U.S. Department of Justice at Cryptocurrency Scam
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay magbabalik ng humigit-kumulang $470,735 sa dalawang biktima ng isang cryptocurrency investment scam matapos matagumpay na masubaybayan at masamsam ng mga pederal na awtoridad ang mga ninakaw na digital assets.
Mga Detalye ng Kaso
Ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa District of Maine, ang mga biktima ay nawalan ng higit sa $800,000 noong 2022 matapos ilipat ang mga pondo sa mga cryptocurrency wallet na kontrolado ng mga manloloko. Matapos ang isang imbestigasyon, nakuha ng FBI ang 470,773 USDT – na kilala rin bilang Tether – isang dollar-pegged stablecoin na malawakang ginagamit sa mga transaksyon ng digital asset.
Tinukoy ng mga awtoridad ang mga nasamsam na pondo bilang mga kita mula sa wire fraud at money laundering. Isang pederal na hukuman ang nag-apruba sa forfeiture ng mga asset, na nagpapahintulot sa DOJ na ibalik ang mga nakuha na pondo sa mga biktima.
Paglaganap ng Cryptocurrency Scams
“Ang kaso ay nagpapakita ng lumalalang paglaganap ng mga scam na may kaugnayan sa cryptocurrency, partikular ang mga kinasasangkutan ng mga taktika ng social engineering.”
Sa maraming scheme, ang mga kriminal ay nagsisimula ng kontak sa pamamagitan ng social media, messaging platforms, o dating apps, kadalasang nagpapanggap bilang mga kaibigang estranghero o hindi sinasadyang kontak. Sa paglipas ng panahon, ang mga manloloko ay bumubuo ng tiwala bago ipakilala ang mga mapanlinlang na oportunidad sa pamumuhunan.
Karaniwang tinuturo ang mga biktima sa mga pekeng crypto investment platform na nagpapakita ng mga pekeng kita. Kapag ang mga indibidwal ay sumusubok na bawiin ang mga pondo, humihingi ang mga manloloko ng karagdagang bayad na nakatago bilang mga bayarin o buwis – ngunit hindi kailanman inilalabas ang pera.
Pagsisikap ng FBI at Tulong ng Tether
Ang FBI, na nanguna sa imbestigasyon, ay nakipagtulungan sa mga pederal na tagausig upang matiyak ang pagbawi ng asset. Kinilala rin ng DOJ ang tulong ng Tether sa pagpapadali ng paglilipat ng mga nasamsam na pondo.
Payo sa mga Potensyal na Biktima
Pinapayuhan ng mga awtoridad ang sinumang nagdududa na sila ay naging target ng isang cryptocurrency scam na agad itong i-report sa mga awtoridad o sa Internet Crime Complaint Center ng FBI.
