Isang investment manager<\/strong> mula sa Ohio ang nahatulan ng siyam na taong pagkakabilanggo<\/strong> dahil sa pag-oorganisa ng isang Ponzi scheme<\/em> sa cryptocurrency na nanloko sa mga mamumuhunan ng $10 milyon<\/strong>. Si Rathnakishore Giri<\/strong>, 31, mula sa New Albany, ay tumanggap ng tatlong taong supervised release<\/em> matapos umamin ng sala sa isang bilang ng wire fraud<\/em> noong Oktubre 2024.<\/p>\n Ang scheme ni Giri ay kinasangkutan ng mga maling pangako ng garantisadong kita sa pamamagitan ng Bitcoin derivatives trading<\/strong>. Sa halip na mamuhunan ng mga pondo, ginamit ni Giri ang pera mula sa mga bagong biktima upang bayaran ang mga naunang kalahok, na isang “hallmark ng isang Ponzi scheme.”<\/em><\/p>\n Ayon sa mga taga-usig, “nilikha ni Giri ang hitsura ng tagumpay” sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang sarili bilang isang matagumpay at mayamang mamumuhunan.<\/p>\n<\/blockquote>\n Siya ay nagmay-ari ng garahe ng mga mamahaling sasakyan kabilang ang dalawang Lamborghinis<\/strong>, isang Tesla<\/strong>, at isang Audi R8<\/strong>, pati na rin ang isang koleksyon ng mga high-end na relo<\/strong>. Siya rin ay nag-enjoy sa mga biyahe sa mga pribadong jet<\/strong> at mga luxury vacation rentals<\/strong>.<\/p>\n Ayon sa Ohio Office of Public Affairs<\/strong>, ipinagpatuloy ni Giri ang panlilinlang kahit na siya ay umamin ng sala. Habang nasa pretrial release<\/em> na naghihintay ng sentensya, humingi siya ng pondo mula sa mga bagong mamumuhunan sa cryptocurrency, na nagdulot ng “karagdagang pinsala sa mga bagong biktima”<\/strong> kahit na ang mga pederal na taga-usig ay naghahanda para sa kanyang pagdinig sa sentensya.<\/p>\n Ang sentensya ay dumating habang ang pandaraya sa cryptocurrency ay umabot sa bagong taas. Ayon sa FBI<\/strong>, ang mga Amerikano ay nawalan ng higit sa $11 bilyon<\/strong> sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto noong 2025, isang 22% na pagtaas<\/strong> mula sa nakaraang taon. Ang mga awtoridad ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pagpapatupad laban sa mga crypto Ponzi scheme<\/em>.<\/p>\n Noong nakaraang taon, dalawang mamamayan ng Estonia ang nahatulan ng 16 na buwan na pagkakabilanggo<\/strong> para sa kanilang bahagi sa $577 milyon<\/strong> na HashFlare Ponzi scheme<\/em>. At noong Pebrero, ang dating CEO ng crypto investment firm na Goliath Ventures<\/strong> ay inaresto sa mga pederal na kaso ng wire fraud<\/em> at money laundering<\/em>, matapos umanong magpatakbo ng isang Ponzi scheme na nakakuha ng $328 milyon<\/strong>.<\/p>\n Ang kasong iyon ay nakakuha rin ng atensyon ng finance giant na JPMorgan Chase<\/strong>, na sinampahan ng kaso isang buwan mamaya dahil sa hindi pagtuklas at pagtigil sa sinasabing scheme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pagkakahuli ng Investment Manager sa Ohio Isang investment manager mula sa Ohio ang nahatulan ng siyam na taong pagkakabilanggo dahil sa pag-oorganisa ng isang Ponzi scheme sa cryptocurrency na nanloko sa mga mamumuhunan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19595,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,12036,4313,9803,4493,4217,12035,4540],"class_list":["post-19596","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-goliath-ventures","tag-hack","tag-hashflare","tag-jpmorgan","tag-legal","tag-new-albany","tag-ohio"],"yoast_head":"\nMga Maling Pangako at Pamamaraan<\/h2>\n
\n
Patuloy na Panlilinlang<\/h2>\n
Pagtaas ng Pandaraya sa Cryptocurrency<\/h2>\n
Mga Kaso ng Ponzi Scheme<\/h2>\n