Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas mula sa Ghana<\/strong> at United Kingdom<\/strong> ay kamakailan lamang nakipagtulungan upang sakupin ang $15.1 milyon<\/strong> sa cryptocurrency mula sa isang transnasyonal na investment scam. Ayon sa isang ulat ng Chainalysis<\/em>, ang multi-agency operation ay nagwasak sa isang e-commerce “investment” platform na nanloko sa libu-libang biktima sa parehong mga bansa.<\/p>\n Ang mapanlinlang na scheme ay nag-anyaya sa mga gumagamit na magpatakbo ng mga online shop, kumita ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangalakal, at bumuo ng mga tila lehitimong balanse. Gayunpaman, inihayag ng mga awtoridad na ang interface ay talagang isang harapan para sa isang Chinese-Malaysian organized crime syndicate<\/strong> na kumalap ng milyon-milyong dolyar mula sa mga biktima at naglaba ng mga kita sa pamamagitan ng mga digital na pera.<\/p>\n Nagsimula ang imbestigasyon nang ang mga compliance team sa cryptocurrency exchange na OKX<\/strong> ay nag-flag ng hindi pangkaraniwang aktibidad at nagbigay-alam sa Europol<\/strong>. Ang kaso ay ipinasa sa British National Crime Agency (NCA)<\/strong>, na nag-trace ng mga operational hubs at front offices pabalik sa Ghana.<\/p>\n Si Raymond Archer<\/strong>, executive director ng Economic and Organized Crime Office (EOCO)<\/strong> ng Ghana, ay gumamit ng 14-araw na administrative freeze<\/strong> upang ihinto ang aktibidad ng account bago makakuha ng pormal na utos ng korte upang mapanatili ang freeze. <\/p>\n “Ang umuusbong na kalikasan ng mga bagong banta tulad ng panlilinlang ay nangangailangan ng bagong uri ng pakikipagtulungan na nakabatay sa pagbabahagi ng impormasyon at mga advanced na tool,”<\/p><\/blockquote>\n sabi ni Archer.<\/p>\n Ang mga imbestigador mula sa EOCO at NCA ay gumamit ng Chainalysis Reactor<\/strong> upang subaybayan ang daloy ng mga ninakaw na pondo. Ang software ay nagbigay-daan sa mga koponan sa parehong mga bansa na makita ang parehong on-chain data sa real time, na nagpapakita na ang tila magkakaibang digital wallets ay bahagi ng isang solong, magkakaugnay na kriminal na network.<\/p>\n Nakilala at pinagsama ng mga awtoridad ang mga iligal na kita na katumbas ng 119.4 bitcoin<\/strong>, 93 ethereum<\/strong>, at 2.85 milyong USDT<\/strong>, na nakakalat sa halos 20 iba’t ibang token. Ang mga fraudster ay unang nag-convert ng karamihan sa cryptocurrency sa dogecoin (DOGE)<\/strong> upang hatiin at itago ang kanilang mga pag-aari. <\/p>\n “Sa kasong ito, ang mga analyst ng EOCO ay makikita nang eksakto kung ano ang nakikita namin sa blockchain data,”<\/p><\/blockquote>\n sabi ni Matthew Perfect<\/strong>, senior manager ng fraud threat leadership sa National Economic Crime Centre<\/strong> ng UK. <\/p>\n “Ibig sabihin, hindi lang kami nagpapadala ng mga ulat sa isa’t isa \u2014 kami ay nagko-co-investigate.”<\/p><\/blockquote>\n Matapos ang pagsamsam ng mga awtoridad, ang mga digital na asset ay nilikid sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan sa pribadong sektor kasama ang Complycrypto<\/strong> at custodian na Zodia Custody<\/strong>. Ang nabuong $15.1 milyon<\/strong> ay nailipat sa isang nakalaang exhibit account na pinamamahalaan ng mga awtoridad ng Ghana.<\/p>\n Ang mga awtoridad ay nagsasagawa ng screening sa mga biktima upang tapusin ang restitution, kung saan ang isang bahagi ng mga nakuha na pondo ay nakatakdang ibalik sa United Kingdom<\/strong> upang bayaran ang mga British na biktima. Ang Bank of Ghana<\/strong> ay naglabas ng isang mandatory directive na nag-uutos sa lahat ng regulated financial institutions na agad na itigil ang pagsuporta sa mga hindi awtorisadong banyagang operasyon.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pagkakaisa ng mga Ahensya sa Pagpapatupad ng Batas Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas mula sa Ghana at United Kingdom ay kamakailan lamang nakipagtulungan upang sakupin ang $15.1 milyon sa cryptocurrency mula sa is…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20321,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,4307,4603,5981,10599,4313,4217,4390,4314,4365,10182],"class_list":["post-20322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-dogecoin","tag-europol","tag-ghana","tag-hack","tag-legal","tag-okx","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-zodia-custody"],"yoast_head":"\nAng Mapanlinlang na Scheme<\/h2>\n
Simula ng Imbestigasyon<\/h2>\n
Mga Hakbang ng mga Awtoridad<\/h2>\n
Pagsubaybay sa mga Ninakaw na Pondo<\/h2>\n
Mga Resulta ng Imbestigasyon<\/h2>\n
Paglilipat ng mga Nakuha na Pondo<\/h2>\n
Pagbabalik ng mga Pondo sa mga Biktima<\/h2>\n