Imbestigasyon sa FreedomXMR
Ang blockchain investigator na si ZachXBT ay nag-ugnay ng higit sa 87% ng mga pondo na pumapasok sa FreedomXMR, isang cryptocurrency exchange service na tumatakbo sa Hyperliquid Core, sa mga pinaghihinalaang iligal na aktibidad. Ayon sa kanyang imbestigasyon noong Oktubre 20, higit sa $20 milyon ang nasubaybayan mula sa mga pinagmulan na may kaugnayan sa cybercrime.
Mga Natuklasang Transaksyon
Natukoy ni ZachXBT ang FreedomXMR, na kilala bilang FXMR, bilang isang sentralisadong serbisyo ng laundering na lumitaw sa Hyperliquid Core noong Agosto 2026. Ang kanyang pagsusuri ay sumaklaw sa mga historikal na papasok na transaksyon na lumampas sa $10,000 bawat isa. Kabilang sa mga pondo ang mga bayad sa ransomware, mga exploit ng cryptocurrency, malware, at mga atake sa social engineering.
Mga Kinasasangkutan na Insidente
Ayon kay ZachXBT, ang mga natukoy na transaksyon ay may kasamang mga kita na nauugnay sa mga insidente noong Setyembre 2026, kabilang ang mga kinasasangkutan ang DCENT Wallet, Fetch.ai, at Axelar, pati na rin ang isang hindi pinangalanang bayad sa ransomware mula sa parehong buwan. Ang mga pondo na nauugnay sa isang exploit noong Oktubre na kinasasangkutan ang online gambling platform na Gamdom ay natukoy din sa mga papasok na transfer.
“Higit sa 87% ng dami ng inflow nito ay direktang nakatali sa iligal na aktibidad,”
na inilarawan ang serbisyo bilang isa sa ilang sentralisadong operator na gumagamit ng imprastruktura ng Hyperliquid. Ang halagang $20 milyon ay kumakatawan sa halaga na kanyang nasubaybayan sa mga natukoy na insidente sa mga transaksyon na higit sa $10,000 na threshold ng pagsusuri.
Mga Wallet at Liquidity
Natukoy ni ZachXBT ang 0x51687f549b9a4607e8e6f7714a0b986c0dbcdef2 bilang FXMR hot wallet at naglista ng tatlong karagdagang address bilang mga wallet na kontrolado ng administrator. Ang imbestigasyon ay nag-ulat din na ang administrator ay nakakuha ng Monero (XMR) liquidity sa pamamagitan ng KuCoin. Natukoy ni ZachXBT ang higit sa 3,000 deposito sa cryptocurrency exchange mula sa mga kaugnay na address at iminungkahi na ang FXMR ay gumagamit ng isang swapping arrangement na katulad ng Wagyu, isa pang serbisyo na kanyang binanggit.
Mga Isyu sa Pagsubaybay
Ang Monero ay isang cryptocurrency na nakatuon sa privacy na nagtatago ng ilang detalye ng transaksyon, na maaaring magpahirap sa pagsubaybay ng mga pondo pagkatapos ng conversion, kahit na ang isang XMR na transaksyon ay hindi sa sarili nito nagpapakita ng kriminal na pagkilos. Ang mga iniulat na transfer sa KuCoin ay hindi nagtatag na ang exchange ay alam na nakilahok sa pinaghihinalaang aktibidad ng laundering.
Mga Nakaraang Imbestigasyon
Ang KuCoin ay naharap sa mga tanong tungkol sa mga kahina-hinalang transfer sa mga nakaraang imbestigasyon. Noong Hunyo, itinaas ni ZachXBT ang mga alalahanin tungkol sa mga ninakaw na pondo na nauugnay sa limang pinaghihinalaang deposit address sa exchange kasunod ng iniulat na pagnanakaw na nagkakahalaga ng USD 250,000. Hiwa-hiwalay, isang imbestigasyon na kinasasangkutan ang mga transfer ng Monero ay nag-trace ng USD 120.2 milyon sa USDT sa pamamagitan ng ilang cryptocurrency services, kabilang ang KuCoin. Ang Tether ay kalaunan ay nag-freeze ng USD 72.03 milyon na nauugnay sa kaso.
Pagkuha ng FXMR Ticker
Wala sa mga imbestigasyon ang nagtatag ng maling gawain ng KuCoin kaugnay sa FreedomXMR. Iniulat na nakuha ng FreedomXMR ang FXMR ticker sa pamamagitan ng isang Hyperliquid auction noong Hulyo 27, na nagbayad ng 518.28 HYPE, na tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $28,000 noong panahong iyon. Kinukumpirma ng HIP-1 documentation ng Hyperliquid na ang deployment ng token ay gumagamit ng Dutch auction, na nagpapahintulot sa mga kalahok na makakuha ng mga karapatan sa deployment nang hindi kinakailangang kumuha ng pahintulot mula sa isang sentralisadong listing committee.
Mga Alalahanin sa Paglilipat ng Cryptocurrency
Inihambing ni ZachXBT ang FXMR sa b1exch, isa pang pinaghihinalaang sentralisadong serbisyo ng laundering na kanyang sinabing dati nang tumakbo sa Hyperliquid Core. Bukod dito, naitala ni ZachXBT ang mga katulad na alalahanin sa mga imbestigasyon na kinasasangkutan ang mga ninakaw na cryptocurrency na lumilipat sa pamamagitan ng ilang serbisyo. Isang ulat noong Oktubre sa Bybit hack ang naglarawan ng kanyang mga natuklasan sa isang pinaghihinalaang laundering network na konektado sa 2025 exploit, kabilang ang higit sa USD 12 milyon sa mga nasubaybayang pondo.
Sinabi ng investigator na ibinahagi niya ang isang spreadsheet na naglalaman ng sumusuportang data ng blockchain sa koponan ng Hyperliquid. Wala siyang iniulat na anumang nagresultang aksyon sa pagpapatupad, mga paghihigpit sa account o pormal na tugon mula sa protocol.
