Ang JPMorgan<\/strong> ay nahaharap sa isang class action<\/strong> sa U.S. dahil sa umano’y pagpayag sa $328M crypto Ponzi scheme<\/strong> ng Goliath Ventures<\/em> sa pamamagitan ng mga Chase account<\/strong> at mga transfer sa exchange. Ayon sa mga kamakailang dokumento ng korte at datos ng pagmamanman, isang grupo ng mga mamumuhunan ang nag-file ng class-action complaint sa pederal na korte sa Northern California<\/em>.<\/p>\n Inakusahan nila ang JPMorgan Chase<\/strong> ng kaalaman o kapabayaan sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagbabangko sa isang malakihang crypto Ponzi scheme na pinapatakbo ng Goliath Ventures<\/em>. Sa reklamo, sinasabi na humigit-kumulang $253 milyon<\/strong> sa pondo ng mga mamumuhunan ang unang idineposito sa mga Chase account na kontrolado ng mga operator ng scheme.<\/p>\n Mula rito, humigit-kumulang $123 milyon<\/strong> ang nailipat sa Coinbase<\/em> at iba pang mga exchange, habang humigit-kumulang $50 milyon<\/strong> lamang ang naibalik sa mga mamumuhunan bilang sinasabing “kita.” Ayon sa mga nagreklamo, nabigo ang JPMorgan<\/strong> na kumilos sa maraming red flags<\/em> ng anti-money laundering, kabilang ang mabilis at malalaking halaga ng mga transfer na hindi tugma sa mga idineklara na aktibidad sa negosyo at paulit-ulit na pagpasok mula sa mga retail na mamumuhunan.<\/p>\n Sinasabi nila na ang umano’y pagkukulang ng bangko na magsumite o mag-akyat ng mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad ay nagbigay-daan sa scheme na magpatuloy nang mas matagal kaysa sa dapat, na nagdulot ng dramatikong pagtaas sa kabuuang pagkalugi.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang kaso ay humihingi ng danyos<\/strong> para sa mga mamumuhunan at naglalayong panagutin ang isa sa pinakamalaking bangko sa mundo para sa kung ano ang itinuturing ng mga nagreklamo bilang sinadyang pagwawalang-bahala sa mga halatang pattern ng pandaraya. Kung magpapatuloy ang kaso, maaari itong maging isang pagsubok kung gaano kalayo ang handang palawakin ng mga korte sa U.S. ang pananagutan ng mga tradisyunal na institusyong pinansyal na nagbibigay ng fiat on- at off-ramps sa mga pamumuhunan na may kaugnayan sa crypto.<\/p>\n Epektibong sinasabi ng mga nagreklamo na hindi maaaring ituring ng mga bangko ang pandaraya sa crypto bilang isang panlabas na problema habang patuloy na kumikita mula sa mga daloy ng deposito at pagproseso ng pagbabayad na konektado sa mga kahina-hinalang scheme. Para sa mas malawak na sektor ng digital asset<\/strong>, ang demanda ay nagtatampok ng lumalaking regulasyon at legal na pokus sa mga “enablers”<\/em> ng pandaraya, hindi lamang sa mga nag-isyu ng token o mga operator ng platform.<\/p>\n Ang mga exchange at custodian ay nasa ilalim na ng mabigat na pagsusuri; ang pagpapalawak ng lens na ito sa mga pandaigdigang bangko na nagpoproseso ng bilyun-bilyong dolyar para sa mga produkto ng pamumuhunan sa crypto ay maaaring baguhin ang mga inaasahan sa pagsunod sa KYC\/AML<\/strong>, pagmamanman ng transaksyon, at de-banking ng mga high-risk na promoter. Ang kinalabasan ay malamang na masusing subaybayan ng parehong Wall Street<\/strong> at mga pangunahing crypto venue, dahil sa sentrong papel ng mga banking rails sa estruktura ng merkado at likwididad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JPMorgan Class Action sa U.S. Ang JPMorgan ay nahaharap sa isang class action sa U.S. dahil sa umano’y pagpayag sa $328M crypto Ponzi scheme ng Goliath Ventures sa pamamagitan ng mga Chase account at mga transfer s…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17989,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,11648,4226,4313,4493,4217,4204],"class_list":["post-17990","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chase","tag-coinbase","tag-hack","tag-jpmorgan","tag-legal","tag-usa"],"yoast_head":"\nMga Akusasyon Laban sa JPMorgan<\/h2>\n
Paglipat ng Pondo<\/h2>\n
Mga Red Flags at Pagkukulang ng Bangko<\/h2>\n
\n
Mga Kahilingan ng Kaso<\/h2>\n
Impormasyon para sa Sektor ng Digital Asset<\/h2>\n
Pagbabantay sa Kaso<\/h2>\n