Pagbabalik-tanaw sa mga Komento ni ZachXBT
Sinabi ng on-chain investigator na si ZachXBT na sinimulan na niyang tanggihan ang lahat ng biktima ng pandaraya sa Canada, tinawag ang tugon ng mga ahensya ng batas ng bansa na napakahina na maaaring mas “negligent” pa ito kaysa sa India o Nigeria. Ginawa ni ZachXBT ang mga komento sa isang serye ng mga post noong Hunyo 13, na nagsasabing ang mga awtoridad sa Canada ay karaniwang nabibigo na usigin ang mga salarin o kunin ang mga nakafreeze na ari-arian para sa mga biktima ng pandaraya.
Mga Pahayag at Kaso
Idinagdag niya na iniiwasan ng mga lokal na media ang paksa, at sinabi:
“Ang mga pangunahing media sa Canada ay hindi magtatangkang iulat kung paano ang Toronto ay naging isa sa mga nangungunang 5 hub sa buong mundo para sa mga cybercriminal, at na ang mga ahensya ng batas ay nabibigo na usigin o kunin ang mga nakafreeze na ari-arian para sa mga biktima ng pandaraya. Kinailangan kong simulan ang pagtanggi sa lahat ng biktima mula sa Canada. Maaaring mas negligent ang mga ahensya ng gobyerno nito kaysa sa India o Nigeria.”
Binanggit ni ZachXBT ang dalawang kilalang kaso upang suportahan ang kanyang pahayag. Una, sinabi niya na hindi pinansin ng mga awtoridad sa Canada ang isang ulat tungkol sa isang threat actor na nagpapatakbo ng mga phishing scam na ngayon ay nanghihingi ng ransom mula sa mga kumpanya ng milyon-milyong dolyar. Pangalawa, inilarawan niya ang isang pagkakataon kung saan hindi kumilos ang mga awtoridad sa ebidensyang ibinigay niya, idinagdag:
“Lalong lumalala dahil ang ebidensyang mayroon ako para sa EX 1 ay eksaktong parehong uri ng ebidensya na ginamit upang matagumpay na usigin ang mga threat actor sa dalawang iba pang hurisdiksyon.”
Ang Kahalagahan ng Pagsusuri ng Blockchain
Hindi niya binanggit ang mga tiyak na threat actor sa kanyang mga post, na binanggit ang sensitibidad ng mga patuloy na usapin, ngunit itinuro ang agwat bilang isa sa kakayahan at kagustuhan sa halip na ebidensya. Ang argumento ay kahit na ang mga imbestigador ay nagbibigay sa mga awtoridad ng materyal na handa na para sa korte, ang ilang mga bansa ay kulang sa pagsunod upang kumilos dito. Ang mga pahayag ay umaayon sa mas malawak na kampanya, dahil si ZachXBT ay nakabuo ng reputasyon para sa pagpindot sa mga palitan, mga law firm, at mga regulator na inaakusahan niyang nagtatago o hindi pinapansin ang mga iligal na pondo.
Mga Nakaraang Imbestigasyon
Noong nakaraang buwan, iniulat ng Bitcoin.com News ang kanyang imbestigasyon na inaakusahan ang Kucoin ng pagtatago ng $13 milyon sa ninakaw na crypto mula sa mga imbestigador sa Germany, at sa kanyang paglalantad ng $71 milyon na pagkuha ng isang law firm sa U.S. ng mga nakafreeze na pondo na konektado sa North Korean Lazarus Group. Nag-publish din siya ng mga leaked na datos tungkol sa isang North Korean payment pipeline na naglipat ng crypto sa fiat currency.
Mga Hamon sa Pagsusuri ng Cybercrime
Ang kanyang mga komento tungkol sa Canada ay nagdadagdag ng isang hurisdiksyon na anggulo sa katawan ng gawaing iyon dahil, sa crypto fraud, ang mga ninakaw na pondo ay lumilipat sa mga hangganan sa loob ng ilang minuto, at umaasa ang mga biktima sa mabilis na pag-freeze ng ari-arian at magkakaugnay na pagkuha upang makabawi ng kahit ano. Kapag ang isang hurisdiksyon ay mabagal o ayaw na usigin, iginiit ni ZachXBT, ang on-chain trail ay walang patutunguhan, kahit na ito ay malinaw na malinaw.
Mga Kamakailang Kaso ng Cybercrime sa Canada
Gayunpaman, ang Canada ay nag-log ng isang serye ng mga high-profile na kaso ng cybercrime kamakailan, kung saan ang Toronto police ay kamakailan lamang nag-anunsyo ng kung ano ang tinawag nilang walang kapantay na mga pag-aresto sa isang SMS blaster fraud investigation, ang unang kilalang paggamit ng device-spoofing technology sa bansa. Sa katulad na paraan, ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ay nagbigay-diin din sa mga pag-aresto sa mga prolific scam operations na may libu-libong biktima.
Mga Inaasahan sa Hinaharap
Inaasahan, ang National Cyber Threat Assessment ng Canadian Centre for Cyber Security para sa 2025-2026 ay nag-flag ng pandaraya at ransomware bilang mga tumataas na banta sa mga Canadian. Kung ang isang nangungunang independiyenteng imbestigador ay tumatanggi sa mga kaso sa Canada dahil sa nakikita niyang kaunting pagkakataon ng aksyon, maaaring mas kaunti ang mga daan para sa mga tao na naloko doon upang makabawi ng mga pondo (kahit na ang ebidensya ng blockchain ay hindi mapag-aalinlangan).
Ang pagsusuri ng blockchain ay maaaring makilala ang mga suspek at subaybayan ang mga ninakaw na pera na may hindi pangkaraniwang katumpakan, ngunit ang pagbawi ay nakasalalay pa rin sa mga korte, pulis, at mga kapangyarihan sa pag-freeze ng ari-arian sa offline na mundo. Nang walang pagsunod na iyon, kahit na ang airtight na ebidensya ay natigil. Kung ang teknik na ito ng pampublikong presyon ay nag-uudyok ng tugon mula sa mga awtoridad sa Canada ay mananatiling makita, ngunit mahalagang banggitin na si ZachXBT ay dati nang gumamit ng parehong taktika (ng pagbanggit ng mga pangalan at pag-publish ng ebidensya) upang pilitin ang mga palitan at mga kumpanya na kumilos.
