Pagkakataon sa Kasaysayan
Nang isang kahina-hinalang transaksyon ang lumitaw sa kanilang mga screen, alam ng mga imbestigador sa Greece na mayroon silang pagkakataon na makagawa ng kasaysayan. Ilang buwan matapos nakawin ng North Korea’s Lazarus Group ang $1.5 bilyon mula sa Bybit, isang digital breadcrumb ang nagdala sa unang pagkuha ng cryptocurrency sa Greece, na nagpapatunay na kahit ang pinakamagagaling na hacker ay nag-iiwan ng bakas.
Unang Pagkuha ng Cryptocurrency sa Greece
Ayon sa isang anunsyo noong Hulyo 9, isinagawa ng Hellenic Anti-Money Laundering Authority ng Greece ang kauna-unahang pagkuha ng cryptocurrency asset sa bansa, na sinusubaybayan ang mga ninakaw na pondo mula sa record-breaking na Bybit hack noong nakaraang taon. Ang tagumpay ay dumating matapos itala ng mga imbestigador ang isang kahina-hinalang transaksyon gamit ang Chainalysis Reactor, isang platform ng imbestigasyon sa blockchain na nakuha noong 2023 at sinusuportahan ng lokal na kasosyo ng Chainalysis, ang Performance Technologies.
Sinabi ng Chainalysis na ginamit ng mga analyst sa Greece ang tool upang ikonekta ang wallet na kasangkot sa nakitang transaksyon nang direkta sa cyberattack na iniuugnay sa North Korea’s Lazarus Group. Pagkatapos ay nag-isyu ang mga awtoridad ng isang emergency freezing order at itinaas ang kaso sa mga tagausig.
“Ang matagumpay na blockchain trace na ito ay nagbigay-daan sa Authority na mag-isyu ng ‘Freezing Order,’ na agad na nag-freeze sa wallet at mga nilalaman nito — epektibong inaalis ang mga kriminal na kita mula sa kontrol ng mga iligal na aktor. Ang kaso ay nailipat na sa nararapat na awtoridad ng tagausig, na nagbabago ng digital na imbestigasyon sa mga konkretong legal na kahihinatnan,”
isinulat ng Chainalysis.
Ang Lazarus Group at ang Kanilang mga Taktika
Sa loob ng maraming taon, ang Lazarus Group ng North Korea ay kumilos na parang mga multo sa makina, nagnanakaw ng bilyon-bilyon na may militar na katumpakan, pagkatapos ay nawawala sa labirinto ng cross-chain swaps at privacy mixers. Ngunit ang kanilang pinakabagong pagnanakaw, ang $1.5 bilyon na Bybit hack, ay nakatagpo ng hindi inaasahang hadlang: isang Greek anti-money laundering team na armado ng Chainalysis Reactor.
Ayon sa Chainalysis, ang Reactor ay isang forensic powerhouse na may kakayahang pagsamahin ang mga pira-pirasong trail ng transaksyon sa higit sa 25 blockchains, kahit na sa pamamagitan ng mga taktika ng obfuscation tulad ng bridge hops at decentralized exchanges. Nang matukoy ng HAML Authority ang isang kahina-hinalang wallet, sinubaybayan ng Reactor ang mga koneksyon nito pabalik sa mga orihinal na Bybit exploit wallets, sa kabila ng maraming layer ng cross-chain laundering.
Pagbabago sa Laban sa Krimen sa Crypto
Ang pagkuha ay nagmamarka ng isang pagbabago sa laban sa krimen sa crypto: hindi na naglalaro ng catch-up ang mga gobyerno. Ang pakikipagtulungan ng HAML sa Chainalysis at Performance Technologies ay sumasalamin sa mga matagumpay na modelo tulad ng mga crypto task forces ng FBI, na pinagsasama ang pandaigdigang imprastruktura sa lokal na kadalubhasaan sa pagpapatupad. Tinawag ng Ministro ng Pananalapi ng Greece na si Kyriakos Pierrakakis ang operasyon na isang “blueprint” para sa modernong depensa sa pananalapi. Ito rin ay isang direktang suntok sa Lazarus, na tinatayang nagnakaw ng $5 bilyon mula noong 2017, ayon sa TRM Labs. Ang kanilang karaniwang playbook ng pagbaha sa mga analyst ng mabilis na transaksyon ay nabigo sa pagkakataong ito.
