Ang artikulong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Ang nilalaman at mga materyales na nakapaloob sa pahinang ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang.<\/p>\n
Ang mga tagapagbigay ng enterprise crypto infrastructure<\/strong> ay nakikipag-ugnayan sa mga pandaigdigang pamantayan ng Anti-Money Laundering (AML)<\/strong>, kabilang ang Markets in Crypto-Assets (MiCA)<\/strong>, mga patnubay ng Financial Action Task Force (FATF)<\/strong>, at pagsunod sa Travel Rule<\/strong> sa mga regulated na merkado. Ang mga tagapagbigay ng digital asset infrastructure ng enterprise ay ngayon ay nagpapatakbo sa ilalim ng parehong mga pamantayan ng pagsusuri sa krimen sa pananalapi na ginagamit sa regulated finance.<\/p>\n Inaasahan ng mga bangko, Electronic Money Institutions (EMI)<\/strong>, mga opisyal ng pagsunod, at mga institusyonal na kasosyo na ang mga tagapagbigay ay:<\/p>\n Lumikha ang MiCA<\/strong> ng isang karaniwang balangkas ng EU para sa aktibidad ng crypto-asset. Pinaigting ng Travel Rule regime<\/strong> ang kahalagahan ng impormasyon sa paglilipat. Ang mga patnubay ng FATF<\/strong> sa mga virtual asset at Virtual Asset Service Providers (VASP)<\/strong> ay nananatiling pangunahing pandaigdigang sanggunian para sa isang risk-based na diskarte sa mga kontrol ng AML at Counter Financing of Terrorism (CFT)<\/strong>.<\/p>\n Sa praktika, ang pagsunod sa crypto ay dapat na gumana sa paraang maaring suriin, maunawaan, at pagkatiwalaan ng mga bangko. Ang enterprise digital asset infrastructure<\/strong> ay nangangailangan ng:<\/p>\n Ang isang tagapagbigay na nagsisilbi sa mga kliyenteng negosyo ay dapat patunayan ang kontrol sa panganib<\/strong> bago, habang, at pagkatapos ng aktibidad ng digital asset. Ang digital asset infrastructure ay naging bahagi ng pangunahing komersyal na pananalapi. Ang mga negosyo ay gumagamit ng mga digital asset sa:<\/p>\n Habang lumalaki ang paggamit, ang mga bangko at regulator ay mas tumutok sa pagsusuri ng kliyente at pagmamanman ng transaksyon. Ang pagsunod ng VASP<\/strong> ay umunlad sa mga sumusunod na paraan:<\/p>\n Ang enhanced due diligence<\/strong> ay nalalapat kapag ang mga indicator ng panganib ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Ang mga indicator na ito ay maaaring kabilang ang:<\/p>\n Ang risk-based na diskarte<\/strong> ay nagpapahintulot sa mga tagapagbigay na i-match ang mga kontrol sa exposure ng kliyente. Ang segmentation ng kliyente ay maaaring isama ang:<\/p>\n Ang pagmamanman ng transaksyon<\/strong> ay nag-uugnay sa mga inaasahan ng onboarding sa aktwal na aktibidad. Ang blockchain analytics<\/strong> ay mahalaga para sa gawaing ito, tumutulong sa pagsusuri ng mga indicator ng pinagmulan ng pondo, kasaysayan ng wallet, at exposure sa mataas na panganib na kategorya.<\/p>\n Ang mga kontrol sa sanctions ay bumubuo ng isang pangunahing bahagi ng pagsunod ng VASP. Ang mga tagapagbigay ng enterprise blockchain infrastructure ay dapat na i-screen ang mga kliyente, may-ari, at mga kaugnay na counterparties laban sa mga naaangkop na listahan ng sanctions.<\/p>\n Ang recordkeeping<\/strong> ay nagiging ebidensya ng trabaho ng pagsunod. Ang mga bangko at institusyonal na kasosyo ay nangangailangan ng dokumentasyon na nagpapakita kung paano nasuri ang mga kliyente at kung paano naaprubahan ang mga desisyon.<\/p>\n Ang mga tagapagbigay ng enterprise digital asset infrastructure ay lalong sinusuri batay sa mga institusyonal na inaasahan para sa AML. Kailangan ng mga tagapagbigay ang pamamahala, KYB sa crypto, mga kontrol na batay sa panganib, blockchain analytics, screening ng sanctions, patuloy na pagmamanman, transparency, recordkeeping, at auditability. Ang enterprise digital asset infrastructure<\/strong>, na sinusuportahan ng mga tagapagbigay tulad ng Coinspaid, ay maaaring suportahan ang mga lehitimong cross-border na aktibidad ng negosyo kapag ang panganib ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga mature na kontrol.<\/p>\n Pahayag: Ang nilalaman na ito ay ibinibigay ng isang third party. Ni ang crypto.news o ang may-akda ng artikulong ito ay hindi sumusuporta sa anumang produktong nabanggit sa pahinang ito. Dapat magsagawa ng sariling pananaliksik ang mga gumagamit bago gumawa ng anumang aksyon na may kaugnayan sa kumpanya.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pahayag Ang artikulong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Ang nilalaman at mga materyales na nakapaloob sa pahinang ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Compliance at Regulasyon Ang mga tagapagbiga…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20531,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[5286,4225,10070,11866,4362,6060,4217,4363,6353],"class_list":["post-20532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-aml","tag-bitcoin","tag-cft","tag-coinspaid","tag-eu","tag-fatf","tag-legal","tag-mica","tag-vasps"],"yoast_head":"\nInaasahan ng mga Bangko at Institusyon<\/h2>\n
\n
MiCA at Travel Rule<\/h2>\n
Pagsunod sa Crypto<\/h2>\n
\n
Kontrol sa Panganib<\/h2>\n
\n
Pag-uugali ng Transaksyon<\/h2>\n
\n
Enhanced Due Diligence<\/h2>\n
\n
Risk-Based Client Segmentation<\/h2>\n
\n
Pagmamanman ng Transaksyon at Blockchain Analytics<\/h2>\n
Screening ng Sanctions<\/h2>\n
Recordkeeping at Auditability<\/h2>\n
Konklusyon<\/h2>\n
\n