Si Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez<\/strong>, isang mamamayang Mehikano na nakipagtulungan sa Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>, ay umamin ng pagkakasala sa mga paratang ng money laundering<\/strong> na may kaugnayan sa drug trafficking<\/strong> sa U.S. at Mexico. Ginamit ni V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ang cryptocurrency<\/strong> para sa mga krimeng ito.<\/p>\n Isang malaking intermediary na sumuporta sa mga aktibidad ng money laundering ng Mexican cartel sa pagitan ng U.S. at Mexico ang nausig. Noong Biyernes, inihayag ng U.S. Department of Justice (DOJ)<\/strong> na si V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ay umamin ng pagkakasala sa mga krimen ng money laundering mula sa mga kita ng drug trafficking matapos siyang i-extradite mula sa Mexico noong Oktubre.<\/p>\n Ipinahayag ng DOJ na si V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ay isang pangunahing intermediary para sa mga hindi kilalang money brokers, na nagdeposito ng mga kita mula sa mga benta ng droga sa isang cryptocurrency wallet<\/strong> na nasa kanyang pangangalaga. Inilipat ni V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ang mga pondo upang i-launder ang pera, pinalitan ang mga crypto assets ng dolyar sa Mexico at ibinalik ang mga ito sa parehong money brokers, ngunit sa kabilang panig ng hangganan.<\/p>\n Bagaman hindi binanggit ng press release ang organisasyong kasangkot sa mga cash deliveries at pickups, may mga ulat na nag-uugnay sa kanya sa Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG)<\/strong>, isang kriminal na organisasyon na pinamumunuan ni Nemesio Rub\u00e9n Oseguera Cervantes<\/strong>, kilala bilang \u201cEl Mencho<\/em>,\u201d na napatay sa isang pinagsamang operasyon noong Pebrero.<\/p>\n Tumanggap si V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ng mga deposito na humigit-kumulang $4 milyon<\/strong> mula sa mga broker na ito at tinanggap ang isang komisyon na $40,000<\/strong> para sa kanyang partisipasyon sa scheme.<\/p>\n Habang siya ay umamin ng pagkakasala, nahaharap si V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez sa hanggang 20 taon<\/strong> na pagkakabilanggo, at ang kanyang hatol ay ibubunyag sa Disyembre 17<\/strong>. Binibigyang-diin ng DOJ na ang prosekusyon na ito ay bahagi ng inisyatiba ng Homeland Security Task Force<\/strong> na itinatag ng Executive Order ni Pangulong Trump na \u201cProtecting the American People Against Invasion<\/em>,\u201d na nakatuon sa \u201cpagtanggal ng mga kriminal na kartel, banyagang gang, transnational criminal organizations, at mga ring ng human smuggling at trafficking.\u201d<\/p>\n Ang prosekusyon at ang pag-amin ng pagkakasala ni V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ay naganap habang ang gobyerno ng U.S. ay nagsasagawa ng pagsisiyasat sa koneksyon sa pagitan ng cryptocurrency at mga kriminal na kartel. Noong Mayo, nagpatupad ang U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> ng parusa sa 12 indibidwal at dalawang kumpanya na diumano’y nagsagawa ng parehong mga tungkulin tulad ni V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez, na nagsisilbing mga financial money-laundering middlemen para sa Sinaloa Cartel<\/strong>.<\/p>\n Noong Hulyo, nakumpiska ng DEA<\/strong> ang $10 milyon<\/strong> sa cryptocurrency na nagmula sa mga operasyon ng drug trafficking ng Sinaloa Cartel.<\/p>\n Sa kasunod ng paglabag sa Bybit, ang kilalang cybercrime collective na Lazarus Group<\/strong>\u2014na diumano’y nagpapatakbo sa ilalim ng suporta ng estado ng North Korea\u2014ay nakakuha ng\u2026<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pag-amin ng Pagkakasala ni Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez Si Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez, isang mamamayang Mehikano na nakipagtulungan sa Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, ay umamin ng pagkakasala sa mga paratang ng mone…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22203,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4225,4393,4303,4392,4217,4721,4391,9297,5270,4204],"class_list":["post-22204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-bybit","tag-donald-trump","tag-lazarus","tag-legal","tag-mexico","tag-north-korea","tag-sinaloa-cartel","tag-u-s-department-of-justice","tag-usa"],"yoast_head":"\nMga Detalye ng Kaso<\/h2>\n
Koneksyon sa Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/h2>\n
Mga Posibleng Parusa at Inisyatiba ng Gobyerno<\/h2>\n
Pagsisiyasat sa Cryptocurrency at Kriminal na Kartel<\/h2>\n
\n