Recruitment ng mga Opisyal sa UK
Ang United Kingdom ay magre-recruit ng 500 bagong opisyal upang subaybayan at sugpuin ang mga salaping kriminal, na sinusuportahan ng £500 milyon sa loob ng tatlong taon, ayon sa Home Office noong Martes. Ang pondo ay nakalaan para sa isang bagong Anti-Money Laundering at Asset Recovery Strategy at nagmumula sa economic crime levy mula sa mga regulated firms.
Pagpapalawak ng mga Puwersa
Ang mga bagong opisyal ay ikakalat sa mga puwersa ng pulisya, National Crime Agency (NCA), at Crown Prosecution Service. Tinataya ng NCA na higit sa £100 bilyon ang nalalabhan sa UK o sa mga estruktura ng British corporate bawat taon, at ang banta ng money laundering ay “lumago sa mga nakaraang taon” dahil sa pag-usbong ng fintech, cryptocurrency, at AI, ayon sa Home Office.
Operation Destabilise
Ang mga opisyal ay magpapatuloy sa Operation Destabilise, isang imbestigasyon sa mga network na nagsasalita ng Ruso na nagko-convert ng cash mula sa kalye patungo sa cryptocurrency para sa mga organisadong grupo ng krimen. Ayon sa Home Office, ang NCA ay nagplano ng isang bagong kampanya ng mga pag-aresto at pagkakakulong ng salapi laban sa mga network na sinasabi nitong nagpapagana sa mga ransomware groups, mga hostil na estado, at ang kalakalan ng mga droga ng klase A.
Mga Resulta ng Operation
Sa ngayon, umabot na sa 119 ang bilang ng mga pinaghihinalaang money launderers na naaresto, at higit sa £25 milyon ang nakumpiska sa cash at cryptocurrency sa loob ng wala pang isang taon.
Inisyatiba ng NCA
Humiling ang NCA sa publiko noong nakaraang linggo. Sa kanilang taunang ulat, sinabi ng economic crime centre na ang mga kriminal ay gumagawa ng “makabago at malikhaing paggamit” ng mga produkto ng crypto asset upang makaiwas sa pagtuklas at ilipat ang iligal na halaga sa malaking sukat. Nais ng NCA na palawakin ang modelo ng Destabilise sa iba pang mga network habang bumubuo ng “mas proaktibo at intelligence-led” na kakayahan sa cryptocurrency.
Mga Prayoridad sa Economic Crime
Ang mga crypto assets ay nasa ikatlong puwesto sa siyam na prayoridad ng economic crime na kanilang napagkasunduan kasama ang Treasury at Financial Conduct Authority.
Pahayag ng NCA
Sinabi ni Sal Melki, ang deputy director ng NCA para sa economic crime, na ang pakikipaglaban sa financial crime “ay naging mas kumplikado habang ang mga kriminal ay yumakap sa mga bagong teknolohiya.”
Mga Resulta ng Pamumuhunan
Ang pamumuhunan ay magpopondo ng isang “makabago at makabagong serbisyo” ng financial intelligence para sa UK at higit pang kakayahan upang targetin ang financial architecture ng mga kriminal. Itinakda ng gobyerno ang kanilang mga kita para sa nakaraang taon sa halos £350 milyon na kinuha mula sa mga kriminal, higit sa £1 bilyon na tinanggihan, £26 milyon na ibinalik sa mga biktima, at halos 4,000 na pagkakakulong sa money laundering.
Operation Atlantic
Ang mga ahensya sa Britanya ay umaasa na sa mga cryptocurrency firms noon. Ang Operation Atlantic, na pinangunahan kasama ang US Secret Service, ay nakilala ang 20,000 biktima ng approval-phishing at nag-freeze ng $12 milyon sa Coinbase, Binance, Kraken, at Tether sa isang linggong operasyon sa punong tanggapan ng NCA noong Marso.
