Ayon sa isang opisyal na pahayag, ang U.S. Attorney\u2019s Office<\/strong> para sa District of Columbia ng U.S. Department of Justice<\/strong> ay nagsampa ng isang civil forfeiture lawsuit sa pederal na hukuman, na humihiling na kunin ang higit sa $225.3 milyon<\/strong> na halaga ng cryptocurrency<\/em>.<\/p>\n Ipinapakita ng indictment na ang U.S. Secret Service<\/strong> at ang FBI<\/strong>, sa tulong ng blockchain analysis at iba pang teknikal na pamamaraan, ay nag-trace ng cryptocurrency na ito pabalik sa mga pondo na nauugnay sa mga scheme ng “pig butchering”<\/em> at iba pang mga pandaraya<\/em> sa investment na kinasangkutan ng pananakaw<\/strong> at money laundering<\/strong>.<\/p>\n “Ang mga cryptocurrency addresses na kasangkot ay bumuo ng isang komplikadong on-chain money laundering network, na nagsagawa ng daan-daang libong transaksyon na idinisenyo upang itago ang pinagmulan at daloy ng mga pondong nakuha sa pamamagitan ng pandaraya.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Gumamit ang mga fraudster ng maraming crypto addresses<\/em> at accounts upang ikalat ang mga pondo sa iba’t ibang wallets, na nagresulta sa isang nakakalito na fog<\/strong> ng mga transaksyon.<\/p>\n Nakilala ng imbestigasyon ang marami sa mga biktima<\/strong> sa U.S. na nalinlang ng mga pekeng investment platforms, at ang kabuuang bilang ng mga biktima<\/strong> sa buong mundo ay umabot sa higit 400 katao<\/strong>. Sa ilang mga kaso, ang mga indibidwal na pagkalugi ay umabot sa milyon-milyong dolyar<\/strong>.<\/p>\n Ipinahayag ng San Francisco division ng Secret Service na ang kasong ito ang pinakamalaki<\/strong> at pinaka-maimpluwensyang single cryptocurrency recovery sa 160 taong kasaysayan<\/strong> ng ahensya.<\/p>\n Ang kaso ay pinamumunuan ng Computer Crime and Intellectual Property Section ng Department of Justice, kasama ang stablecoin issuer<\/strong> na Tether<\/em> na nagbibigay ng proaktibong tulong sa panahon ng imbestigasyon.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" U.S. Department of Justice Civil Forfeiture Lawsuit Ayon sa isang opisyal na pahayag, ang U.S. Attorney\u2019s Office para sa District of Columbia ng U.S. Department of Justice ay nagsampa ng isang civil forfeiture lawsuit sa…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9936,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,4316,4313,4217,4265,4409,5270],"class_list":["post-9937","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-fbi","tag-hack","tag-legal","tag-san-francisco","tag-tether","tag-u-s-department-of-justice"],"yoast_head":"\nIndictment at Imbestigasyon<\/h2>\n
\n
Biktima at Pinsala<\/h2>\n
Pinakamalaking Cryptocurrency Recovery<\/h2>\n