Kaso ng Paggamit ng Cryptocurrency sa Krimen
Kamakailan, ang Ikalawang Intermediate People’s Court ng Beijing Municipality ay nakinig sa isang kaso na kinasasangkutan ng paggamit ng mga transaksyon ng cryptocurrency upang itago at baligtarin ang mga kita mula sa krimen. Ang akusado, na alam na ang mga ito ay mga kita mula sa krimen, ay tumulong pa rin sa paglilipat ng mga ito at nahatulan ng tatlong taon at anim na buwan na pagkakabilanggo.
Detalyado ng Kaso
Noong Agosto 2024, ipinagbili ni G. Liu ang USDT (karaniwang kilala bilang U Coin) kay G. He, na alam na ang salaping hawak ni G. He ay mga kita mula sa krimen, at tumanggap ng halagang 200,000 yuan. Ang kinaroroonan ng mga pondo na kasangkot ay hindi na matunton. Sa imbestigasyon, natuklasan na ang 200,000 yuan na nailipat ni G. Liu ay pera na nakuha mula sa panlilinlang sa iba.
Hatol ng Korte
Ang huling hatol ng korte ay nagtakda na si G. Liu, na alam na ito ay mga kita mula sa krimen, ay tumulong pa rin sa paglilipat, at ang kanyang kilos ay bumubuo sa krimen ng pagtatago at pagbabaligtad ng mga kita mula sa krimen. Hinatulan ng korte si G. Liu sa krimen ng pagtatago at pagbabaligtad ng mga kita mula sa krimen, at siya ay hinatulan ng tatlong taon at anim na buwan na pagkakabilanggo, pinatawan ng multa na 40,000 yuan, at kinumpiska ang kanyang mga ilegal na kita.
Paalala mula sa Hukom
Ayon sa hukom, ang mga akusado sa mga kaso ng pagtatago at pagbabaligtad ng mga kita mula sa krimen ay nagpapakita ng tipikal na pag-uugali na naghahanap ng kita at may pakiramdam ng swerte. Maraming akusado ang hindi makatiis sa tukso ng panandaliang mataas na kita at gumagawa ng mga krimen.
Bagaman ang kampanya ng pagpapakalat laban sa panlilinlang sa telekomunikasyon ay lumalakas, karamihan sa mga akusado ay may kaalaman na ang mga ari-arian na kasangkot ay maaaring mga kita mula sa panlilinlang. Gayunpaman, ang ilan ay patuloy na may ilusyon na ang kanilang mga kilos ng pagtatago at pagbabaligtad ay mahirap matuklasan, o kahit na matuklasan, ang mga kahihinatnan ay hindi malubha, kaya’t naglakas-loob na hamunin ang batas.
Pinaalalahanan ng hukom ang lahat na maging mapagbantay laban sa anumang mga kahilingan na nakatago bilang “abnormal na transaksyon” sa ilalim ng anyo ng cryptocurrency. Huwag magpatalo sa tinatawag na “mga bayarin,” “mga pagkakaiba sa presyo,” o iba pang mga hindi gaanong halaga na kita, o magtiwala sa mga pangako mula sa iba upang makilahok sa kalakalan, paglilipat, o pagbabago ng cryptocurrency o mga pondo ng hindi kilalang pinagmulan.
Ang kaalaman na ito ay mga kita mula sa krimen ng ibang tao ngunit patuloy na tumutulong sa pagbabago, paglilipat, o pag-cash out ay maaaring lumabag sa batas ng kriminal, bumuo ng krimen ng pagtatago at pagbabaligtad ng mga kita mula sa krimen, at harapin ang malubhang parusang kriminal.
(Workers’ Daily)
