Ang U.S. Department of Justice (DOJ)<\/strong> ay nagsampa ng kaso laban kay Owe Martin Andresen<\/strong>, isang mamamayang Aleman, dahil sa isang sinasabing scheme ng money laundering<\/strong> na konektado sa Dream Market<\/strong>, isang darknet marketplace na nagsara noong 2019. Ayon sa mga taga-usig, si Andresen ang pinaghihinalaang pangunahing administrador ng nasabing site. Siya ay naaresto sa Germany noong nakaraang linggo sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang bansa.<\/p>\n Ayon sa DOJ, ginamit ni Andresen ang mga dormant na wallet<\/strong> ng administrador ng Dream Market upang ilipat ang mga pondo at kalaunan ay i-convert ang bahagi ng mga kita sa mga gold bars<\/strong>. Ang Dream Market, na inilunsad noong 2013, ay naging isa sa pinakamalaking darknet markets bago ito magsara. Sa kasagsagan nito, nagkaroon ang site ng halos 100,000 listings<\/strong> at gumamit ng Tor<\/strong> at cryptocurrency<\/strong> upang itago ang mga mamimili, nagbebenta, at mga transaksyon.<\/p>\n Matapos ang shutdown, sinabi ng DOJ na ang crypto infrastructure<\/strong> ng Dream Market ay nanatiling halos hindi nagalaw. Ayon sa mga taga-usig, nagpatuloy ang aktibidad noong huli ng 2022, nang ang mga pondo ay inilipat mula sa mga lumang wallet ng Dream Market patungo sa mga bagong consolidated wallets. Sinabi nila na ang mga transfer ay maaaring naumpisahan lamang ng isang tao na may access sa mga orihinal na private keys<\/strong>.<\/p>\n Bukod dito, ginamit ni Andresen ang isang crypto service provider<\/strong> na nakabase sa Atlanta upang bumili ng mga gold bars mula sa mga internasyonal na kumpanya noong Agosto 2023. Ang mga gold bars ay sinasabing ipinadala sa kanyang tahanan sa Germany. Ayon sa DOJ, si Andresen ay sinasabing naglaba ng higit sa $2 milyon<\/strong> mula Agosto 2023 hanggang Abril 2025.<\/p>\n Sa mga pagsalakay noong Mayo 7, natagpuan ng mga awtoridad ang humigit-kumulang $1.7 milyon<\/strong> sa mga gold bars, higit sa $23,000<\/strong> sa cash, at impormasyon na konektado sa mga bank account at crypto wallets na naglalaman ng humigit-kumulang $1.2 milyon<\/strong> na pinaniniwalaang mga kita mula sa Dream Market. Isang federal grand jury ang nagsampa ng kaso laban kay Andresen ng anim na bilang ng international concealment money laundering<\/strong> at anim na bilang ng concealment money laundering<\/strong>. Ang bawat kaso sa U.S. ay may parusang hanggang 20 taon<\/strong> sa bilangguan.<\/p>\n Ayon sa DOJ, si Andresen ay itinuturing na walang sala<\/strong> hangga’t hindi napatunayan ang kanyang pagkakasala. Ang kasong ito ay bahagi ng mas malawak na pagpapatupad laban sa mga aktibidad ng money laundering na konektado sa cryptocurrency. Iniulat ng Crypto.news<\/strong> na ang DOJ ay nag-finalize ng forfeiture ng higit sa $400 milyon<\/strong> sa mga asset na konektado sa Helix<\/strong>, isang darknet crypto mixer. Isang hiwalay na ulat ang nagsabi na isang lalaki mula sa California ang tumanggap ng 70 buwan<\/strong> sa bilangguan para sa paglalaba ng mga pondo na konektado sa isang $263 milyon<\/strong> na grupo ng pagnanakaw ng crypto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" U.S. Department of Justice vs. Owe Martin Andresen Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nagsampa ng kaso laban kay Owe Martin Andresen, isang mamamayang Aleman, dahil sa isang sinasabing scheme ng money laundering na …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19535,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[4638,4225,4306,4631,10544,5270],"class_list":["post-19536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-atlanta","tag-bitcoin","tag-california","tag-germany","tag-tor","tag-u-s-department-of-justice"],"yoast_head":"\nMga Detalye ng Kaso<\/h2>\n
Pagsusuri ng mga Gold Bars<\/h2>\n
Mga Pagsalakay at Natuklasan<\/h2>\n
Legal na Status at Mas Malawak na Konteksto<\/h2>\n