暗号スワッパーeXch、Bybit閉鎖後の復活の兆し
eXchの閉鎖とその影響 かつてハッカーや資金洗浄者にとって信頼
フィンランドの暗号税申告がほぼ倍増するも、依然として多くが未申告
フィンランドにおける暗号通貨取引の申告状況 フィンランドの地元メ
Grinex、暗号交換を通じて16.6億ドルを移動：Global Ledgerの警告
ロシアの暗号プラットフォームとGrinexの関係 制裁対象のロシ
テザー、東南アジアの詐欺事件で1200万ドルを押収する支援
テザーのブロックチェーンインテリジェンスによる国際詐欺ネットワー
Tether、22のアドレスで1340万ドル相当のUSDTを凍結
Tether HoldingsによるUSDTの凍結 Tether
Elliptic、HSBCからの投資を獲得し、4つのメガバンクから支援を受ける
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調査：ロシアのGarantexの背後にいるチームが洗練された国際的なマネーロンダリングネットワークを構築
Garantexに対する制裁とその影響 米国財務省は2022年4
EU、ロシアの選挙干渉に関連するA7暗号ネットワークに制裁を課す
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米国、ランサムウェアおよび情報窃盗者に関連する暗号ウォレットに制裁
米国財務省の制裁発表 米国財務省は、ロシアに拠点を置くAeza
ロシアのルーブル連動ステーブルコインA7A5、4か月で93億ドルを処理：速報
ロシアの新しい暗号資産とその影響 ロシアが西側の金融システムから
ロシアの暗号取引所Garantex、ステーブルコイン禁止にもかかわらず数百万ドルを移動
Garantexにおける制裁と資産の凍結 制裁を受けた暗号取引所
Tether、疑わしいTronアドレスに関連する1,230万ドルのUSDTを凍結
Tetherの不正行為取り締まりと資産凍結 Tetherは、世界
Global Ledger、Tetherの凍結にもかかわらずGarantexの資産が1500万ドル動いていることを確認
Global LedgerのAMLツールとGarantexの状況