ShapeShiftの制裁違反と和解
破綻した暗号交換所ShapeShiftは、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）による制裁違反を和解するために750,000ドルを支払うことに合意したと、同省が火曜日に発表した。
制裁対象国との取引
この政府機関は、初期の暗号起業家エリック・ヴォーリースによって設立されたこの交換所が、キューバ、イラン、スーダン、シリアなどの制裁対象国に拠点を置くユーザーから資金を受け取ったと述べている。
「ShapeShiftは、OFACからの行政命令を受け取った後にのみ、制裁コンプライアンスプログラムを採用した」と財務省の発表は述べている。
取引の詳細と影響
連邦政府は、ShapeShiftが「制裁対象の管轄区域に関連するユーザーや取引をスクリーニングするための制裁コンプライアンスプログラムを持っていなかった」と主張し、2016年12月から2018年10月の間に1,250万ドル以上の暗号取引を処理したと報告した。
また、財務省は「ShapeShiftは、IPアドレスデータに基づいて、そうしたユーザーが制裁対象の管轄区域にいることを知る理由があった」と続け、同交換所が「OFACの制裁を受けている複数の管轄区域の人々に経済的利益をもたらし、複数のOFAC制裁プログラムの整合性を損なった」と付け加えた。
ShapeShiftの歴史と閉鎖
罰金は、ShapeShiftが資産の限られた閉鎖された交換所であるため小さいとされている。ShapeShiftは2021年に閉鎖された。この交換所は2014年に設立され、スイスに法人を持ち、コロラド州デンバーで運営されていたが、閉鎖される前はユーザーが通常の顧客確認（KYC）情報、例えば住所や銀行情報を提供することなくデジタルコインやトークンを交換できるようにしていた。
そのため、クライアントはビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨をある程度の匿名性を持って取引することができた。
初期の資金提供とSECの調査
ShapeShiftは、ロジャー「ビットコイン・イエス」ヴェールやデジタル・カレンシー・グループのCEOバリー・シルバートなど、初期の暗号業界の大物から早期の資金提供を受けていた。しかし、証券取引委員会（SEC）がプラットフォームがブローカーや交換所として登録していないことを調査し始めた際、ShapeShiftは問題に直面した。
ShapeShiftは昨年、SECからの申し立てを和解するために、停止命令と275,000ドルの罰金に合意した。
