U.S. Department of Justice Civil Forfeiture Lawsuit
Ayon sa isang opisyal na pahayag, ang U.S. Attorney’s Office para sa District of Columbia ng U.S. Department of Justice ay nagsampa ng isang civil forfeiture lawsuit sa pederal na hukuman, na humihiling na kunin ang higit sa $225.3 milyon na halaga ng cryptocurrency.
Indictment at Imbestigasyon
Ipinapakita ng indictment na ang U.S. Secret Service at ang FBI, sa tulong ng blockchain analysis at iba pang teknikal na pamamaraan, ay nag-trace ng cryptocurrency na ito pabalik sa mga pondo na nauugnay sa mga scheme ng “pig butchering” at iba pang mga pandaraya sa investment na kinasangkutan ng pananakaw at money laundering.
“Ang mga cryptocurrency addresses na kasangkot ay bumuo ng isang komplikadong on-chain money laundering network, na nagsagawa ng daan-daang libong transaksyon na idinisenyo upang itago ang pinagmulan at daloy ng mga pondong nakuha sa pamamagitan ng pandaraya.”
Gumamit ang mga fraudster ng maraming crypto addresses at accounts upang ikalat ang mga pondo sa iba’t ibang wallets, na nagresulta sa isang nakakalito na fog ng mga transaksyon.
Biktima at Pinsala
Nakilala ng imbestigasyon ang marami sa mga biktima sa U.S. na nalinlang ng mga pekeng investment platforms, at ang kabuuang bilang ng mga biktima sa buong mundo ay umabot sa higit 400 katao. Sa ilang mga kaso, ang mga indibidwal na pagkalugi ay umabot sa milyon-milyong dolyar.
Pinakamalaking Cryptocurrency Recovery
Ipinahayag ng San Francisco division ng Secret Service na ang kasong ito ang pinakamalaki at pinaka-maimpluwensyang single cryptocurrency recovery sa 160 taong kasaysayan ng ahensya.
Ang kaso ay pinamumunuan ng Computer Crime and Intellectual Property Section ng Department of Justice, kasama ang stablecoin issuer na Tether na nagbibigay ng proaktibong tulong sa panahon ng imbestigasyon.
