Pagkakasangkot sa Ilegal na Aktibidad
Ang Procuratorate ng Baokang County sa Xiangyang City, Hubei Province, Tsina, ay nagsampa ng pampublikong kaso laban sa limang akusado na sina Yao, Yang, Liu (A), Qiao, at Liu (B). Ang lokal na hukuman ay humatol sa kanila ng pagkakabilanggo mula dalawang taon at kalahati hanggang tatlong taon dahil sa paggamit ng virtual currency upang ilipat ang ilegal na pondo at itago ang mga kita mula sa krimen. Bukod dito, ipinataw ang multa mula 5,000 yuan hanggang 18,000 yuan sa bawat isa.
Pagbuo ng Chat Group at Ilegal na Transaksyon
Mula Abril 2024, ang grupo ay bumuo ng isang chat group gamit ang mga overseas messaging apps, na may kaalaman na ang mga upstream funds ay maaaring nagmula sa mga ilegal na aktibidad tulad ng telecommunications fraud. Gumamit sila ng mga transaksyon sa Tether upang tulungan ang upstream sa paglilipat ng mga ilegal na pondo.
Organisasyon at Paghahati ng Trabaho
Ang grupo ay may malinaw na paghahati ng trabaho: si Yang ang namahala sa suplay ng pera, sina Yao at Liu (A) ang nakipag-ugnayan sa mga upstream fraudsters para sa mga tagubilin sa “cash-out”, habang sina Qiao, Liu (B), at iba pang “drivers” ang pumunta sa mga itinalagang lokasyon upang kunin ang mga pondo na may kaugnayan sa pandaraya.
Paglilipat ng mga Ilegal na Pondo
Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-convert sa pagitan ng virtual currency at mga pondo na may kaugnayan sa pandaraya, nailipat nila ang mga pondo sa mga upstream fraudsters upang itago ang ilegal na kalikasan ng mga ito. Sa pagsisiyasat, natuklasan na ang grupo ay tumulong sa paglilipat ng 2.09 milyong yuan ng mga pondo na may kaugnayan sa pandaraya, na nagresulta sa kita mula 10,000 hanggang 90,000 yuan.
Pagbawi ng mga Ilegal na Kita
Sa panahon ng paghawak ng kaso, ginamit ng prokurador ang legal na pangangatwiran upang hikayatin ang bawat suspek na boluntaryong ibalik ang mga ilegal na nakuhang kita. Sa pamamagitan ng iba’t ibang hakbang, higit sa 1.5 milyong yuan ng mga kita ang matagumpay na naibalik, at pagkatapos na maging epektibo ang hatol, ang naibalik na halaga ay proporsyonal na ibinalik sa 17 biktima ng telecommunications fraud.
“Mula sa paggamit ng mga overseas encrypted communication apps hanggang sa mga transaksyon gamit ang virtual currency para sa ilegal na paglilipat ng pondo, at mula sa mga propesyonal na ‘drivers’ para sa cash-out hanggang sa kumplikadong daloy ng pondo sa pamamagitan ng multi-layered accounts, ang mga ganitong aktibidad sa krimen ay nagpapakita ng malinaw na mga katangian ng agarang pagkilos, chain-like operation, at nakatagong kalikasan. Dapat protektahan ng publiko ang kanilang ari-arian at huwag magpatalo sa maliliit na kita upang hindi mapabilang sa mga ilegal na aktibidad,” paalala ng isang opisyal mula sa Baokang County Procuratorate (Jímù News).
