Nakuha ng Attorney General ng New York<\/strong> na si Letitia James<\/strong> ang halos $6 milyon<\/strong> mula sa mga kasunduan na kinasasangkutan ng apat na tagapagtaguyod ng mga scheme ng pandaraya sa cryptocurrency ng NovaTech<\/strong> at AWS Mining<\/strong>. Humiling siya sa isang korte na mag-utos ng karagdagang $1.3 bilyon<\/strong> mula sa mga tagapagtatag ng mga kumpanya.<\/p>\n Ayon sa anunsyo noong Oktubre 22 mula sa Tanggapan ng Attorney General, ang mga kasunduan ay kinasasangkutan sina Martin Zizi<\/strong>, Frantz Ciceron<\/strong>, Ricardo Roy Sr.<\/strong>, at James Corbett<\/strong>, na tumulong sa pagsusulong ng mga scheme ng pamumuhunan na nakaapekto sa daan-daang libong tao sa buong mundo, kabilang ang higit sa 11,000 New Yorker<\/strong>. Ang lahat ng apat ay permanenteng ipinagbawal mula sa pakikilahok sa mga industriya ng securities, commodities, at cryptocurrency.<\/p>\n Ang mga pagbabayad, na umabot sa humigit-kumulang $5.98 milyon<\/strong>, ay gagamitin upang makinabang ang mga biktima ng mga scheme. Sinabi ni James na sinamantala ng mga kumpanya ang mga komunidad ng imigrante at relihiyoso sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga pamumuhunan bilang mga ligtas na pagkakataon upang kumita ng malalaking kita.<\/p>\n “Ang mga scammer na ito ay tumarget sa mga komunidad ng imigrante at relihiyoso sa pangako ng mas magandang buhay ngunit sa halip ay ninakawan sila ng kanilang mga ipon sa buhay,” sabi ni James.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang mga kasunduan ay sumusunod sa isang demanda na isinampa ni James noong Hunyo 2024 laban sa NovaTechFx, AWS Mining, kanilang mga tagapagtatag, at ilang mga tagapagtaguyod na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga ilegal na pyramid scheme. Ayon sa naunang ulat ng crypto.news<\/em>, inakusahan ng demanda ang mga kumpanya ng pagtutok sa mga komunidad ng Haitian sa pamamagitan ng mga relihiyosong pagtitipon, social media, at mga grupo sa WhatsApp habang nangangako ng hindi pangkaraniwang mataas na mga pagbabalik sa pamumuhunan.<\/p>\n Ang mga pinakabagong kasunduan ay nangangailangan kay Zizi na magbayad ng $2.9 milyon<\/strong>, Ciceron ng $2.05 milyon<\/strong>, Corbett ng $750,000<\/strong>, at Roy ng $275,861<\/strong>. Inakusahan ng mga tagausig ang mga tagapagtaguyod ng paglinlang sa mga mamumuhunan tungkol sa mga produktong pamumuhunan, kumikilos bilang mga hindi nakarehistrong broker, at hinihimok ang mga tao na mag-recruit ng iba sa mga scheme kapalit ng mga komisyon.<\/p>\n Itinuloy ng estado ang mga paghahabol sa ilalim ng mga batas ng securities ng New York, kabilang ang mga probisyon ng Martin Act<\/strong> na namamahala sa mga mapanlinlang na alok ng pamumuhunan at hindi nakarehistrong aktibidad sa securities.<\/p>\n Kasabay ng mga kasunduan, nagsampa si James ng kahilingan para sa pinansyal na tulong laban sa mga tagapagtatag ng NovaTech na sina Cynthia<\/strong> at Eddy Petion<\/strong>, na umalis sa bansa at hindi tumugon sa demanda ng estado. Naglabas ang isang korte sa New York ng default na hatol laban sa mag-asawa at mga kaugnay na kumpanya noong Agosto 4, 2025, na natagpuan ang sapat na ebidensya ng mga sinasabing paglabag at permanenteng nilimitahan ang kanilang pakikilahok sa mga negosyo ng cryptocurrency at securities.<\/p>\n Sa pagsusumite ng korte noong Oktubre 22, tinantiya ng mga tagausig ang $1.134 bilyon<\/strong> sa disgorgement na konektado sa NovaTech, kasama ang humigit-kumulang $232.5 milyon<\/strong> sa prejudgment interest, na nagdadala sa hinihinging halaga para sa scheme na iyon sa $1.367 bilyon<\/strong>. Ang pagsusumite ay hiwalay na humiling ng humigit-kumulang $6.15 milyon<\/strong>, kasama ang interes, kaugnay ng AWS Mining.<\/p>\n Tinantiya ng mga imbestigador na nakatanggap ang NovaTech ng humigit-kumulang $1.16 bilyon<\/strong> sa cryptocurrency ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng kanilang CoinPayments account mula Agosto 2019 hanggang Mayo 2023. Gayunpaman, ipinakita ng mga rekord na nakuha mula sa provider ng trading platform na B2Broker<\/strong> na tanging $25.99 milyon<\/strong> lamang ang umabot sa trading platform ng NovaTech, kung saan ang mga trader ay nawalan ng humigit-kumulang $18.19 milyon<\/strong>.<\/p>\n Bawas ng mga tagausig ang halagang nailipat para sa trading nang kinakalkula ang kahilingan para sa disgorgement. Dagdag pa sa mga rekord ng korte, inakusahan si Cynthia Petion na nag-utos ng hindi bababa sa $134.5 milyon<\/strong> sa mga paglilipat ng cryptocurrency mula sa CoinPayments wallet ng NovaTech patungo sa mga wallet na pagmamay-ari niya at ni Eddy Petion.<\/p>\n Sinabi ng estado na hindi ibinigay ng mga akusado ang mga rekord ng mamumuhunan at pinansyal na accounting na kinakailangan ng korte, na nag-iwan sa mga imbestigador na hindi makilala ang bawat biktima o ganap na ma-reconcile ang mga transaksyon.<\/p>\n Ang AWS Mining ay nag-operate bago ang NovaTech at nangako sa mga mamumuhunan ng buwanang pagbabalik na 15% hanggang 20%<\/strong>, kasama ang mga komisyon sa recruitment at mga pahayag na ang mga pamumuhunan ay maaaring dumoble sa loob ng humigit-kumulang 15 buwan<\/strong>. Bumagsak ang kumpanya noong 2019 matapos hindi makabuo ng sapat na kita upang matugunan ang mga ipinangakong pagbabayad.<\/p>\n Matapos ang pagbagsak nito, itinatag ng mga Petion ang NovaTech at nag-promote ng mga pakete ng trading sa cryptocurrency at foreign exchange na diumano’y bumubuo ng lingguhang kita na 2% hanggang 4%<\/strong>. Ang mga pagsisikap sa recruitment ay nakatuon sa mga komunidad ng imigrante, partikular sa mga Haitian New Yorker, gamit ang mga advertisement sa Haitian Creole, mga mensahe ng relihiyon, mga prayer group, at mga pribadong channel ng mensahe.<\/p>\n Ipinahayag ng NovaTech na ito ay nag-ooperate bilang isang nakarehistrong hedge fund broker at sinabi sa mga mamumuhunan na maaari nilang bawiin ang kanilang mga deposito at kita anumang oras na gusto nila. Natagpuan ng mga imbestigador na ang mga in-advertise na pagbabalik sa trading ay peke at ang mga pagbabayad sa mga umiiral na mamumuhunan ay nagmula sa mga pondo na idineposito ng mga bagong kalahok.<\/p>\n Nang bumagsak ang NovaTech noong 2023, hindi nakabawi ang mga tens of thousands ng mamumuhunan ng kanilang cryptocurrency. Ang mga pederal na regulator ay kasunod na nag-akusa sa NovaTech at mga tagapagtaguyod nito noong Agosto 2024, na nag-aakusa na ang kumpanya ay nanloko ng higit sa 200,000<\/strong> mamumuhunan sa pamamagitan ng isang multilevel marketing scheme.<\/p>\n Ang mga kasunduan ay sumusunod sa iba pang mga hakbang sa pagpapatupad ng cryptocurrency na isinagawa ni James laban sa mga kumpanya at mga executive na inakusahan ng paglinlang sa mga mamumuhunan. Noong Oktubre 9, tinanggap ng dating CEO ng Celsius<\/strong> na si Alex Mashinsky<\/strong> ang isang lifetime industry ban sa ilalim ng isang kasunduan sa New York na kinasasangkutan ng hanggang $35 milyon<\/strong> sa mga kondisyunal na pagbabayad.<\/p>\n Sa isa pang kaso, nakakuha ang New York ng higit sa $5 milyon<\/strong> mula sa Uphold<\/strong> sa kanilang pagsusulong ng CredEarn<\/strong>, isang produkto ng pamumuhunan sa cryptocurrency na konektado sa nabigong nagpapautang na Cred LLC<\/strong>. Ang kasunduan sa Uphold ay nangangailangan ng mga pagbabayad sa mga apektadong customer na namuhunan sa pamamagitan ng platform.<\/p>\n Hiwa-hiwalay, ang pagsusumite ng korte ng NovaTech ay nakilala ang hindi bababa sa 204<\/strong> na biktima ng AWS Mining na namuhunan ng $930,195<\/strong>, batay sa mga rekord na ibinigay ni Ciceron. Sinabi ng mga tagausig na ang bilang na iyon ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng mga mamumuhunan ng scheme, habang ang kabiguan ng mga akusado na magbigay ng kumpletong accounting ay pumigil sa mga imbestigador na kalkulahin ang buong pagkalugi na nauugnay sa AWS Mining.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Attorney General ng New York at ang mga Kasunduan sa Cryptocurrency Nakuha ng Attorney General ng New York na si Letitia James ang halos $6 milyon mula sa mga kasunduan na kinasasangkutan ng apat na tagapagtaguyod ng mga…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23723,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,48],"tags":[4313,12951,4217,8865,4579],"class_list":["post-23724","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-hack","tag-haitian","tag-legal","tag-letitia-james","tag-new-york"],"yoast_head":"\nMga Detalye ng mga Kasunduan<\/h2>\n
\n
Mga Legal na Hakbang at Paghahabol<\/h2>\n
Mga Paghahabol laban sa NovaTech at AWS Mining<\/h2>\n
Mga Resulta ng Imbestigasyon<\/h2>\n
Pagbagsak ng AWS Mining at NovaTech<\/h2>\n
Mga Hakbang sa Pagpapatupad ng Cryptocurrency<\/h2>\n