Pag-aresto at Pagsugpo sa Mafia Crypto Bank
Noong Enero, iniulat ng mga awtoridad sa Europa ang pagkakaaresto ng 17 na suspek ng isang tinaguriang “mafia crypto bank,” na sinasabing nanglaba ng higit sa 21 milyong euros ($23.5 milyon) sa cryptocurrencies para sa mga kriminal na entidad sa Tsina at Gitnang Silangan.
Paghahayag ng mga Awtoridad
Ayon sa pahayag ng Europol noong Mayo 14, ang mga serbisyo ng money laundering ay diumano’y inialok sa iba pang mga kriminal na network na sangkot sa smuggling ng mga migranteng tao at trafficking ng droga.
Operasyon at mga Nakumpiskang Ari-arian
Ipinahayag ng mga awtoridad sa Espanya na ang kriminal na organisasyon ay nagpapatakbo ng isang lihim na sistema ng money transfer na kilala bilang hawala, kung saan madalas na ginagamit ang cryptocurrencies bilang paraan ng pagbabayad. Sa kabuuan, 17 indibidwal ang naaresto — 15 sa Espanya, isa sa Austria, at isa sa Belgium.
Mula sa mga pag-aresto, nakumpiska ang mga asset na nagkakahalaga ng 4.5 milyong euros ($5 milyon), kabilang ang cash, cryptocurrencies, 18 na sasakyan, apat na shotgun, at ilang mga elektronikong aparato.
Sa kabuuan ng 4.5 milyong euros na nakumpiska, 183,000 euros ($205,000) ang nagmula sa cryptocurrency. Isang karagdagang 421,000 euros ($471,000) na cash ang nakumpiska mula sa 77 bank accounts na may kaugnayan sa organisasyon, na isang beses inilarawan ng isang balitang outlet sa Espanya bilang isang “mafia crypto bank.” Nakumpiska rin ang mga luxury bags, relo, at kahit mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 876,000 euros ($980,000), ayon sa mga opisyal sa Espanya.
Koordinasyon at mga Resulta ng Imbestigasyon
Ang operasyon ng pag-aresto at pagkakumpiska ng mga asset ay nangyari noong Enero 2025 na naganap sa mga bansa tulad ng Espanya, Austria, at Belgium, sa ilalim ng koordinasyon ng Europol. Mahigit sa 250 na mga opisyal ang kasangkot sa operasyon, at ayon sa mga ulat, karamihan sa mga naaresto ay nakakulong na.
Sa kabuuan ng 17 na naaresto, 15 ang nahatulan na sa mga kasong konektado sa operasyong ito. Karamihan sa mga suspek ay may nasyonalidad na Tsino at Siryano, na abala sa pag-target sa mga kliyente sa Tsina at sa mga Arabic-speaking na mundo ng kriminal. Sa kanilang mga operasyon, sinubukan ng organisasyon na itago ang kanilang mga gawa sa money laundering sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang negosyo sa remittance at pag-anunsyo ng kanilang mga serbisyo sa social media.
Pag-angat ng Ilegal na Transaksyon
Ang imbestigasyon ay pinangunahan ng isang hukuman sa Almería, Espanya, na nagbigay suporta sa mga pagsisikap ng Europol upang i-coordinate ang mga operatiba mula sa Espanya at Belgium para wasakin ang organisasyong kriminal. Ayon sa estimasyon ng blockchain forensics firm na Chainalysis, umabot sa $51.3 bilyon ang mga ilegal na transaksyon sa cryptocurrencies noong 2024, na nagmarka ng isang 11.3% pagtaas taon-taon.
