Paglalarawan ng Pandaraya
Nakapagpanggap ang mga scammer na nag-udyok sa mga biktima na mag-download ng pekeng mobile crypto exchange app, at ninakaw ang kanilang pondo kapag sila ay gumawa ng transfer. Ang pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency ay nagiging mas sopistikado, kaya’t tumataas ang mga hakbang ng mga awtoridad.
Kumpiskang Pondo
Noong Huwebes, Nobyembre 13, nakumpiska at na-forfeit ng mga pederal na awtoridad ang mahigit $1.18 milyon sa cryptocurrency na konektado sa isang pandaigdigang scheme ng pandaraya at money laundering. Ang forfeiture, na pinangunahan ng U.S. Secret Service, ay laban sa isang grupo na kasangkot sa isang scheme na nag-target sa mga mamamayang Amerikano.
Mga Taktika ng mga Kriminal
Partikular, ang mga kriminal ay nagpakilala bilang mga lehitimong crypto advisors at gumamit ng mataas na pressure tactics upang linlangin ang mga biktima na ilipat ang kanilang mga asset sa kanilang mga account. Ang mga pondo ay pagkatapos ay niliquidate sa fiat currency.
“Ang Asset Forfeiture Unit ng U.S. Attorney’s Office at United States Secret Service ay masigasig na nagtrabaho upang hanapin, kumpiskahin, at i-forfeit ang mga pondong ito, at ngayon ay nagtatrabaho upang tukuyin ang mga karapat-dapat na biktima na maaaring makakuha ng kabayaran mula sa mga na-forfeit na pondo,” sabi ni U.S. Attorney Margaret E. Heap para sa Southern District of Georgia.
Simula ng Imbestigasyon
Nagsimula ang imbestigasyon nang isang ahente ng real estate sa Richmond Hill, Georgia ang nag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad mula sa isang prospective buyer. Ang sinasabing buyer ay nag-claim na siya ay isang crypto millionaire at iginiit ang mga kumplikadong crypto transactions. Pinilit din niya ang ahente na mag-download ng pekeng mobile app upang maisagawa ang kasunduan.
Pekeng App
Ang app ay mukhang isang lehitimong crypto platform. Gayunpaman, ito ay talagang kontrolado ng mga scammer at ginamit upang nakawin ang mga pondo sa sandaling ang mga biktima ay gumawa ng transfer. Nakita ng U.S. Secret Service ang isang mas malawak na pattern, kung saan ang isa pang biktima sa North Carolina ay nahulog sa parehong pekeng app.
“Sa patuloy na pag-unlad ng pandaraya sa cryptocurrency, ang aming mga outreach efforts ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi nakakaalam na Amerikano na maging biktima ng mga krimen na ito,” sabi ni USSS Savannah Resident Office Agent in Charge James Reno.
