Pagkakahuli ng Dating Opisyal ng NCA
Isang dating opisyal ng National Crime Agency (NCA) ang nahatulan ng pagkakabilanggo dahil sa pagnanakaw ng 50 Bitcoin — na ngayon ay nagkakahalaga ng $5.9 milyon — mula sa co-founder ng nasirang online black market na Silk Road 2.0. Ayon sa Crown Prosecution Service (CPS) noong Miyerkules, si Paul Chowles, isang dating operational officer ng NCA na bahagi ng isang koponan na nagsisiyasat sa Silk Road at Silk Road 2.0, ay nahatulan ng limang taon at kalahating pagkakabilanggo dahil sa pagnanakaw ng 50 Bitcoin. Noong Mayo, umamin si Chowles sa mga paratang ng pagnanakaw, paglilipat ng kriminal na ari-arian, at pagtatago ng kriminal na ari-arian.
Kasaysayan ng Silk Road 2.0
Inilunsad ang Silk Road 2.0 bilang kahalili ng orihinal na Silk Road isang buwan matapos na isara ng FBI ang online black market at arestuhin ang tagapagtatag nito, si Ross Ulbricht, noong Oktubre 2013. Tumagal ito ng isang taon bago ito muling isara ng FBI.
Paraan ng Pagnanakaw
Sinubukan ni Chowles na itago ang mga bakas gamit ang crypto mixer. Siya ang nanguna sa pagkuha at pagsusuri ng data mula sa mga aparato na pag-aari ng co-founder ng Silk Road 2.0, si Thomas White. Nakuha ng NCA ang 97 Bitcoin mula kay White nang siya ay arestuhin noong Nobyembre 2014, ngunit ang 50 BTC — na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $79,000 noon — ay nailipat mula sa kanyang wallet noong Mayo 2017 patungo sa ibang address. Ang Bitcoin ay ipinadala sa pamamagitan ng crypto mixing service na Bitcoin Fog sa isang tila pagtatangkang itago ang pinagmulan nito. Ayon sa Chainalysis, ang kanilang mga tool ay nakatulong upang matukoy na ang ilan sa mga pondo ay na-convert sa cash sa mga palitan o inilagay sa mga crypto-enabled debit card, na nagbigay-daan sa mas madaling paggastos nito.
Reaksyon ng CPS
“Sa loob ng NCA, si Paul Chowles ay itinuturing na isang tao na may kakayahan, may teknikal na kaalaman, at lubos na may kamalayan sa dark web at cryptocurrencies,” sabi ni Alex Johnson, espesyal na tagausig ng CPS special crime division. “Ginamit niya ang kanyang posisyon sa pagtatrabaho sa imbestigasyong ito upang punan ang kanyang sariling bulsa habang nag-iisip ng isang plano na sa tingin niya ay titiyak na hindi siya mapaghihinalaan,” dagdag ni Johnson.
Imbestigasyon at Pag-aresto
Ipinagbigay-alam ng co-founder ng Silk Road 2.0 sa mga pulis ang tungkol sa pagnanakaw ng Bitcoin. Sinabi ng CPS na ang imbestigasyon ng NCA ay nag-assume na ginamit ni White ang kanyang mga kasanayan upang makapasok sa kanyang wallet at ilipat ang Bitcoin, at isinantabi ito bilang hindi matutunton. Gayunpaman, sinabi ni White sa mga pulis na may ibang tao na lumipat ng Bitcoin at sinabi niyang alam niyang ito ay dapat mula sa loob ng NCA, dahil ito lamang ang awtoridad na may mga susi sa kanyang crypto wallet. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Merseyside Police sa NCA, isang pulong na dinaluhan ni Chowles, upang talakayin ang kanilang imbestigasyon kay White. Naglunsad ang pulisya ng imbestigasyon sa ninakaw na Bitcoin at kalaunan ay inaresto si Chowles.
Mga Ebidensya at Resulta
Nakatagpo ang mga pulis ng isang telepono na nag-uugnay kay Chowles sa isang account na ginamit upang ilipat ang Bitcoin, na mayroon ding kasaysayan ng paghahanap sa internet para sa isang crypto exchange, ayon sa CPS. “Maraming mga notebook din ang natagpuan sa opisina ni Chowles, na naglalaman ng mga username, password, at mga pahayag na may kaugnayan sa mga cryptocurrency accounts ni White,” dagdag ng ahensya. Gumamit si Chowles ng dalawang crypto-enabled debit card upang gumastos ng kabuuang humigit-kumulang 109,425 British pounds ($146,580), ngunit tinatayang ng CPS na nakinabang siya ng humigit-kumulang 613,150 British pounds ($821,345). Sinabi ng CPS na itutuloy nito ang mga proseso ng pagkakakumpiska laban kay Chowles.
