Ang pagsisikap ng Binance<\/strong> na muling buuin ang operasyon nito sa pagsunod matapos ang $4.3 bilyong pag-amin sa kasalanan<\/strong> sa US ay nasa ilalim ng muling pagsubok. Ito ay dahil sa pag-alis ng ilang tauhan na namamahala sa pagsubaybay sa krimen sa pananalapi at mga tseke sa parusa, habang ang Chief Compliance Officer na si Noah Perlman<\/strong> ay nag-iisip din ng kanyang sariling pag-alis, ayon sa ulat ng Bloomberg<\/em>.<\/p>\n Ayon sa Bloomberg<\/em>, ang mga pagbabago sa tauhan ay nakaapekto sa mga yunit na responsable para sa pagsubaybay sa krimen sa pananalapi at pagsunod sa mga parusa. Si Perlman ay nakikipag-usap sa pamunuan tungkol sa “mga bagay na may kaugnayan sa hinaharap na pag-alis” at maaaring umalis sa lalong madaling panahon sa taong ito o sa susunod. Si Perlman, na sumali sa Binance bilang pandaigdigang punong opisyal ng pagsunod noong Enero 2023, ay inupahan upang baguhin ang pagpapatupad ng mga parusa at mga sistema ng anti-money laundering (AML)<\/strong> matapos aminin ng palitan ang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng batas sa US at sumang-ayon sa isa sa pinakamalaking parusa sa korporasyon sa kasaysayan ng US.<\/p>\n Bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin na iyon, kinilala ng Binance at ng tagapagtatag na si Changpeng Zhao<\/strong> ang mga paglabag sa Bank Secrecy Act<\/strong> at mga patakaran sa parusa. Binanggit ng US Attorney General na si Merrick Garland<\/strong> na ang $4.3 bilyong pakete, kasama ang $2.5 bilyon sa forfeiture at isang $1.8 bilyong parusang kriminal, ay “nagpapadala ng isang hindi mapagkakamalang mensahe” sa industriya ng crypto.<\/p>\n<\/blockquote>\n Sa isang nakaraang kwento ng crypto.news<\/em>, ipinakita na ang mga regulator ng US ay nakalikom ng higit sa $32 bilyon<\/strong> mula sa mga kumpanya ng crypto, kung saan ang $4.3 bilyong kasunduan ng Binance ay isa sa pinakamalaking bahagi.<\/p>\n Sa kwentong iyon, binigyang-diin ng mga regulator na ang kaso ng Binance ay nagmula sa paglabag sa mga obligasyon sa AML at mga parusa sa halip na tradisyunal na pandaraya. Bilang tugon sa ulat ng Bloomberg<\/em>, sinabi ng Binance na “kasalukuyan itong walang takdang panahon ng pag-alis at hindi pa natutukoy ang kapalit,” idinagdag na si Perlman “ay nananatiling nakatuon sa kanyang kasalukuyang trabaho” na namamahala sa pandaigdigang programa ng pagsunod ng grupo.<\/p>\n Paulit-ulit na itinuro ng kumpanya ang lumalaking bilang ng mga tauhan at pamumuhunan sa pagsunod mula noong 2023, sinasabing pinalawak nito ang mga tauhan na may kaugnayan sa pagsunod ng higit sa 30%<\/strong> at pinutol ang direktang pagkakalantad nito sa iligal na aktibidad ng 96%<\/strong> mula Enero 2023 hanggang Hunyo 2025. “Ang 96% na pagbawas sa iligal na pagkakalantad ay isang patunay sa aming imprastruktura at sa higit sa 1,500<\/strong> propesyonal na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang protektahan ang aming 300M<\/strong> na mga gumagamit,” sabi ni Perlman noong Marso, na nag-aangking nakabuo ang Binance ng isang sistema na “hindi lamang tumutugon sa mga banta, kundi inaasahan ang mga ito.”<\/p>\n Ngunit ang mga pahayag na iyon ay hinamon ng isang kamakailang pagsisiyasat ng Financial Times<\/em>, na natagpuan na patuloy na pinapayagan ng Binance ang mga kahina-hinalang account na konektado sa pagpopondo ng terorismo at iba pang mga pulang bandila na magpatuloy kahit pagkatapos ng kasunduan sa pag-amin noong 2023. Iniulat ng FT na daan-daang milyong dolyar sa mga kahina-hinalang daloy ang dumaan sa platform sa kabila ng ipinangakong mga pag-upgrade sa pagsubaybay, na nagdulot ng mga bagong tanong kung ang na-update na sistema ng pagsunod ng Binance ay gumagana ayon sa inaasahan.<\/p>\n Ang pinakabagong turnover ay naganap habang ang Binance ay nagsisikap na mapagaan ang pangangasiwa ng US sa mga panloob na kontrol nito. Iniulat ng Wall Street Journal<\/em> na ang mga executive ay nag-lobby sa mga opisyal ng Washington upang alisin ang isang independiyenteng US monitor na itinalaga upang subaybayan ang pagsunod ng palitan sa AML kasunod ng kasunduan sa pag-amin. Kasabay nito, naitala ng crypto.news<\/em> kung paano ang pandaigdigang bahagi ng merkado at pamamahala ng Binance ay nabago ng presyur ng regulasyon, mula sa pagbibitiw ni Zhao at pag-amin sa kasalanan hanggang sa patuloy na pagsusuri ng mga gawi sa pag-iingat ng mga asset ng affiliate nito sa US.<\/p>\n Sa isang kwento ng crypto.news<\/em> tungkol sa pag-amin ni Zhao, inakusahan ni Treasury Secretary Janet Yellen<\/strong> ang palitan ng pagpapahintulot sa mga pondo na dumaan sa mga terorista at cybercriminal habang “nagtakip ng mata” sa mga pangunahing obligasyon sa AML.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang mga panloob na sukatan ng Binance ay nagsasabi ng mas masayang kwento. Ang mga komunikasyon ng kumpanya at mga kamakailang panayam sa media ay nagbigay-diin na ang pagkakalantad na may kaugnayan sa mga parusa ay bumaba mula 0.284%<\/strong> noong Enero 2024 hanggang 0.009%<\/strong> lamang noong Hulyo 2025, isang 96.8%<\/strong> na pagbagsak, kasabay ng pagproseso ng higit sa 71,000<\/strong> mga kahilingan mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at ang pagpapadali ng humigit-kumulang $131 milyon<\/strong> sa mga confiscation na konektado sa iligal na aktibidad. Kung ang mga pagpapabuti na iyon ay mapapanatili sa gitna ng patuloy na pag-alis ng tauhan \u2014 at ang potensyal na pag-alis ng executive na inupahan upang pangunahan ang paglilinis \u2014 ay magtatakda kung paano ipaprisyo ng mga regulator at merkado ang panganib ng pagsunod ng Binance sa hinaharap.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pagbabalik ng Binance sa Pagsunod Ang pagsisikap ng Binance na muling buuin ang operasyon nito sa pagsunod matapos ang $4.3 bilyong pag-amin sa kasalanan sa US ay nasa ilalim ng muling pagsubok. Ito ay dahil sa pag-alis …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18479,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[5286,5460,4219,4535,4283,4217,11784,4204],"class_list":["post-18480","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-aml","tag-bank-secrecy-act","tag-binance","tag-changpeng-zhao","tag-financial-times","tag-legal","tag-noah-perlman","tag-usa"],"yoast_head":"\nMga Pagbabago sa Tauhan<\/h2>\n
Mga Paglabag at Parusa<\/h2>\n
\n
Mga Pagsubok sa Pagsunod<\/h2>\n
Pagpapabuti sa Pagsunod<\/h2>\n
Mga Hamon sa Pagsubaybay<\/h2>\n
Paglaban sa Regulasyon<\/h2>\n
Mga Pagsusuri at Kinabukasan<\/h2>\n
\n