Self Chainの創設者の詐欺疑惑
Self Chainの創設者であるラヴィンドラ・クマールは、最近5000万ドル規模のOTC暗号通貨詐欺に関与しているとの非難に直面しています。この詐欺は、偽のトークン取引を通じて投資家を欺くものでした。
クマール氏の否定と法的対応
クマール氏はXプラットフォーム上で声明を発表し、主張されている内容は完全に虚偽であると強く否定しました。また、彼の法務チームが反論の準備を進めていることも明らかにしました。
詐欺の詳細と関連プロジェクト
この詐欺には、Sui、Near、Axelar、Seiなど複数の著名プロジェクトのトークンが関与しているOTC取引が含まれていました。インドのOTCブローカーであるAza VenturesのCEO、モハメド・ワシーム氏は、自社が過去数ヶ月にわたり、意図せず多数の詐欺取引を促進していたことを明かしました。
最初の取引は真実であったものの、次第にポンジスキームへと発展し、売り手は「ソース1」というコードネームを使ってトークンの配信を遅延させることで詐欺を行っていたとのことです。
返金の約束と業界の警告
ワシーム氏は、インドの当局に連絡し、騙された投資家への返金を約束しましたが、前払いの影響で個人の資金が枯渇してしまったと説明しました。現在、ソース1は6月末までに資金の返還を開始することを約束しています。
この詐欺が発覚する前には、Mysten Labsの共同創設者であるアデニイ・アビオドゥンやMultiversXの共同創設者ルチアン・ミンク氏など、多くの業界関係者が偽のOTC取引の存在について警告を発していました。
