Nagsampa ng reklamo ang Enforcement Directorate (ED)<\/strong> ng India sa isang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na kinasasangkutan ng higit sa $20 milyon<\/strong> na ninakaw na digital assets. Nag-attach din sila ng mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang INR 64.55 crore<\/strong> (tinatayang $6.83 milyon<\/strong>) na konektado sa mga sinasabing kita mula sa krimen.<\/p>\n Ayon sa ahensya, ang mga akusado ay kinabibilangan nina Chirag Tomar<\/strong>, Pankaj Tomar<\/strong>, Kushagra Shakya<\/strong>, Akash Vaish<\/strong>, Rahul Anand<\/strong>, Ketan Luthra<\/strong>, Tomar Group of Industries Private Limited<\/strong>, at Exahomes Realtors<\/strong>. Ang kaso ay nagmula sa mga alegasyon na ang mga mamumuhunan sa cryptocurrency ay naloko sa pamamagitan ng mga pekeng website na dinisenyo upang magmukhang katulad ng U.S.-based crypto exchange<\/em> na Coinbase<\/strong>.<\/p>\n Ipinahayag ng mga imbestigador na si Chirag Tomar<\/strong>, na kasalukuyang nasa kustodiya sa Estados Unidos, ay may pangunahing papel sa scheme. Sinabi ng ahensya na ang mga ebidensya at detalye ng kaso ay nakuha mula sa mga awtoridad ng U.S. sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty<\/em> channels bilang bahagi ng imbestigasyon.<\/p>\n Ipinahayag ng mga awtoridad na ang grupo ay lumikha ng mga pekeng website na kahawig ng Coinbase at ginamit ang mga ito upang mangolekta ng mga login credentials at authentication details mula sa mga hindi nakakaalam na gumagamit. Kapag nakuha ang access, ang mga cryptocurrency holdings ay sinasabing nailipat mula sa mga account ng mga biktima patungo sa mga wallet na kontrolado ng mga akusado.<\/p>\n Ipinapakita ng mga rekord ng korte sa Estados Unidos na si Tomar ay inaresto ng Federal Bureau of Investigation (FBI)<\/strong> sa Atlanta airport noong Disyembre 2023. Siya ay umamin ng sala sa conspiracy ng wire fraud at nahatulan ng 60 buwan<\/strong> sa bilangguan, kasunod ng dalawang taon<\/strong> ng supervised release.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ipinahayag ng mga prokurador ng U.S. na ang operasyon ay tumakbo mula sa hindi bababa sa Hunyo 2021<\/strong> at tinarget ang mga biktima sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa pamamagitan ng mga pekeng website ng Coinbase. Ayon sa mga dokumento ng korte, ginamit ng mga mandarayang ito ang mga domain na dinisenyo upang gayahin ang mga serbisyo ng Coinbase, kabilang ang isang pekeng bersyon ng platform ng Coinbase Pro<\/strong>.<\/p>\n Ipinahayag din ng mga prokurador na ang mga miyembro ng scheme ay nagkunwaring mga kinatawan ng suporta sa customer ng Coinbase at, sa ilang pagkakataon, gumamit ng remote desktop software upang makakuha ng access sa mga account ng mga biktima. Isang biktima sa North Carolina ang naiulat na nawalan ng higit sa $240,000<\/strong> noong Pebrero 2022.<\/p>\n Sinabi ng mga awtoridad ng U.S. na ang scheme ay nakalikha ng higit sa $20 milyon<\/strong> sa ninakaw na cryptocurrency mula sa daan-daang mga biktima. Dagdag pa sa mga dokumento ng korte, sinasabing ang ilan sa mga kita ay ginastos sa mga mamahaling sasakyan at internasyonal na paglalakbay, kabilang ang mga biyahe sa Dubai<\/strong>.<\/p>\n Ipinahayag ng mga imbestigador ng India na pagkatapos nakawin ang cryptocurrency, ang mga asset ay inilipat sa pamamagitan ng maraming wallet at kinonbert sa iba pang mga virtual digital assets upang itago ang trail ng transaksyon. Sinabi ng ahensya na ang mga pondo ay sa huli ay kinonbert sa Indian currency<\/strong> sa pamamagitan ng peer-to-peer transactions at in-routing sa mga bank account na konektado kay Chirag Tomar<\/strong> at iba pang mga akusado.<\/p>\n Ang mga pondong iyon ay sinasabing ginamit upang makakuha ng mga ari-arian at iba pang mga asset sa India, ayon sa imbestigasyon. Ang reklamo ng prosekusyon ay dumating habang patuloy na pinatitibay ng mga awtoridad ng India ang pangangasiwa sa sektor ng digital asset sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act<\/strong>.<\/p>\n Sa ilalim ng mga patakaran na ipinatupad ng Financial Intelligence Unit<\/strong>, ang mga cryptocurrency exchanges at iba pang mga virtual asset service providers ay kinakailangang panatilihin ang mga rekord ng customer, magsagawa ng know-your-customer<\/em> checks, at iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon. Ang Enforcement Directorate<\/strong> ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing ahensya na responsable para sa pagsisiyasat ng mga sinasabing money laundering na kinasasangkutan ang mga digital assets.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Reklamo ng Enforcement Directorate sa Kaso ng Pandaraya sa Cryptocurrency Nagsampa ng reklamo ang Enforcement Directorate (ED) ng India sa isang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na kinasasangkutan ng higit sa $20 mily…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20243,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,48],"tags":[12190,4226,12188,4281,12189,4677,4313,4676,4217,4204],"class_list":["post-20244","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-chirag-tomar","tag-coinbase","tag-coinbase-pro","tag-dubai","tag-enforcement-directorate","tag-financial-intelligence-unit","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-usa"],"yoast_head":"\nMga Akusado at Pamamaraan ng Pandaraya<\/h2>\n
Pamamahagi ng mga Pekeng Website<\/h2>\n
\n
Mga Biktima at Epekto ng Scheme<\/h2>\n
Paglilipat ng mga Asset at Pagsisiyasat<\/h2>\n