ダニエル・イアネロ氏の告発
ダニエル・イアネロ氏は、暗号プロジェクト「The Phoenix」に関与した出口詐欺を orchestrate したとして告発されています。彼はテネシー州連邦裁判所で提起された訴訟を却下するための申し立てを行いました。
訴状の内容
訴状によると、イアネロ氏は2022年10月にPhoenix Community Capitalを引き継ぎ、出口詐欺に非常に似た行為を行ったとされています。The Phoenixの資産を掌握した後、彼はすぐにそのスマートコントラクトを停止したとされています。原告は、彼が「投資家の資金の数十万ドルを移動させ、Discord上の投稿を削除し、Phoenixのウェブサイトの以前のバージョンを削除し、‘スマートコントラクト’は復元されないと発表した」と主張しています。
イアネロ氏は、申し立ての中で、彼はミシガン州の住民であり、テネシー州との意図的な接触はないと主張しました。提出された書類には、「この裁判所はイアネロ氏に対して個人的な管轄権を持っていません。イアネロ氏はミシガン州に居住しています。」と記されています。彼はまた、彼が会社に参加した際に資産を取得した後にのみ、証券を販売したことはないと主張しています。彼は提供された投資に関連する発言を一切しておらず、原告が彼をThe Phoenixおよびその創設者と一緒に扱っていると非難しています。
プロジェクトの約束
The Phoenixは「コミュニティ資産の大規模な資本プール」を活用して、小売市場では利用できない投資機会にアクセスすることを約束しました。その投資からのリターンは、トークン保有者に利益として分配されることが約束されていました。また、管理チームが新しいプロジェクトを資金提供、創造、管理できる社内インキュベーションプログラムを約束しました。これにより、「コミュニティへの高い割合の利益配分」が実現されるとされています。
暗号詐欺の現状
詐欺は暗号空間において持続的な問題です。ブロックチェーンセキュリティ会社CertiKの火曜日の報告によると、2025年上半期の暗号ハッキング、悪用、詐欺による損失は24.7億ドルに達しました。
Cointelegraphが金曜日に報じたところによると、最近、シティバンクに対して警告を見逃したことで訴訟を起こした自称暗号ロマンス詐欺の被害者が、他の2つの銀行をターゲットにした2回目の訴訟を提起しました。6月下旬、暗号ポンジスキームの中心にいた男性は、ニューヨークのブルックリンで97ヶ月の懲役を言い渡され、ほぼ8年間の刑務所生活を送ることになります。
