Hatol sa Crypto Scam Organizer
Isang korte sa U.S. ang naghatol kay Daren Li, isang organizer ng crypto scam, ng 20 taong pagkakabilanggo dahil sa kanyang papel sa isang $73 milyong pandaigdigang pandaraya at money laundering scheme. Siya ay nananatiling fugitive matapos tumakas mula sa electronic monitoring.
Mga Detalye ng Kaso
Isang pederal na hukom sa California ang naghatol kay Li, isang dual national ng China at St. Kitts and Nevis, sa kanyang absensya para sa kanyang papel sa isang pandaigdigang conspiracy ng crypto investment scam. Ayon sa mga taga-usig ng U.S., ang scam ay nag-target sa mga biktima sa Amerika sa pamamagitan ng social media, dating platforms, at mga pekeng trading websites, ayon sa isang pahayag mula sa Office of Public Affairs ng Department of Justice.
Mga Teknik ng Scam
Sinabi ng mga taga-usig na ang mga co-conspirators ay bumuo ng tiwala sa mga biktima sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging mensahe at online na relasyon. Pagkatapos, pinadali nila ang mga biktima sa mga pekeng crypto platforms o nagkunwaring mga ahente ng tech support upang makuha ang kanilang pondo, sa isang teknik na tinatawag na “pig butchering.”
Supervised Release at Pagsusuri
Nagpataw din ang korte ng tatlong taong termino ng supervised release, ayon sa mga awtoridad, matapos tumakas si Li noong Disyembre sa pamamagitan ng pagputol ng isang electronic monitoring device.
Mga Pahayag mula sa mga Eksperto
Sinabi ni Ari Redbord, global head of policy and government affairs sa TRM Labs, sa Decrypt na ang mga scam centers tulad ng pinamunuan ni Li mula sa Cambodia “ay ngayon kabilang sa pinakamalaking organisadong cybercrime industries sa mundo, na nakikipagkumpitensya o lumalampas sa maraming anyo ng drug trafficking at ransomware sa kabuuang kita.”
“Ang nagtatangi sa kanila ay ang sukat at pagkakapare-pareho,” sabi ni Redbord. “Nagtatangkang bumuo sila ng tuloy-tuloy na cash flow, nag-target ng mga biktima sa buong mundo, at umaasa sa mga repeatable social-engineering models sa halip na episodic attacks. Pinabilis ng cryptocurrency ang modelong ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng mabilis na paggalaw, layering, at consolidation ng mga pondo.”
Pagsisiyasat at Internasyonal na Tugon
Umamin si Li ng kanyang pagkakasala noong Nobyembre 2024 sa conspiracy ng money laundering na may kaugnayan sa crypto investment fraud. Siya ang unang nahatulan sa kasong ito, habang walong co-conspirators ang umamin na ng pagkakasala. Hindi bababa sa $73.6 milyon sa pera ng mga biktima ang na-deposito sa mga account na konektado sa sindikato, kabilang ang halos $60 milyon na dumaan sa mga shell companies sa U.S., bago ito na-convert sa crypto.
Pagtaas ng Internasyonal na Pagsusuri
Ang hatol ay naganap sa gitna ng tumitinding internasyonal na pagsusuri sa mga operasyon ng scam sa Southeast Asia. Noong Nobyembre, pormal na itinalaga ng Interpol ang mga scam compound networks bilang isang transnational criminal threat na nakakaapekto sa mga biktima mula sa higit sa 60 bansa, kinilala na ang crypto-related fraud ay nasa sentro ng lumalawak na industriya.
Noong nakaraang buwan, pinatay ng China ang 11 miyembro ng Ming clan na nasa likod ng mga scam compounds sa Myanmar na konektado sa higit sa $1.4 bilyon sa pandaraya at hindi bababa sa 14 na pagkamatay, habang ang limang miyembro ng magkalabang Bai family ay nahatulan din ng kamatayan noong Nobyembre para sa pagpapatakbo ng dose-dosenang scam centers.
