Ang Paxful<\/strong>, isang peer-to-peer Bitcoin exchange<\/em> na nagsara noong 2023, ay hinatulan ng isang pederal na hukuman na magbayad ng $4 milyon<\/strong> na multa matapos umamin sa mga kriminal na singil. Nakipag-ayos ang kumpanya ng plea agreement<\/em> sa Department of Justice at sa Treasury Department noong Disyembre, kung saan inamin nilang sadyang naglipat ng mga pondo na kasangkot sa money laundering<\/strong>, pandaraya<\/strong>, at mga scheme ng prostitution<\/strong> at commercial sex trafficking<\/strong>.<\/p>\n Ayon sa Department of Justice, ang kumpanya ay nag-facilitate ng humigit-kumulang $3 bilyon<\/strong> sa mga transaksyon mula 2017 hanggang 2019, at nakalikom ng halos $30 milyon<\/strong> mula sa negosyong iyon. Sadyang naglipat ang Paxful ng Bitcoin sa ngalan ng mga kliyente, kabilang ang Backpage<\/strong>, isang website para sa mga ad ng prostitution na kumita mula sa ilegal na sex work na kinasasangkutan ang mga menor de edad.<\/p>\n “Sa pag-prioritize ng kita sa pagsunod, pinahintulutan ng kumpanya ang money laundering at iba pang mga krimen,” sabi ni Eric Grant, isang U.S. attorney na kasangkot sa kaso, noong Miyerkules. “Ang hatol na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Ang mga kumpanya na nagbubulag-bulagan sa kriminal na aktibidad sa kanilang mga platform ay haharap sa seryosong mga parusa sa ilalim ng batas ng U.S.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Bilang bahagi ng kanyang plea deal<\/em>, inamin ng Paxful na ang angkop na kriminal na parusa para sa kanilang mga krimen ay higit sa $112 milyon<\/strong>. Ngunit tinukoy ng Department of Justice na hindi makakabayad ang kumpanya ng parusa na higit sa $4 milyon<\/strong>. Isang pederal na hukom ang nagpatibay sa $4 milyong<\/strong> multa sa isang pagdinig sa sentencing noong Martes.<\/p>\n Pumayag din ang Paxful na magbayad ng $3.5 milyong<\/strong> civil penalty sa FinCEN<\/strong>, isang bureau ng Treasury Department, para sa kanilang mga kilos. Noong 2024, umamin ang co-founder ng Paxful, si Artur Schaback<\/strong> mula sa Estonia, sa paglabag sa mga batas ng U.S. laban sa money laundering.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pagsasara ng Paxful at mga Legal na Isyu Ang Paxful, isang peer-to-peer Bitcoin exchange na nagsara noong 2023, ay hinatulan ng isang pederal na hukuman na magbayad ng $4 milyon na multa matapos umamin sa mga kriminal na…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17349,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4225,5893,9673,4568,4217,4439,4204],"class_list":["post-17350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-department-of-justice","tag-estonia","tag-fincen","tag-legal","tag-treasury-department","tag-usa"],"yoast_head":"\nMga Transaksyon at Kita<\/h2>\n
Mga Pahayag mula sa mga Awtoridad<\/h2>\n
\n
Mga Parusa at Plea Deal<\/h2>\n
Karagdagang Parusa<\/h2>\n