Imbestigasyon ng Senado sa Binance
Inihayag ni U.S. Senator Richard Blumenthal ang isang pormal na imbestigasyon ng Senado sa Binance matapos ang mga ulat na nagsiwalat na ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo ay diumano’y nagpadali ng halos $1.7 bilyon sa mga transaksyon na konektado sa mga pinaparusang entidad ng Iran at sa tinatawag na “shadow fleet” ng mga oil tanker ng Russia.
Mga Tanong sa Pagsunod
Ang imbestigasyon ay nakatuon sa mga tanong tungkol sa mga kasanayan ng kumpanya sa pagsunod at ang kanilang tugon sa mga panloob na babala mula sa mga tauhan ng pagsunod. Sa isang liham kay Binance CEO Richard Teng, hiniling ni Blumenthal, ang ranking member ng Senate Permanent Subcommittee on Investigations, ang mga dokumento at tala na nagdedetalye sa mga pangyayari sa paligid ng mga iligal na paglilipat at kung bakit ang mga tauhan ng pagsunod na nakatuklas ng aktibidad ay diumano’y sinuspinde o tinanggal.
Pagbawas ng Exposure
Kamakailan lamang, sinabi ng Binance na malaki ang kanilang nabawasang exposure sa mga pinaparusang entidad, na nag-ulat ng halos 96% na pagbagsak sa kaugnay na aktibidad mula sa unang bahagi ng 2024 hanggang kalagitnaan ng 2025. Ipinagtanggol ng exchange na ang mga transaksyong may kaugnayan sa mga parusa ay ngayon ay bumubuo lamang ng maliit na bahagi ng kabuuang dami ng kalakalan.
Mga Natuklasan ng Panloob na Imbestigador
Ayon sa mga ulat mula sa New York Times at Wall Street Journal, natagpuan ng mga panloob na imbestigador ng Binance ang higit sa 1,500 account na na-access mula sa Iran at sinubaybayan ang mga pondo na ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, kabilang ang Hexa Whale at Blessed Trust, patungo sa mga entidad na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at mga pagbabayad sa mga tauhan sa mga barkong Ruso na umiiwas sa mga parusa.
“Ang Binance ay isang paulit-ulit na nagkasala: matagal na itong alam na ang rehimen ng Iran at ang kanilang mga teroristang proxy ay gumagamit ng kanilang cryptocurrency platform bilang isang maginhawa at maaasahang paraan upang makaiwas sa mga internasyonal na parusa, mga kontrol sa anti-money laundering, at iba pang mga paghihigpit sa pagbabangko,” isinulat ng senador sa liham.
Mga Alalahanin sa Kultura ng Pagsunod
Ang liham ni Blumenthal ay inakusahan din ang Binance ng pagwawalang-bahala sa mga malinaw na senyales ng babala, na nagpapahintulot sa mga potensyal na iligal na account na magpatuloy, at kahit na diumano’y nagbibigay ng suporta sa mga entidad na naglilinis ng pera, sa kabila ng isang kasunduan noong 2023 sa mga awtoridad ng U.S. na nangangailangan ng pinahusay na mga kontrol sa anti-money laundering.
Ang imbestigasyon ng senador ay tumutukoy din sa mga alalahanin tungkol sa iniulat na pagtanggal ng mga panloob na imbestigador na nag-flag ng aktibidad, na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kultura ng pagsunod ng kumpanya. Publikong itinanggi ng Binance na sila ay sadyang nagpadali ng pag-iwas sa mga parusa o na ang kanilang mga tauhan sa pagsunod ay pinarusahan para sa pag-angat ng mga alalahanin, sinasabi na ang mga na-flag na account ay tinanggal at nakikipagtulungan sila sa mga regulator.
