Nahaharap ang KuCoin<\/strong> sa bagong pagsusuri matapos ipahayag ng blockchain investigator na si ZachXBT<\/strong> na nagpadala ang palitan ng mga legal na babala sa isang biktima na ang ninakaw na pondo ay diumano’y dumaan sa mga account na konektado sa KuCoin. Ang kaso ay may kinalaman sa iniulat na $250,000<\/strong> na pagnanakaw mula sa Atomic stealer<\/em> noong Agosto 18, 2025<\/strong>, ayon sa post ni ZachXBT sa Telegram.<\/p>\n Itinuro ni ZachXBT ang isang address ng pagnanakaw at limang sinasabing address ng deposito sa KuCoin. Inangkin niya na ang mga account na kasangkot ay “bumili ng mule KYC<\/em>,” isang terminong ginagamit para sa mga account na na-verify gamit ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Ang mga akusasyon ay hindi pa nakumpirma ng mga dokumento sa korte o ng opisyal na pahayag mula sa KuCoin.<\/p>\n “Lahat ng karapatan ay tahasang nakalaan.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang screenshot na ibinahagi sa post ay tila nagpapakita ng mensahe na nilagdaan ng KuCoin Customer Care and Support Team<\/strong>. Sinasabi nito na iginagalang ng KuCoin ang karapatan na magtaas ng mga alalahanin sa pamamagitan ng mga legal at regulasyon na channel, ngunit nagbabala na ang mga maling o labag sa batas na pahayag ay maaaring humantong sa mga legal na paghahabol.<\/p>\n Ang post ay nakakuha ng karagdagang atensyon matapos ibahagi ng DNBWIZARD<\/strong> ang palitan sa X at sinabi, “Nakakatawa ang pagbabanta na kasuhan ako.” Ang alitan ay naganap matapos ang mga taon ng presyon sa rekord ng pagsunod ng KuCoin. Noong Enero 2025<\/strong>, sinabi ng U.S. Department of Justice<\/strong> na umamin ang KuCoin sa pagkakaroon ng isang unlicensed money transmitting business at pumayag na magbayad ng higit sa $297 milyon<\/strong> sa mga parusa.<\/p>\n Sinabi ng DOJ na nabigo ang KuCoin na mapanatili ang epektibong mga programa sa AML<\/em> at KYC<\/em> at pinahintulutan ang mga kahina-hinalang aktibidad sa kanyang platform. Sinampahan ng kaso ng DOJ ang KuCoin at dalawang tagapagtatag noong Marso 2024<\/strong>, na nag-aakusa na nabigo ang palitan na mapanatili ang wastong mga kontrol sa anti-money laundering.<\/p>\n Sinabi ng mga tagausig na nakatanggap ang KuCoin ng higit sa $5 bilyon<\/strong> at nagpadala ng higit sa $4 bilyon<\/strong> sa mga kahina-hinalang at kriminal na pondo mula 2017 hanggang 2024<\/strong>. Ayon sa ulat ng crypto.news<\/strong>, isang pekeng Ledger Live<\/em> app ang nagnakaw ng hindi bababa sa $9.5 milyon<\/strong> mula sa higit sa 50 biktima sa unang bahagi ng taong ito.<\/p>\n Sinabi ng ulat na ang mga ninakaw na pondo ay dumaan sa higit sa 150 address<\/strong> ng deposito sa KuCoin at sa isang sentralisadong mixing service. Ang parehong ulat ay nagsabi na sinubaybayan ng blockchain investigator na si ZachXBT ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga transaksyon sa mga address ng deposito sa KuCoin na konektado sa AudiA6<\/em>. Binanggit din nito na ang pagbawi ay malamang na mangailangan ng aksyon ng mga awtoridad at pakikipagtulungan mula sa mga palitan.<\/p>\n Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news<\/strong>, nakakuha ang KuCoin ng MiCA license<\/em> sa Austria sa pamamagitan ng kanyang European subsidiary noong huli ng 2025<\/strong>. Ang pag-apruba ay nagbigay-daan sa palitan na mag-alok ng mga regulated na serbisyo sa buong European Economic Area sa ilalim ng mga patakaran ng passporting ng EU.<\/p>\n Gayunpaman, kalaunan ay pinagbawalan ng regulator ng Austria ang European arm ng KuCoin mula sa bagong negosyo at pag-onboard ng mga customer, na binanggit ang mga isyu sa staffing ng pagsunod. Ang paghihigpit ay sumunod sa naunang pagsisikap ng KuCoin na ipakita ang sarili bilang isang regulated na European platform.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nahaharap ang KuCoin sa Pagsusuri Nahaharap ang KuCoin sa bagong pagsusuri matapos ipahayag ng blockchain investigator na si ZachXBT na nagpadala ang palitan ng mga legal na babala sa isang biktima na ang ninakaw na pond…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20625,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[9473,4998,4313,4441,6776,4363,5270,4322],"class_list":["post-20626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","tag-austria","tag-european-economic-area","tag-hack","tag-kucoin","tag-ledger-live","tag-mica","tag-u-s-department-of-justice","tag-zachxbt"],"yoast_head":"\nMga Akusasyon at Legal na Babala<\/h2>\n
\n
Mga Isyu sa Pagsunod at Parusa<\/h2>\n
Mga Ninakaw na Pondo at Pagsubok sa Pagbawi<\/h2>\n
Regulasyon at Pagsunod sa Europa<\/h2>\n