na pagbawi ng mga nakumpiskang ari-arian sa ilalim ng Proceeds of Crime Act, na ang High Court ay hindi pa nagpasya sa mga naglalabanang pag-aangkin sa cryptocurrency.
