暗号通貨決済会社の創設者が制裁逃れ、輸出規制違反、金融機関詐欺、銀行秘密法違反で起訴
ロシア国籍の男性が暗号通貨を利用した大規模な送金詐欺 ニューヨー
ZachXBTがGarden Financeをハッキングに関連する資金のマネーロンダリングで非難
Garden FinanceとZachXBTの対立 ブロックチェ
ロシア国籍のIurii GugninがTetherを通じて5億3000万ドルを洗浄した事件
主なポイント Iurii Gugninは、彼の暗号通貨企業を利用