Ang United Kingdom<\/strong> ay magre-recruit ng 500 bagong opisyal<\/strong> upang subaybayan at sugpuin ang mga salaping kriminal, na sinusuportahan ng \u00a3500 milyon<\/strong> sa loob ng tatlong taon, ayon sa Home Office<\/em> noong Martes. Ang pondo ay nakalaan para sa isang bagong Anti-Money Laundering at Asset Recovery Strategy<\/strong> at nagmumula sa economic crime levy mula sa mga regulated firms.<\/p>\n Ang mga bagong opisyal ay ikakalat sa mga puwersa ng pulisya, National Crime Agency (NCA)<\/strong>, at Crown Prosecution Service<\/strong>. Tinataya ng NCA na higit sa \u00a3100 bilyon<\/strong> ang nalalabhan sa UK o sa mga estruktura ng British corporate bawat taon, at ang banta ng money laundering ay “lumago sa mga nakaraang taon<\/em>” dahil sa pag-usbong ng fintech, cryptocurrency, at AI, ayon sa Home Office.<\/p>\n Ang mga opisyal ay magpapatuloy sa Operation Destabilise<\/strong>, isang imbestigasyon sa mga network na nagsasalita ng Ruso na nagko-convert ng cash mula sa kalye patungo sa cryptocurrency para sa mga organisadong grupo ng krimen. Ayon sa Home Office, ang NCA ay nagplano ng isang bagong kampanya ng mga pag-aresto at pagkakakulong ng salapi laban sa mga network na sinasabi nitong nagpapagana sa mga ransomware groups<\/strong>, mga hostil na estado, at ang kalakalan ng mga droga ng klase A.<\/p>\n Sa ngayon, umabot na sa 119<\/strong> ang bilang ng mga pinaghihinalaang money launderers na naaresto, at higit sa \u00a325 milyon<\/strong> ang nakumpiska sa cash at cryptocurrency sa loob ng wala pang isang taon.<\/p>\n Humiling ang NCA sa publiko noong nakaraang linggo. Sa kanilang taunang ulat, sinabi ng economic crime centre na ang mga kriminal ay gumagawa ng “makabago at malikhaing paggamit<\/em>” ng mga produkto ng crypto asset upang makaiwas sa pagtuklas at ilipat ang iligal na halaga sa malaking sukat. Nais ng NCA na palawakin ang modelo ng Destabilise sa iba pang mga network habang bumubuo ng “mas proaktibo at intelligence-led<\/strong>” na kakayahan sa cryptocurrency.<\/p>\n Ang mga crypto assets ay nasa ikatlong puwesto sa siyam na prayoridad ng economic crime na kanilang napagkasunduan kasama ang Treasury<\/strong> at Financial Conduct Authority<\/strong>.<\/p>\n Sinabi ni Sal Melki<\/strong>, ang deputy director ng NCA para sa economic crime, na ang pakikipaglaban sa financial crime “ay naging mas kumplikado habang ang mga kriminal ay yumakap sa mga bagong teknolohiya.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang pamumuhunan ay magpopondo ng isang “makabago at makabagong serbisyo<\/strong>” ng financial intelligence para sa UK at higit pang kakayahan upang targetin ang financial architecture ng mga kriminal. Itinakda ng gobyerno ang kanilang mga kita para sa nakaraang taon sa halos \u00a3350 milyon<\/strong> na kinuha mula sa mga kriminal, higit sa \u00a31 bilyon<\/strong> na tinanggihan, \u00a326 milyon<\/strong> na ibinalik sa mga biktima, at halos 4,000<\/strong> na pagkakakulong sa money laundering.<\/p>\n Ang mga ahensya sa Britanya ay umaasa na sa mga cryptocurrency firms noon. Ang Operation Atlantic<\/strong>, na pinangunahan kasama ang US Secret Service<\/strong>, ay nakilala ang 20,000<\/strong> biktima ng approval-phishing at nag-freeze ng $12 milyon<\/strong> sa Coinbase, Binance, Kraken, at Tether sa isang linggong operasyon sa punong tanggapan ng NCA noong Marso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Recruitment ng mga Opisyal sa UK Ang United Kingdom ay magre-recruit ng 500 bagong opisyal upang subaybayan at sugpuin ang mga salaping kriminal, na sinusuportahan ng \u00a3500 milyon sa loob ng tatlong taon, ayon sa Home Off…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22549,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4256,4219,4225,11858,4226,12713,4711,12714,4523,4217,5406,12715,4409,9545,4365,12609],"class_list":["post-22550","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-ai","tag-binance","tag-bitcoin","tag-britain","tag-coinbase","tag-crown-prosecution-service","tag-financial-conduct-authority","tag-home-office","tag-kraken","tag-legal","tag-national-crime-agency","tag-operation-destabilise","tag-tether","tag-treasury","tag-united-kingdom","tag-us-secret-service"],"yoast_head":"\nPagpapalawak ng mga Puwersa<\/h2>\n
Operation Destabilise<\/h2>\n
Mga Resulta ng Operation<\/h2>\n
Inisyatiba ng NCA<\/h2>\n
Mga Prayoridad sa Economic Crime<\/h2>\n
Pahayag ng NCA<\/h2>\n
\n
Mga Resulta ng Pamumuhunan<\/h2>\n
Operation Atlantic<\/h2>\n