Paghatol kay Jingliang Su
Si Jingliang Su, isang mamamayang Tsino, ay nahatulan ng 46 na buwan sa bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng higit sa $36.9 milyon na nakuha mula sa mga biktima ng mga crypto scam. Si Su, na umamin ng sala sa isang bilang ng sabwatan upang magpatakbo ng ilegal na negosyo sa pagpapadala ng pera, ay inutusan ding magbayad ng higit sa $26.8 milyon bilang kabayaran.
Mga Pahayag ng mga Awtoridad
“Ang akusadong ito at ang kanyang mga kasabwat ay nanloko ng 174 na Amerikano mula sa kanilang pinaghirapang pera,” sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department sa isang pahayag. “Sa digital na panahon, natagpuan ng mga kriminal ang mga bagong paraan upang gawing sandata ang internet para sa pandaraya.”
“Ang Criminal Division at ang mga katuwang nito sa pagpapatupad ng batas ay patuloy na umuunlad at nahuli ang mga malakihang scammer, na target ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga telepono, social media, at pekeng mga website sa internet, ninanakaw ang kanilang pera, at pagkatapos ay inilipat ang kanilang pera sa pamamagitan ng cryptocurrency at wire transfers sa labas ng Estados Unidos,” dagdag niya.
Paraan ng Scam
Ang scam ring ay nakumbinsi ang mga biktima na ilipat ang mga pondo sa mga account na kontrolado ni Su at ng kanyang mga kasabwat, na pagkatapos ay nilabhan ang pera sa pamamagitan ng mga shell companies o mga international bank accounts. Naniniwala ang mga biktima na sila ay nag-invest ng mga pondo, at sinabihan silang tumataas ang kanilang mga investment. Sa katotohanan, ninakaw ng mga scammer ang mga pondo at sa huli ay kinonvert ito sa Tether’s dollar-backed stablecoin, USDT.
Mga Komento ng mga Awtoridad
“Ang mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan ay maaaring mukhang kaakit-akit, ngunit mayroon itong madilim na bahagi: ang pag-akit sa mga kriminal na, sa kasong ito, ay nagnakaw at naglaba ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang mga biktima,” sabi ni First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli para sa Central District of California sa isang pahayag.
Mga Kasabwat at Pagkalugi
Isa sa mga kasabwat ni Su, isang lalaking Californian na nagngangalang Shengsheng He, ay nahatulan ng 51 buwan sa bilangguan para sa kanyang papel sa scheme noong Setyembre. Sa kabuuan, walong kasabwat ang umamin ng sala hanggang sa ngayon. Ang mga pagkalugi mula sa mga crypto scam ay umabot sa higit sa $17 bilyon noong nakaraang taon, ayon sa mga pagtataya mula sa blockchain analytics firm na Chainalysis. Ang ulat nito ay nagbanggit ng pagtaas ng artificial intelligence bilang isang pangunahing salik, na tumutulong sa 1,400% na pagtaas sa mga scam na may kaugnayan sa impersonation.
