Ang $4.3 bilyong<\/strong> kasunduan ng Binance<\/strong> sa gobyerno ng Estados Unidos<\/strong> ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri ng mga pederal na tagausig. Sinusuri ng Department of Justice (DOJ)<\/strong> kung natupad ng cryptocurrency exchange ang mga tuntunin ng kasunduan nito noong 2023, ayon sa ulat ng Bloomberg<\/em> na binanggit si Tyson Duva<\/strong>, ang pinuno ng Criminal Division ng departamento.<\/p>\n Ang pagsusuri ay nagmumula sa isang imbestigasyon kung ang Binance ay maaaring sinadyang pinahintulutan ang mga transaksyon na lumabag sa mga sanctions ng US laban sa Iran<\/strong>. Noong Setyembre, humiling ang mga tagausig na kunin ang humigit-kumulang $61 milyon<\/strong> sa cryptocurrency na sinasabing nagmula sa ilegal na pagbebenta ng langis ng Iran at dumaan sa mga account ng Binance.<\/p>\n Isang hiwalay na imbestigasyon ng Wall Street Journal<\/em> ang natagpuan na ang mga account na konektado sa Iranian financier na si Babak Zanjani<\/strong> ay nagproseso ng humigit-kumulang $850 milyon<\/strong>, na ang ilan sa mga transaksyong ito ay maaaring konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps<\/strong> ng Iran.<\/p>\n Kinumpirma ni Duva ang pakikilahok ng DOJ ngunit hindi inangkin na nilabag ng Binance ang kasunduan, at wala ring bagong kaso ang isinampa laban sa kumpanya o sa mga empleyado nito.<\/p>\n<\/blockquote>\n Kung ang DOJ ay makahanap ng paglabag, maaari nitong buksan muli ang kriminal na pagsasakdal sa mga naunang naayos na kilos, at binanggit ng Bloomberg<\/em> ang panganib ng mga bagong multibilyong dolyar na parusa.<\/p>\n Ang Binance at ang tagapagtatag na si Changpeng Zhao<\/strong> ay umamin ng sala noong Nobiyembre ng 2023<\/strong>, kung saan ang exchange ay pumayag na magbayad ng humigit-kumulang $4.3 bilyon<\/strong>. Kasama sa kasunduan ang tatlong taong pangangasiwa ng DOJ mula sa Forensic Risk Alliance<\/strong> at hiwalay na limang taong pangangasiwa mula sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong>.<\/p>\n Sundan kami sa X<\/strong>, Facebook<\/strong>, at Telegram<\/strong>. Huwag palampasin ang anumang balita \u2013 mag-subscribe upang makatanggap ng mga alerto sa email na direktang ipapadala sa iyong inbox. Saklaw ang hinaharap ng pananalapi, kabilang ang macro<\/strong>, bitcoin<\/strong>, ethereum<\/strong>, crypto<\/strong>, at web 3<\/strong>.<\/p>\n Kategorya: Bitcoin<\/strong> \u2022 Ethereum<\/strong> \u2022 Trading<\/strong> \u2022 Altcoins<\/strong> \u2022 Futuremash<\/strong> \u2022 Financeflux<\/strong> \u2022 Blockchain<\/strong> \u2022 Regulators<\/strong> \u2022 Scams<\/strong> \u2022 HodlX<\/strong> \u2022 Press Releases<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kasunduan ng Binance sa Gobyerno ng Estados Unidos Ang $4.3 bilyong kasunduan ng Binance sa gobyerno ng Estados Unidos ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri ng mga pederal na tagausig. Sinusuri ng Department of Justic…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23403,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[4219,4225,4535,5242,4218,5612,5118,11337,4217,4204,9894,12097],"class_list":["post-23404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-changpeng-zhao","tag-doj","tag-ethereum","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-iran","tag-islamic-revolutionary-guard-corps","tag-legal","tag-usa","tag-wall-street-journal","tag-web-3"],"yoast_head":"\nPagsusuri at Imbestigasyon<\/h2>\n
Posibleng Bunga ng Pagsusuri<\/h2>\n
\n
Pag-amin ng Sala at Kasunduan<\/h2>\n
Manatiling Nakakonekta<\/h2>\n