Isang lalaki mula sa Rochester<\/strong> ang nahatulan sa isang scheme ng pandaraya na naglipat ng mga hindi awtorisadong bayad sa credit card sa mga bank account bago ito ginamit para sa pagbili at paglilipat ng bitcoin<\/strong> sa mga kasabwat. Si Timothy Wadsworth<\/strong> ay tumanggap ng sentensyang pagkakakulong matapos iproseso ang daan-daang sinubukang singil gamit ang mga numero ng account na ibinigay ng iba.<\/p>\n Ang scheme na nag-convert ng mga hindi awtorisadong bayad sa kard patungo sa bitcoin ay nagresulta sa isang 51-buwang sentensyang pederal na pagkakakulong<\/strong>. Inanunsyo ng Department of Justice (DOJ)<\/strong> ang sentensya at utos ng pagbabayad ng danyos noong Oktubre 23 para kay Wadsworth, 35, mula sa Rochester, New York, kasunod ng kanyang pagkakasala sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud<\/em> at money laundering<\/em>.<\/p>\n Gamit ang mga numero ng account na ibinigay ng mga kasabwat, sinubukan ni Wadsworth ang 310 na bayad<\/strong> na umabot sa kabuuang $1,673,578<\/strong> sa pamamagitan ng Stripe<\/strong>, na nagpoproseso ng mga bayad sa kard para sa mga negosyo. Mula Marso 10 hanggang Mayo 15, 2020, 116<\/strong> ang unang nagtagumpay, na umabot sa $730,728.22<\/strong>. Sinabi ng departamento: <\/p>\n “Hindi pinahintulutan ng mga may-ari ng account ang mga transaksyon.”<\/p><\/blockquote>\n Ang kanyang pag-amin sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud at money laundering ay nagdokumento ng mga paglilipat mula sa Stripe patungo sa mga account na kanyang kinokontrol sa HSBC<\/strong> at Evolve Federal Credit Union<\/strong>. Mula doon, inilipat niya ang isang bahagi ng pera patungo sa Coinbase<\/strong>. Sa pamamagitan ng crypto exchange na Coinbase, bumili si Wadsworth ng bitcoin at ipinadala ito sa mga kasabwat. Ang mga paglilipat ng bitcoin na ito sa mga panlabas na address ay nagtatala ng mga pagbabago sa kontrol ng mga pondo sa pampublikong ledger ng network.<\/p>\n Inutusan ni U.S. District Judge Frank P. Geraci Jr.<\/strong> si Wadsworth na magbayad ng $810,965.19<\/strong> bilang danyos at isuko ang $810,956.19<\/strong> mula sa mga kita ng wire fraud. Ang kanyang mga scheme mula Marso 2020 hanggang Setyembre 2021 ay kinasasangkutan ng humigit-kumulang $2.06 milyon<\/strong> sa pinagsamang aktwal at inaasahang pagkalugi.<\/p>\n Ang mga maling aplikasyon ay nakalikha ng $161,200<\/strong> sa pamamagitan ng Economic Injury Disaster Loan<\/em> program. Dalawang Paycheck Protection Program loans<\/em> ay nagbayad ng $20,833<\/strong> at $20,416<\/strong>. Siya rin ay fraudulently na nakatanggap ng humigit-kumulang $65,896<\/strong> sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.<\/p>\n Isang hiwalay na romance scheme<\/em> ang nagdirekta ng $42,000<\/strong> na wire payment mula sa isang kamakailan lamang na balo patungo sa account ni Wadsworth noong Marso 2020. Isang tao na nagpapanggap bilang isang manggagawa sa oil rig ang humiling ng pera para sa paglalakbay. Anim na iba pang biktima ang nawalan ng $26,000<\/strong> sa kanyang mga scheme.<\/p>\n Ang mga naunang pag-uusig ay nag-trace din ng mga kita mula sa tradisyunal na pandaraya patungo sa mga pagbili ng cryptocurrency. Ang mga pederal na babala tungkol sa mga scheme ng pagbabayad na nagpapanggap bilang gobyerno ay naglalarawan ng isa pang ruta na kinasasangkutan ang mga cryptocurrency ATM, mga wire ng bangko, at mga courier ng cash. Ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga opisyal ay nag-uudyok sa mga biktima na ilipat ang mga pondo sa ilalim ng maling mga pahayag na ang kanilang pera ay nangangailangan ng proteksyon.<\/p>\n Isang sentensyang naganap noong Oktubre 21 na kinasasangkutan ang mga bank account at money laundering ng cryptocurrency ay may kinalaman sa humigit-kumulang $14.5 milyon<\/strong> sa mga kita mula sa droga na na-convert sa USDT<\/strong>, isang dollar-linked stablecoin. Ang mga tagapamagitan ay nagpalitan ng mga token para sa mga dolyar na ipinasa sa mga shell company ng U.S. patungong Colombia. Inakusahan ng mga pederal na tagausig ang isang crypto investor na nag-organisa ng isang scheme na nagdulot ng humigit-kumulang $20 milyon<\/strong> sa pagkalugi. Ang kaso ay kasalukuyang umuusad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sentensya ng Pandaraya sa Rochester Isang lalaki mula sa Rochester ang nahatulan sa isang scheme ng pandaraya na naglipat ng mga hindi awtorisadong bayad sa credit card sa mga bank account bago ito ginamit para sa pagbil…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23787,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[4225,4226,5865,5893,5242,8682,4579,12970,5222,4314],"class_list":["post-23788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-colombia","tag-department-of-justice","tag-doj","tag-hsbc","tag-new-york","tag-rochester","tag-stripe","tag-tether-usdt"],"yoast_head":"\nMga Detalye ng Scheme<\/h2>\n
Mga Transaksyon at Pagkawala<\/h2>\n
Paglipat ng Pondo<\/h2>\n
Mga Danyos at Pagkawala<\/h2>\n
Karagdagang Pandaraya<\/h2>\n
Romance Scheme at Iba Pang Biktima<\/h2>\n
Mga Pederal na Babala at Iba Pang Kaso<\/h2>\n