Pag-aresto ng Hinihinalang Hacker sa Dubai
Isang hinihinalang British hacker na konektado sa isa sa pinakamalaking solong pagnanakaw ng Bitcoin na naitala ay maaaring naaresto sa Dubai, ayon sa mga pahayag na ginawa noong Biyernes ng on-chain investigator na si ZachXBT. Sa isang post na ibinahagi sa kanyang Telegram channel noong Disyembre 5, sinabi ni ZachXBT na ang isang lalaking kilala online bilang “Danny” o “Meech,” na nakilala bilang si Danish Zulfiqar, ay tila naaresto ng mga awtoridad, kung saan isang bahagi ng ninakaw na crypto ang diumano’y nasamsam.
Koneksyon sa Ninakaw na Crypto
Itinuro niya ang humigit-kumulang $18.58 milyon sa mga digital na asset na kasalukuyang hawak sa isang solong Ethereum wallet na sinasabi niyang konektado sa suspek. Binanggit ni ZachXBT na ang ilang wallet na dati nang konektado sa hinihinalang hacker ay naglipat ng pondo sa parehong address sa isang pattern na karaniwang nakikita sa mga pagsamsam ng mga awtoridad.
“Mananahimik ang mga awtoridad habang lumilitaw ang mga ulat ng posibleng pag-aresto sa $243M Bitcoin Hack.”
Ayon sa investigator, ang iba pang konektado sa suspek ay tahimik din sa mga nakaraang araw. Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Dubai Police o mga awtoridad ng UAE tungkol sa anumang pag-aresto, pagsamsam ng asset, o pagsalakay na konektado sa kaso. Ang mga lokal na media sa rehiyon ay hindi rin nakumpirma ang mga pahayag.
Background ng Pagnanakaw
Ang posibleng pag-aresto ay sumusunod sa mga buwan ng imbestigasyon sa pagnanakaw noong Agosto 19, 2024, ng 4,064 Bitcoin, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $243 milyon noong panahong iyon. Ang mga pondo ay kinuha mula sa isang solong Genesis creditor na nakakuha ng mga asset sa pamamagitan ng Gemini. Ginawa ni ZachXBT na pampubliko ang kaso noong Setyembre, na nagsasabing ang pagnanakaw ay isinagawa sa pamamagitan ng isang koordinadong social engineering attack.
Ayon sa kanyang mga natuklasan, ang mga umaatake ay nagkunwaring mga tauhan ng suporta ng Google at pinilit ang biktima na i-reset ang two-factor authentication. Gumamit sila ng remote access software upang makuha ang kontrol sa account. Matapos makuha ang mga pribadong susi, inubos ng mga umaatake ang wallet at inilipat ang Bitcoin sa pamamagitan ng isang web ng mga palitan at serbisyo ng swap sa isang pagtatangkang linisin ang mga pondo.
Mga Koneksyon at Legal na Hakbang
Una nang ikinonekta ni ZachXBT ang pag-atake sa tatlong online na alias, “Greavys,” “Wiz,” at “Box”, na kalaunan ay pinangalanan sina Malone Lam, Veer Chetal, at Jeandiel Serrano bilang mga tao sa likod ng mga account na iyon. Sinabi niya na ang kanyang mga natuklasan ay ibinahagi sa mga awtoridad ng batas. Ang mga tagausig sa U.S. ay kalaunan ay nagsampa ng mga kasong kriminal na konektado sa kaugnay na aktibidad.
Noong Setyembre 2024, sinampahan ng Department of Justice ang dalawang suspek sa isang $230 million crypto fraud scheme. Ang mas malawak na racketeering charges ay kalaunan ay naglarawan ng isang operasyon na umabot sa higit sa $263 milyon, kabilang ang pagnanakaw ng Bitcoin na konektado sa Genesis. Ang mga dokumento ng korte ay naglalarawan ng isang halo ng SIM swaps, social engineering tactics, at kahit pisikal na pagnanakaw.
“Sinabi ng mga tagausig na ang mga ninakaw na pondo ay ginastos sa mga mamahaling sasakyan, paglalakbay, at nightlife.”
Isa sa mga akusado, si Veer Chetal, ay kalaunan ay inakusahan ng pagsasagawa ng isa pang $2 million crypto theft habang siya ay nasa piyansa. Ikinover ni ZachXBT si Zulfiqar sa insidente ng Kroll SIM swap noong Agosto 2023, na naglantad sa personal na data ng mga creditor na konektado sa BlockFi, Genesis, at FTX.
Pagtaas ng Aktibidad ng mga Awtoridad
Ang iniulat na pag-unlad sa Dubai ay naganap habang ang mga aktibidad ng mga awtoridad na konektado sa crypto ay patuloy na tumataas sa buong mundo. Noong Oktubre, inaresto ng mga awtoridad sa Thailand si Liang Ai-Bing sa Bangkok dahil sa isang hinihinalang $31 million crypto Ponzi scheme na dati nang inilarawan ni ZachXBT. Sa UK, kamakailan ay nakakuha ang mga awtoridad ng isang guilty plea mula kay Zhimin Qian sa isang kaso na konektado sa kung ano ang inilarawan ng mga opisyal bilang pinakamalaking crypto seizure sa kasaysayan, na kinasasangkutan ng higit sa $6.7 bilyon sa Bitcoin.
Sa labas ng mga imbestigasyon, nanatiling aktibo si ZachXBT sa mga pampublikong alitan. Noong Nobyembre, nakipagtalo siya kay UFC fighter Conor McGregor tungkol sa mga komento tungkol sa NFT project ni Khabib Nurmagomedov, na nag-redirect ng atensyon sa sariling nabigong meme coin venture ni McGregor sa simula ng taong ito.
