Apela ng mga Tagausig sa Sentensya ng HashFlare Co-Founders
Nang-apela ang mga tagausig ng US sa mga magagaan na sentensyang ibinigay sa mga co-founder ng HashFlare, isang serbisyo sa crypto mining na nasangkot sa isang $577 milyong Ponzi scheme. Sa isang pederal na korte sa Seattle noong Martes, sinabi ng mga tagausig na ang gobyerno ay umaapela sa mga sentensyang ibinigay noong nakaraang buwan kina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin.
Pagkakaaresto at Sentensya
Nasa kustodiya sina Potapenko at Turõgin sa loob ng 16 na buwan sa kanilang katutubong Estonia matapos ang kanilang pagkakaaresto noong Oktubre 2022 at na-extradite sa US noong Mayo 2024, kung saan sila ay umamin ng sala sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud. Ipinaglaban ng gobyerno na dapat silang makulong ng 10 taon, sinasabing ang HashFlare scheme ay nagdulot ng seryosong pinsala sa mga biktima at ito ang pinakamalaking pandaraya na sinubukan ng korte.
Ipinaglaban nina Potapenko at Turõgin ang oras na kanilang ginugol sa kustodiya. Noong Agosto 12, hinatulan ng Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik ang dalawa sa oras na ginugol sa kustodiya, isang $25,000 na multa, at inutusan silang kumpletuhin ang 360 oras ng community service habang nasa supervised release, na inaasahang isasagawa sa Estonia.
Kakulangan ng Parusa at Pagtaas ng Crypto Crime
Ayon sa mga imbestigador ng blockchain crime at mga kumpanya, ang kakulangan ng makabuluhang parusa at ang pagtigil ng mga aksyon sa pagpapatupad laban sa mga masamang aktor ay mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng crypto crime, dahil sa nakitang kakulangan ng mga parusa para sa mga kriminal na gawain. Sinabi ng mga founder ng HashFlare na ang mga biktima ay nabayaran.
Ayon sa mga tagausig, mula 2015 hanggang 2019, umabot sa higit $577 milyon ang benta ng HashFlare, at nag-post ang mga co-founder ng mga pekeng dashboard na maling nag-ulat ng kapasidad ng pagmimina ng kumpanya at ang mga kita ng mga mamumuhunan. Ang mga umiiral na miyembro ay binayaran gamit ang pondo mula sa mga bagong customer, na sinasabing “nagtutukoy na ito ay isang klasikong Ponzi scheme.”
Argumento ng mga Abogado
Ipinaglaban ng mga abogado nina Potapenko at Turõgin na sa kabila ng labis na pag-uulat ng kapasidad ng pagmimina ng HashFlare, ang mga customer ng kumpanya ay sa huli ay nakatanggap ng crypto na nagkakahalaga ng higit pa sa kanilang mga paunang pamumuhunan, pangunahing mula sa pagtaas ng mga presyo ng crypto market mula nang isara ang scheme. Sinabi rin nila na ang mga biktima ay mababayaran ng buo mula sa higit sa $400 milyon na halaga ng mga asset na na-forfeit bilang bahagi ng plea deal nina Potapenko at Turõgin noong Pebrero. Gayunpaman, inakusahan ng mga tagausig na ang data ay peke, at ang mga argumentong ito ay hindi tama.
Babala ng mga Imbestigador
Nagbabala ang mga imbestigador tungkol sa kakulangan ng mga parusa para sa mga masamang aktor. Sinabi ng mga imbestigador ng blockchain na sina ZachXBT at Taylor Monahan noong Hunyo na ang mga kaso ng crypto sa korte na iniwan ng mga regulator ng US at ang nakitang kakulangan ng makabuluhang parusa para sa mga masamang aktor na nagpapatakbo ng mga scam ay tumutulong sa pagpapalakas ng crypto crime. Sinabi ng mga eksperto sa Cointelegraph noong nakaraang buwan na, sa ilang mga kaso, ang mga regulator ay lumihis mula sa labis na pagkilos patungo sa kakulangan ng reaksyon, kung saan ang mga maagang aksyon sa pagpapatupad ay madalas na mahigpit.
Ngayon ay nagkaroon ng paglipat sa kabilang panig, kung saan may kaunting pananagutan. Umabot sa bagong rekord ang mga pagkalugi sa crypto crime sa unang kalahati ng 2025, na nalampasan ang naunang rekord na itinakda noong 2022 at halos katumbas ng kabuuang pagkalugi mula sa lahat ng 2024.
Iba Pang Kaso ng Ponzi
Ilang iba pang mga operator ng Ponzi ang nakulong. Ang dating rugby player na si Shane Donovan Moore ay hinatulan ng dalawang taon at kalahati sa likod ng mga rehas noong Hulyo para sa pandaraya sa higit sa 40 mamumuhunan ng $900,000 sa isang crypto mining Ponzi scheme. Samantala, si Dwayne Golden ay nahatulan ng wire fraud at money laundering at hinatulan ng walong taon noong Hunyo para sa kanyang papel sa isang $40 milyong crypto Ponzi scheme na pinapatakbo sa pamamagitan ng tatlong digital asset firms, EmpowerCoin, ECoinPlus at Jet-Coin.
