Ang mga natuklasan ng Senado ng U.S. na nag-uugnay sa mga stablecoin<\/strong>, partikular ang Tether<\/strong>, sa shadow banking network<\/strong> ng Iran ay maaaring magpataas ng presyon sa pagsunod para sa mga lisensyadong Virtual Asset Service Providers (VASPs)<\/strong> sa buong rehiyon ng Gulf Cooperation Council (GCC)<\/strong>.<\/p>\n Nagbigay ng babala si legal expert Soham Jethani<\/strong> na ang pagtanggap ng lokal na pera ay hindi nagtatanggol sa mga mangangalakal mula sa panganib ng sanctions<\/strong>, dahil ang pananagutan ay maaaring lumitaw sa maraming punto sa isang transaksyon. Ayon sa mga natuklasan ng U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations (PSI)<\/strong>, ang Tether (USDT) ay isang pangunahing makina ng likwididad na nagpapagana sa shadow banking apparatus ng Iran.<\/p>\n Para sa mga lisensyadong VASPs na nagpapatakbo sa buong GCC, ang mga natuklasan ay maaaring makabuluhang baguhin ang mga pagtatasa ng panganib<\/strong> sa counterparty. Dahil sa heograpikal na kalapitan ng rehiyon sa Iran, ang pagtukoy sa mga lehitimong transaksyon mula sa mga sanctioned proxy activity ay nangangailangan ng mas tumpak na wallet attribution<\/strong>.<\/p>\n Isang potensyal na bunga nito ay ang mga regional cryptocurrency exchanges, at, sa mas maliit na sukat, ang mga mangangalakal ay maaaring kailanganing muling suriin ang kanilang mga relasyon sa mga liquidity providers, over-the-counter desks, at cross-border payment processors.<\/p>\n “Ang kaugnay na pagbabawal ay maaaring may kinalaman sa pakikitungo sa isang itinalagang tao, paggawa ng mga pondo o mapagkukunang pang-ekonomiya na magagamit, o paghawak ng ari-arian kung saan may interes ang isang itinalagang tao,” sabi ni Jethani.<\/p>\n<\/blockquote>\n Binibigyang-diin ni Jethani na ang pagtanggap ng fiat currency ay hindi nag-aalis ng mga nakatagong obligasyon sa pagsunod. Dapat maunawaan ng mga mangangalakal ang kanilang mga customer, ang estruktura ng kanilang mga kasunduan sa pagbabayad, at ang mga kontrol na ipinatupad ng kanilang mga provider ng pagbabayad.<\/p>\n Ang operational burden ay karaniwang nakasalalay sa mga lisensyadong VASPs sa halip na sa mga indibidwal na mangangalakal. Ang mga transaksyon na kinasasangkutan ang lokal na currency-backed stablecoins ay nagdadala ng mas malalalim na legal na tanong, partikular kung ang mga mangangalakal ay legal na nagtataglay ng titulo sa mga token.<\/p>\n “Ang pagkakaibang iyon ay nakakaapekto sa custody, panganib ng insolvency, at kung aling mga asset o claim ang hawak ng mangangalakal,” ipinaliwanag ni Jethani.<\/p>\n<\/blockquote>\n Idinagdag niya na ang isang hindi tuwirang koneksyon sa wallet ay hindi awtomatikong nagtatatag ng paglabag sa ilalim ng Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> o mga regulasyon ng sanctions ng UAE.<\/p>\n Ang pagtanggap ng globally traded stablecoins ay maaaring ilantad ang mga negosyo sa panganib ng secondary sanctions<\/strong> mula sa mga banyagang regulasyon. Halimbawa, ang isang non-U.S. bank na nagpapadali ng isang makabuluhang transaksyon para sa isang sanctioned Iranian financial institution ay maaaring makaharap ng matinding mga paghihigpit.<\/p>\n Sa mga instant retail checkout scenarios, ang tradisyunal na blockchain analytics ay maaaring makaharap ng mga limitasyon. Itinuro ni Jethani na ang mga real-time checks ay nakasalalay sa kalidad at napapanahon ng mga nakapailalim na data.<\/p>\n Sa mga hurisdiksyon ng GCC na may mga itinatag na regulatory frameworks para sa cryptocurrency, ang mga lisensyadong entidad ay may malakas na insentibo upang protektahan ang kanilang regulatory status. “Ang tungkulin ay palaging nasa regulated player sa pagitan ng transaksyon upang kumuha ng responsibilidad para sa mga counterparties,” sabi ni Jethani.<\/p>\n Ang regulatory oversight na ito ay nakatulong upang palakasin ang posisyon ng UAE bilang isang hub para sa mga digital asset firms. Ang mga safeguards na ito ay sumusuporta sa katayuan ng bansa sa Financial Action Task Force (FATF)<\/strong> kahit na ang sektor ng digital asset nito ay mabilis na lumago.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pag-uugnay ng Stablecoin sa Shadow Banking Network ng Iran Ang mga natuklasan ng Senado ng U.S. na nag-uugnay sa mga stablecoin, partikular ang Tether, sa shadow banking network ng Iran ay maaaring magpataas ng presyon s…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23235,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[10147,10146,5118,4217,6117,6115,4314,4910,4282],"class_list":["post-23236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-gcc","tag-gulf-cooperation-council","tag-iran","tag-legal","tag-ofac","tag-office-of-foreign-assets-control","tag-tether-usdt","tag-u-s-senate","tag-uae"],"yoast_head":"\nBabala ng mga Legal Expert<\/h2>\n
Pagsusuri ng Panganib sa Counterparty<\/h2>\n
Mga Relasyon sa Liquidity Providers<\/h2>\n
Legal na Pananaw sa Pagsunod<\/h2>\n
\n
Operational Risks at Legal na Tanong<\/h2>\n
Pagkakaiba ng Titulo at Custody<\/h2>\n
\n
Secondary Sanctions at Global Risks<\/h2>\n
Limitasyon ng Blockchain Analytics<\/h2>\n
Regulatory Frameworks at Compliance<\/h2>\n
Konklusyon<\/h2>\n