Isang Pagsisiyasat sa World Liberty Financial
Isang pagsisiyasat ng Wall Street Journal ang natuklasan na ang World Liberty Financial, ang cryptocurrency venture ni Trump, ay nakipagtulungan sa isang kumpanya ng virtual currency na tinatawag na AB. Ang mga pangunahing tauhan ng AB ay sinanction ng U.S. Treasury dahil sa mga pinaghihinalaang ugnayan sa isang transnasyonal na pig butchering scam network na nagnakaw ng bilyon-bilyong dolyar mula sa mga Amerikano. Ang pakikipagtulungan, na nagbigay-daan sa USD1 stablecoin ng WLF na gumana sa network ng AB, ay inihayag hindi nagtagal matapos ang mga sanction noong Oktubre 14.
Sina Chase Herro at Zachary Folkman, na itinuturing na sentro ng operational strategy ng WLF, ay kasalukuyang nahaharap sa isang imbestigasyon ng DOJ kaugnay ng mga naunang entidad na konektado sa parehong fraud infrastructure. Ang tanong na ipinapahayag ng kwentong ito ay tuwiran: paano nakipagtulungan ang isang crypto project na may tatak ng pangulo sa isang kumpanya na ang controlling shareholder at general manager ay sabay-sabay na sinanction ng gobyerno ng U.S. dahil sa pagpapatakbo ng mga marahas na scam compounds?
Sino Sina Chase Herro at Zachary Folkman?
Sina Chase Herro at Zachary Folkman ay nakilala sa pagsisiyasat ng WSJ bilang mga pangunahing puwersa sa teknikal at operational na direksyon ng WLF. Ang mga pederal na imbestigador mula sa DOJ at SEC ay masusing sinusuri ang kanilang mga naunang proyekto, partikular ang Yield Game at Dough Finance, para sa mga pinaghihinalaang overlap ng infrastructure sa isang pig butchering syndicate na nanloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $100 milyon sa buong mundo. Ang blockchain forensics na binanggit sa pagsisiyasat ay nagpapakita ng mga transaksyon na dumadaloy mula sa mga wallet na konektado sa maagang pag-unlad ng WLF patungo sa mga address na nauugnay sa mga operasyon ng money-laundering ng scam ring.
Iniulat din na ang WLF ay kumuha ng mga developer at consultant na dati nang nagtrabaho para sa mga entidad na iyon habang sila ay nasa ilalim na ng pederal na pagsusuri. Wala ni isa sa kanila, si Herro o Folkman, ang nahaharap sa mga kaso. Sinabi ng mga abogado ng WLF sa WSJ na ang kumpanya ay nalaman lamang ang tungkol sa koneksyon ng AB sa sinanction na proyekto ng resort sa East Timor noong Enero 2026 – mga dalawang buwan matapos ang anunsyo ng pakikipagtulungan.
Ano ang Pig Butchering?
Ang pig butchering ay isang long-con fraud scheme kung saan ang mga operator, kadalasang gumagamit ng mga alipin na manggagawa sa mga offshore compounds, ay bumubuo ng mga pekeng online na relasyon sa mga biktima bago sila itulak sa mga mapanlinlang na crypto investments. Inilarawan ng U.S. Justice Department ang Prince Group, ang organisasyon sa sentro ng kasong ito, bilang nagpapatakbo ng hindi bababa sa 10 marahas na scam compounds sa Cambodia gamit ang eksaktong pamamaraang ito. Ang koneksyon sa WLF ay dumadaan sa AB, na nag-de-develop ng isang blockchain-themed resort sa East Timor.
Dalawa sa mga lalaking sinanction noong Oktubre 14, sina Yang Jian, ang controlling shareholder ng resort, at Yang Yanming, ang general manager nito, ay sinanction partikular para sa kanilang pinaghihinalaang trabaho para sa Prince Group. Agad na inalis ng AB ang lahat ng tatlong sinanction na indibidwal mula sa kumpanya matapos ang aksyon ng Treasury, ngunit ang pakikipagtulungan sa WLF ay inihayag ilang linggo pagkatapos, sa kabila nito.
Legal na Panganib at Panganib ng Trump Crypto
Ang legal na panganib dito ay hindi lamang pagkakasala sa pamamagitan ng asosasyon. Kung ang blockchain forensics ay nakumpirma ang mga link sa antas ng wallet sa pagitan ng maagang infrastructure ng pag-unlad ng WLF at mga operasyon ng laundering ng scam ring, tulad ng sinasabi ng pagsisiyasat, ililipat nito ang kwento mula sa pinsalang reputasyonal patungo sa potensyal na pag-iwas sa sanctions at crypto-enabled fraud territory na masigasig na hinahabol ng mga pederal na tagausig.
Ang World Liberty Financial ay inilunsad noong 2024 bilang isang DeFi lending at governance protocol na sinusuportahan ng pamilya Trump, na ang pakikilahok ay nagbigay sa proyekto ng agarang institutional visibility. Ang USD1 stablecoin, ang tiyak na produkto na pinagana sa network ng AB, ay pangunahing financial infrastructure product ng WLF, na dinisenyo upang gumana sa mga partner chains.
Walang ebidensya na si Donald Trump o ang kanyang pamilya ay may kaalaman sa mga pinaghihinalaang iligal na kasaysayan ng mga teknikal na kasosyo ng WLF. Ngunit ang mga pagkukulang sa KYP na inilarawan sa pagsisiyasat ay hindi maliit. Ang pagsanction sa higit sa 140 na entidad sa parehong araw na ang dalawang senior officials ng iyong hinaharap na partner ay lumitaw sa listahang iyon ay ang uri ng pagkukulang sa due diligence na itinuturing ng mga regulator bilang isang structural problem, hindi isang oversight.
Ang pampulitikang dimensyon ay nagpapalubha sa bawat legal na tanong. Ang mga kumpanya ng crypto na nahaharap sa regulatory scrutiny para sa mga pampulitikong konektadong aktibidad sa pananalapi ay nagpapatakbo sa ilalim ng ibang pamantayan ng atensyon ng press at kongreso – at ang WLF, na nagdadala ng pangalan ni Trump sa bawat headline, ay walang buffer laban sa pagsusuring iyon.
Tuklasin: Ang pinakamahusay na crypto upang pag-iba-ibahin ang iyong portfolio
