Pagbawi ng Cryptocurrency mula sa Fraudulent Investment Schemes
Ang mga pederal na ahente ay nakarekober ng $2.5 milyon sa cryptocurrency mula sa mga fraudulent investment schemes, na nagha-highlight ng kanilang masigasig na pagsisikap na ibalik ang tiwala at integridad sa mga pamilihan ng digital assets. Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Mayo 23 na nakuha nito ang forfeiture ng tinatayang $2.5 milyon sa digital currency na may kaugnayan sa mga fraudulent investment schemes na umaakit sa lumalagong interes sa cryptocurrency.
Ang kautusan ay nagbabalik ng mga asset sa Estados Unidos, na nagpapakita ng isa pang hakbang ng mga pederal na awtoridad upang masiguro ang integridad ng mga pamilihan sa pananalapi at protektahan ang mga kalahok mula sa panlilinlang. Ang San Diego Field Office ng FBI ang nanguna sa imbestigasyon.
Ang U.S. District Court Judge Amir H. Ali ang nag-utos ng forfeiture ng tinatayang $2.5 milyong halaga ng virtual currency na nasangkot sa mga confidence schemes sa cryptocurrency.
Ang pinakabagong hakbang sa pagpapatupad na ito ay nagpapatibay sa pangako ng DOJ na pangalagaan ang lehitimong aktibidad sa pamumuhunan sa larangan ng digital assets. Ang mga nakabiling scheme, madalas na nagkukubli bilang mga tunay na pagkakataon sa pamumuhunan sa crypto, ay naglalayong akitin ang mga indibidwal sa pamamagitan ng mga pangako ng mataas na kita.
Binanggit ni Stacy Moy, FBI Special Agent in Charge ng San Diego Field Office, ang mapanlinlang na kalikasan ng mga operasyon, na nagsasaad: “Ang cryptocurrency confidence schemes ay nanlilinlang at nanManipula sa mga mahihina na biktima na humahantong sa pagkawala ng napakalaking halaga ng pera.”
Idinagdag pa niya: “Inaasahan naming ang anunsyo ngayon ay magdadala ng katarungan para sa mga biktima at magsilbing paalala na ang FBI ay mananagot sa mga mandaraya, saan man sila naroroon.” Ang kaso ay nagpapakita kung paano patuloy na sinasamantala ng mga mandaraya ang kasiglahan ng merkado at kung paano ang mga law enforcement agencies ay umaangkop upang matugunan ang hamon.
Para sa mga mamumuhunan, ang kasong ito ay nagpadala ng malakas na mensahe na ang mga regulator sa U.S. ay pinapabilis ang kanilang pokus sa pagpapanatili ng patas na kapaligiran para sa partisipasyon sa digital asset. Sa pakikipagtulungan ng mga internasyonal na kasosyo at partisipasyon ng pribadong sektor, kabilang ang Tether, ang mga pederal na ahensya ay nagpapakita na mas lalong may kakayahan itong magsubaybay, sumamsam, at muling ipamahagi ang mga iligal na kita.
