Parusa ng U.S. Treasury Department
Inanunsyo ng U.S. Treasury Department noong Miyerkules ang mga parusa laban sa isang network ng mga indibidwal at kumpanya mula sa North Korea, Russia, at China dahil sa kanilang pinaghihinalaang papel sa pagnanakaw ng cryptocurrency mula sa mga negosyo sa Amerika sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga IT workers. Ang mga parusa ay nagbibigay ng pananaw sa sopistikadong operasyon ng mga IT worker ng North Korea na umaabot sa iba’t ibang panig ng mundo, na nakalikom ng daan-daang milyong dolyar para sa estado na itinuturing na pariah sa nakaraang mga taon.
Operasyon ng mga Espiya
Ang operasyon ay naglagay ng mga espiya na nagpapanggap bilang mga remote workers sa loob ng mga banyagang kumpanya at ginamit ang mga ito upang nakawin ang cryptocurrency mula sa loob. Ang mga katulad na scheme ay kasangkot din sa pagkuha ng access sa mga ganitong kumpanya sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tunay na empleyado gamit ang mga online scams.
Mga Indibidwal at Kumpanya na Apektado
Ang mga parusa ngayon ay nakatuon sa isang operasyon na pinaghihinalaang kinasasangkutan ng isang mamamayang Ruso, si Vitaliy Andreyev; isang opisyal ng North Korea na nakabase sa Russia, si Kim Ung Sun; isang kumpanya mula sa North Korea na binubuo ng isang delegasyon ng mga IT workers; at isang kumpanya mula sa China na nagsisilbing harapan para sa grupong iyon. Si Andreyev ay pinaghihinalaang tumulong sa mga North Korean sa pag-convert ng cryptocurrency na nakuha mula sa mga scheme ng IT worker patungo sa U.S. dollars.
Suporta sa mga Programa ng North Korea
“Patuloy na tinatarget ng rehimen ng North Korea ang mga negosyo sa Amerika sa pamamagitan ng mga scheme ng panlilinlang na kinasasangkutan ang kanilang mga IT workers sa ibang bansa, na nagnanakaw ng data at humihingi ng ransom,” sabi ni Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence John K. Hurley sa isang pahayag.
Sinabi ng Treasury Department na ang mga pondo mula sa mga operasyon na ito ay ginamit upang suportahan ang mga programa ng North Korea sa nuclear at ballistic missile weapons.
Mga Hakbang ng Administrasyong Biden
Ang anunsyo ngayon ay nagpatuloy mula sa mga naunang hakbang na ginawa ng administrasyong Biden upang targetin ang mga scheme ng pagnanakaw ng cryptocurrency na may kaugnayan sa North Korea. Noong 2023, unang pinatawan ng parusa ng Treasury Department ang isa sa mga kumpanya ng IT worker ng North Korea na nasa sentro ng anunsyo ngayon, na tinawag na Chinyong.
Pagkakaiba ng mga Administrasyon
Gayunpaman, ang administrasyong Trump ay makabuluhang nagbago mula sa kanyang naunang pamunuan sa kanyang nakasaad na diskarte sa mga coin mixing services na ginagamit ng mga masamang aktor upang i-launder ang ninakaw na cryptocurrency. Habang aktibong hinabol ng Biden Treasury ang mga parusa laban sa mga ganitong decentralized intermediaries, ang administrasyong Trump ay umatras sa mga nakaraang buwan mula sa paggawa nito, na nagsasabing nais lamang nitong habulin ang mga masamang aktor na kasangkot mismo.
Tagumpay at Pag-backtrack ng DOJ
Gayunpaman, sa simula ng buwang ito, nagtagumpay ang Trump Department of Justice na makakuha ng hatol mula sa isang hurado na nagkonvict kay Roman Storm, co-founder ng tanyag na coin mixing service na Tornado Cash, ng isang kriminal na ilegal na pagsasagawa ng money transmitting charge. Pagkatapos ay tila nag-backtrack ang DOJ sa kanilang tagumpay, na nangako sa isang grupo ng mga lider ng industriya ng crypto ilang linggo mamaya na hindi na nila dadalhin ang charge na ginamit upang makonvict si Storm laban sa mga developer ng “tunay na decentralized” na software na hindi kumukuha ng custody ng mga pondo ng gumagamit, kahit na ang software ay ginagamit ng mga kriminal na entidad upang i-launder ang mga pondo.
