暗号スワッパーeXch、Bybit閉鎖後の復活の兆し
eXchの閉鎖とその影響 かつてハッカーや資金洗浄者にとって信頼
Crypto custodian BitGoがドイツのBaFinからライセンスを取得し、欧州でのサービス拡大を実現
BitGoがMiCAライセンスを取得 暗号資産のカストディアンで
公式閉鎖にもかかわらず、暗号ミキサーeXchは違法取引を促進し続ける
暗号ミキサーeXchの活動とリスク 公式なシャットダウンにもかか
OFAC、暗号通貨を利用した1億ドルの違法石油販売に関与するイラン人に制裁
米国財務省の制裁措置 米国財務省は、イランのイスラム革命防衛隊・
米国司法省、暗号詐欺に関連する1200万ドルのUSDTを回収へ
アルバニーの連邦検察官による民事没収訴訟 アルバニーの連邦検察官
Ripple CEOを装った詐欺がCTOによって暴かれ、XRPコミュニティに警告が発信 – U.Today
RippleのCTOによる詐欺警告 最近のXでの会話において、R
HTX、TRM Labsのビーコネットワークに参加し、暗号犯罪に対する世界的な取り組みを強化
プレスリリース パナマシティ、2025年8月21日 – 世界的な
タジキスタンとカザフスタンにおける違法ビットコインマイニングの増加
タジキスタンにおける暗号通貨マイニングの現状 タジキスタンの検事
詐欺スキームに関連する暗号資産で3億ドル以上が押収される：報告
詐欺撲滅に向けた取り組み 法執行機関と民間企業による2つの並行し
T3金融犯罪ユニットが「T3+」グローバルコラボレータープログラムを開始；バイナンスが初のメンバーとして250百万ドル以上の犯罪資産を凍結
プレスリリース シンガポール – 2025年8月12日 – T3
Embargoランサムウェアグループが4月以来3400万ドルの暗号資産を移動：TRM Labs
Embargoランサムウェアグループの概要 比較的新しいランサム
EU、ロシアの選挙干渉に関連するA7暗号ネットワークに制裁を課す
EUによる制裁の背景 欧州連合（EU）は、民主的選挙に干渉し、国
ビットコインを利用したダークネット市場アバカスが消失、出口詐欺の疑い
アバカスマーケットの閉鎖 アバカスマーケット、ビットコインを利用