Ang hindi na gumaganang crypto exchange<\/strong> na ShapeShift<\/strong> ay pumayag na magbayad ng $750,000<\/strong> upang ayusin ang mga paglabag sa Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong>, ayon sa anunsyo ng U.S. Department of the Treasury<\/strong> noong Martes. Ayon sa ahensya ng gobyerno, ang exchange\u2014na itinatag ng maagang crypto entrepreneur na si Erik Voorhees<\/strong>\u2014ay tumanggap ng pera mula sa mga gumagamit na nakabase sa mga bansang pinatawan ng parusa tulad ng Cuba<\/em>, Iran<\/em>, Sudan<\/em>, at Syria<\/em>.<\/p>\n Inakusahan ng mga awtoridad ang ShapeShift ng kakulangan ng programa para sa pagsunod sa mga parusa, na nagresulta sa hindi pagsusuri ng mga gumagamit o transaksyon para sa koneksyon sa mga pinatawang hurisdiksyon. Sa pagitan ng Disyembre 2016<\/strong> at Oktubre 2018<\/strong>, nagproseso ang exchange ng higit sa $12.5 milyon<\/strong> sa mga transaksyong crypto mula sa mga gumagamit mula sa mga bansang ito.<\/p>\n Ayon sa Department of the Treasury, “Tanging pagkatapos makatanggap ang ShapeShift ng isang administratibong subpoena mula sa OFAC ay nagpatupad ito ng isang programa para sa pagsunod sa mga parusa.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Idinagdag pa ng ahensya na may dahilan ang ShapeShift upang malaman na ang mga gumagamit na iyon ay nasa mga pinatawang hurisdiksyon, batay sa data ng IP address<\/strong>.<\/p>\n Dahil dito, nagbigay ang exchange ng benepisyong pang-ekonomiya sa mga tao sa mga hurisdiksyon na napapailalim sa mga parusa ng OFAC, na nagdulot ng pinsala sa integridad ng maraming programa ng parusa ng OFAC.<\/p>\n Ayon sa Department of the Treasury, ang multa ay itinuturing na maliit dahil ang ShapeShift ay isang saradong exchange na may limitadong mga asset. Nagsara ang ShapeShift noong 2021<\/strong>. Itinatag noong 2014<\/strong>, nakarehistro sa Switzerland<\/em>, at pinapatakbo mula sa Denver, Colorado<\/em>, pinapayagan ng exchange ang mga gumagamit na magpalitan ng mga digital na barya at token nang hindi kinakailangang mag-sign up gamit ang mga karaniwang detalye ng know-your-customer (KYC)<\/strong>, tulad ng mga address o detalye ng bangko. Dahil dito, nagkaroon ng antas ng pagiging hindi nagpapakilala ang mga kliyente sa kanilang mga transaksyon ng cryptocurrencies tulad ng Bitcoin<\/strong> at Ethereum<\/strong>.<\/p>\n Nakakuha ang ShapeShift ng maagang pondo mula sa mga kilalang tao sa crypto tulad nina Roger “Bitcoin Jesus” Ver<\/strong> at Digital Currency Group CEO Barry Silbert<\/strong>. Gayunpaman, nagkaroon ng problema ang exchange nang simulan ng Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> ang imbestigasyon sa platform dahil sa hindi pagrehistro bilang broker o exchange. Noong nakaraang taon, pumayag ang ShapeShift sa isang cease-and-desist order<\/strong> at isang $275,000<\/strong> na multa upang ayusin ang mga paratang mula sa SEC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ShapeShift at ang Paglabag sa OFAC Ang hindi na gumaganang crypto exchange na ShapeShift ay pumayag na magbayad ng $750,000 upang ayusin ang mga paglabag sa Office of Foreign Assets Control (OFAC), ayon sa anunsyo ng U.S…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13482,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[9620,4225,9732,10340,4340,9368,10341,4218,5118,4217,6115,4379,10014,10342,5853,10256,8509],"class_list":["post-13483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-barry-silbert","tag-bitcoin","tag-colorado","tag-cuba","tag-dcg","tag-denver","tag-erik-voorhees","tag-ethereum","tag-iran","tag-legal","tag-office-of-foreign-assets-control","tag-roger-ver","tag-shapeshift","tag-sudan","tag-switzerland","tag-syria","tag-u-s-department-of-the-treasury"],"yoast_head":"\nMga Paratang at Kakulangan sa Pagsunod<\/h2>\n
\n
Mga Epekto at Pagsasara ng ShapeShift<\/h2>\n
Mga Problema at Pagsunod sa SEC<\/h2>\n