Pagkawala ng Zedxion Exchange Ltd.
Ang Companies House ng Britain ay nagpasya na i-dissolve ang Zedxion Exchange Ltd., isang cryptocurrency platform na inakusahan ng pagproseso ng pondo para sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, ayon sa isang abiso na inilathala sa kanilang website. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga sanctions na ipinataw ng U.S. noong Enero ng Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), na nagtalaga sa Zedxion at isang kaugnay na entidad, ang Zedcex, dahil sa kanilang pinaghihinalaang papel sa pagtulong sa Iran na makaiwas sa mga sanctions.
Mga Imbestigasyon at Pagsasara
Sinabi ng Companies House na ang pagsasara ay may kaugnayan sa “impormasyon o pahayag sa isang aplikasyon para sa incorporation na nakaliligaw, mali o mapanlinlang.” Natuklasan ng mga imbestigador mula sa Organized Crime and Corruption Reporting Project na ang nakalistang direktor ng Zedxion, si Elizabeth Newman, ay malamang na isang pekeng pagkatao. Iniulat din na ginamit ng kumpanya ang isang stock image upang kumatawan kay Newman sa mga promotional materials.
Mga Pondo at Koneksyon sa IRGC
Natuklasan ng blockchain analytics firm na TRM Labs na ang Zedxion at ang kapatid na platform na Zedcex ay nagproseso ng humigit-kumulang $1 bilyon sa mga pondo na konektado sa IRGC, na kumakatawan sa halos 56% ng kanilang kabuuang dami ng transaksyon. Ang bahaging ito ay umabot ng hanggang 87% noong 2024, nang ang mga daloy na konektado sa IRGC ay umabot sa humigit-kumulang $619.1 milyon, bago bumaba sa halos 48% noong 2025.
Kasaysayan ng Zedxion
Ang Zedxion Exchange Ltd. ay na-incorporate noong Mayo 2021. Noong Oktubre ng taong iyon, isang indibidwal na pinangalanang “Babak Morteza” ang nakalista bilang parehong direktor at tao na may makabuluhang kontrol. Ipinapakita ng mga tala ng Companies House na ang mga detalye ng pagkakakilanlan na nauugnay sa pangalang iyon ay tumutugma sa mga kay Babak Zanjani, isang negosyanteng Iranian na matagal nang inakusahan ng pagsuway sa sanctions.
Mga Sanctions at Ugnayan
Si Zanjani ay dati nang sinanksyon ng U.S. at European Union noong 2013 para sa paglalaba ng bilyong dolyar sa kita mula sa langis para sa mga entidad ng estado ng Iran, kabilang ang IRGC. Siya ay nahatulan sa Iran noong 2016 para sa embezzlement ng mga pondo ng estado mula sa langis at nahatulan ng kamatayan, bagaman ang hatol na iyon ay pinalitan noong 2024 matapos niyang bayaran ang mga pondo.
Imprastruktura ng Cryptocurrency sa Iran
Ang Iran ay nagtatag ng malawak na imprastruktura na gumagamit ng crypto upang makaiwas sa mga internasyonal na sanctions. Iniulat ng blockchain analytics firm na Chainalysis na ang mga iligal na cryptocurrency address na konektado sa IRGC ay tumanggap ng hindi bababa sa $154 bilyon sa mga digital assets noong nakaraang taon—isang pagtaas ng 162% taon-taon.
Mga Hakbang ng Companies House
Ang Companies House ay nagsisimula nang gamitin ang pinalawak na kapangyarihan sa ilalim ng Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 upang magtanong at alisin ang mga kahina-hinalang impormasyon mula sa rehistro. Mula noong Marso 2024, ang registrar ay nagkaroon ng kakayahang magtanong at mag-alis ng mga kahina-hinalang impormasyon at humiling sa mga kumpanya na magbigay ng nakarehistrong email address. Mula Nobyembre 2025, lahat ng mga direktor at tao na may makabuluhang kontrol ay kinakailangang beripikahin ang kanilang mga pagkakakilanlan.
