Si Malone Lam<\/strong>, ang sinasabing lider ng isang grupo na inakusahan ng pagnanakaw ng higit sa $240 milyon<\/strong> sa Bitcoin mula sa isang mamumuhunan sa Washington, D.C., ay nakatakdang dumalo sa isang pagdinig para sa plea agreement. Ito ay matapos umamin ng sala ang 10 iba pang mga akusado<\/strong> sa malawak na kaso ng pagnanakaw ng cryptocurrency.<\/p>\n Iniulat ng Associated Press<\/em> na ang 22-taong-gulang na Singaporean ay nakatakdang humarap sa korte sa Martes, halos dalawang taon matapos siyang akusahan ng mga tagausig. Ang mga akusado ay sinasabing gumamit ng social engineering<\/strong> upang nakawin ang higit sa 4,100 Bitcoin<\/strong> mula sa isang matagal nang mamumuhunan sa cryptocurrency noong Agosto 2024.<\/p>\n Labindalawang akusado ang sinampahan ng kaso, kung saan si Lam ay nakatakdang maging ika-11 na umamin ng sala. Isang tagausig ang nag-estima na ang mga alituntunin sa sentencing ng pederal ay maaaring magrekomenda ng hindi bababa sa 14 na taon<\/strong> sa bilangguan kung siya ay mapapatunayang nagkasala.<\/p>\n Si Lam ay naaresto noong Setyembre 2024 matapos masubaybayan ng mga imbestigador ang isang buwan na paggastos na kinasasangkutan ng mga mamahaling sasakyan, pribadong eroplano, mamahaling relo, mansyon, at milyong dolyar na ginastos sa mga nightclub. Ang kaso ay nakatuon sa isang pag-atake noong Agosto 18, 2024, laban sa isang residente ng Washington na nakilala sa mga dokumento ng korte bilang \u201cBiktima 7.\u201d<\/strong><\/p>\n Sinabi ng mga tagausig na tinarget ng grupo ang lalaki dahil siya ay isang mayamang, matagal nang mamumuhunan sa cryptocurrency. Isang tumawag ang nagkunwaring kinatawan ng Google at nagtanong tungkol sa mga sinasabing pagtatangkang makompromiso ang account ng biktima. Ang isa naman ay nagkunwaring nagtatrabaho para sa crypto exchange na Gemini<\/strong> at nagbabala na ang malware ay nakaapekto sa kanyang wallet.<\/p>\n Ang mga tumawag ay pinilit ang biktima na bigyan sila ng access sa kanyang Google Drive at ibunyag ang mga security code, na nagbigay-daan sa grupo na makontrol ang higit sa 4,100 BTC<\/strong>. Naunang iniulat ng Crypto.news<\/em> na si Lam, Veer Chetal, at Jeandiel Serrano ay konektado sa humigit-kumulang $243 milyong<\/strong> social engineering attack.<\/p>\n Isang pribadong recording ang nakakuha ng mga suspek na tumutugon matapos makuha ang kontrol sa Bitcoin. Ayon sa AP, isang boses ang narinig na nagsasabing, <\/p>\n \u201cOh, my God! Bro, bro, I\u2019m going to spaz out!\u201d<\/p><\/blockquote>\n Ang ninakaw na cryptocurrency ay kalaunan ay inilipat sa pamamagitan ng maraming exchange platforms habang ang mga money launderers ay nagtatrabaho upang i-convert ang bahagi ng mga kita sa fiat currency. Inakusahan ng mga imbestigador na ang pagnanakaw noong Agosto ay hindi ang unang operasyon ng grupo. Si Lam at ang kanyang mga kasamahan, na nagkakilala sa mga online gaming communities, ay nagtulungan sa iba pang multimillion-dollar na pagnanakaw mula noong huli ng 2023 gamit ang katulad na mga pamamaraan ng social engineering.<\/p>\n Ang mga ganitong pag-atake ay nananatiling pangunahing pinagmumulan ng mga pagkalugi sa cryptocurrency. Noong Enero 2026, isang crypto holder ang nawalan ng higit sa $282 milyon<\/strong> sa Bitcoin at Litecoin matapos maloko sa isa pang social engineering scheme na kinasasangkutan ng hardware wallet.<\/p>\n Sinuri ng FBI ang apartment ni Chetal sa Brunswick, New Jersey, noong Setyembre 9, 2024, at natagpuan ang $37 milyon<\/strong> sa ninakaw na cryptocurrency sa kanyang pag-aari. Si Chetal ay sumang-ayon na makipagtulungan sa mga imbestigador. Siyam na araw mamaya, inaresto ng mga ahente si Serrano sa Los Angeles International Airport habang siya ay nakasuot ng relo na nagkakahalaga ng $500,000<\/strong>.<\/p>\n Sa simula, itinanggi ni Serrano ang pagkakasangkot ngunit kalaunan ay inamin na nagmamay-ari siya ng humigit-kumulang $20 milyon<\/strong> sa cryptocurrency na ninakaw mula sa biktima sa Washington. Ang kanyang mga kaso ay nananatiling nakabinbin.<\/p>\n Sinabi ni Lam sa mga kasamahan sa isang naitalang tawag sa bilangguan na <\/p>\n “Palagi kaming nag-uusap tungkol sa kung ano ang magiging hitsura kung ako ay mahuhuli, ngunit hindi ko akalain na magiging ganito ka-baliw.”<\/p><\/blockquote>\n Ang kanyang paggastos ay nagulat kay U.S. Magistrate Judge Alicia Valle sa kanyang unang pagdalo sa Miami.<\/p>\n Ang mga pag-aresto ay hindi agad huminto sa mga ninakaw na pondo mula sa paggastos. Sinabi ng mga tagausig na ang isa pang akusado, si Ferro, ay kalaunan ay ginamit ang mga kita mula sa scheme upang bayaran ang mga legal na gastos ni Lam.<\/p>\n Ang mga akusado ay inilarawan bilang mapaghimagsik na “mga batang bata”. Sinabi ni U.S. District Judge Colleen Kollar-Kotelly na “Ang pagiging bata ay may hangganan.”<\/strong> Ang mga pag-atake na kinasasangkutan ng mga may hawak ng cryptocurrency at kanilang mga kamag-anak ay naging mas karaniwan, na nagresulta sa mga makabuluhang pagkalugi sa mga scam na may kaugnayan sa crypto.<\/p>\n Ang mga pederal na datos ay nag-record ng makabuluhang pagkalugi mula sa mga scam na may kaugnayan sa crypto, na nagresulta sa $11.37 bilyon<\/strong> sa mga pagkalugi noong 2025. Sinabi ng cybersecurity researcher na si Allison Nixon na ang malalaking halaga na magagamit sa pamamagitan ng crypto fraud ay nakahatak ng mga batang offenders at nanawagan para sa higit pang mga mapagkukunan ng pagpapatupad ng batas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pagkakasangkot ni Malone Lam sa Malawak na Pagnanakaw ng Cryptocurrency Si Malone Lam, ang sinasabing lider ng isang grupo na inakusahan ng pagnanakaw ng higit sa $240 milyon sa Bitcoin mula sa isang mamumuhunan sa Washi…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22221,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,4306,11208,12456,4969,5247,4313,11119,4217,4349,6144,5288,4279,12149,4854,4322],"class_list":["post-22222","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-california","tag-connecticut","tag-danbury","tag-gemini","tag-google","tag-hack","tag-jeandiel-serrano","tag-legal","tag-litecoin","tag-malone-lam","tag-monero","tag-singapore","tag-veer-chetal","tag-washington","tag-zachxbt"],"yoast_head":"\nMga Detalye ng Kaso<\/h2>\n
Mga Paraan ng Pagnanakaw<\/h2>\n
Pagkakahuli at Paggastos ng mga Suspek<\/h2>\n
Mga Imbestigasyon at Pagsubok<\/h2>\n
Mga Pagsubok at Pag-aresto<\/h2>\n
Mga Pahayag mula sa mga Awtoridad<\/h2>\n
Paglalarawan ng mga Akusado<\/h2>\n